Vụ CEO bất động sản Nhật Nam lừa đảo 25.925 nhà đầu tư: Diễn biến mới nhất

Pháp luật TP.HCM thông tin, VKSND TP.Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần (CTCP) đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam cho Công an TP.Hà Nội để điều tra bổ sung một số nội dung.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Thúy (Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Nhật Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, 5 bị can khác bị đề nghị truy tố gồm: Trần Thiện Tâm (Phó TGĐ chi nhánh Công ty Nhật Nam tại TP.HCM), Trịnh Văn Tôn (Phó TGĐ Công ty Nhật Nam), Phạm Văn Tuyên (Trưởng ban chiến lược), Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Sơn (thành viên Ban chiến lược).

Theo kết luận điều tra, bà Vũ Thị Thúy có 1 tiền án tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 7/2019, bà Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ.

Sau đó, bà Thúy đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty đã đầu tư các dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, cam kết phân chia lợi nhuận (cả tiền gốc, lãi) theo ngày với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168 - 192% giá trị hợp đồng.

Thực tế, công ty đầu tư mua các bất động sản để bán nhưng không có lãi, hoạt động nhà hàng, khách sạn thu lỗ, dẫn đến đóng cửa. Để thúc đẩy việc kêu gọi đầu tư vào công ty, bà Thúy thành lập Ban chiến lược.

Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy. (Ảnh CAND)

Ban này quy tụ những cá nhân có khả năng quản lý, phát triển, đào tạo các sale bên dưới, từ đó mở rộng phạm vi hoạt động ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

CEO Vũ Thị Thúy tổ chức nhiều hội nghị và mời những người đã có thời gian công tác trong ngành pháp luật, có uy tín trong xã hội (công an, quân đội, văn phòng chính phủ…), tham gia ban cố vấn cho công ty.

Mục đích của việc này nhằm đi giới thiệu, quảng bá hình ảnh về một công ty uy tín, trả lợi nhuận cao và đầy đủ, đúng thời hạn, để tạo niềm tin cho các cá nhân khi tham gia ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhật Nam.

VietnamNet thông tin, số tiền thu được của các cá nhân, bà Thúy chỉ sử dụng một phần nhỏ vào việc mua các dự án, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, còn lại chủ yếu sử dụng tiền của người sau trả cho người trước, chi trả tiền hoa hồng môi giới cho nhân viên kinh doanh…

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2019- 6/2023, CEO Vũ Thị Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân, thu được tổng số hơn 9.113 tỷ đồng.

Theo CQĐT, bà Thúy dùng hơn 4.297 tỷ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại là hơn 4.816 tỷ đồng, bà Thúy chiếm đoạt, sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.