Sau Dương Chí Dũng, "bầu" Kiên lại sắp hầu tòa

(ĐSPL) - Sau kh? CSĐT - Bộ Công an kết thúc đ?ều tra vụ án, ngày 15/12, VKSNDTC đã ra cáo trạng truy tố bị can nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hộ? đồng sáng lập ngân hàng ACB Nguyễn Đức K?ên ("Bầu" K?ên)

Truy tố “bầu” K?ên cùng 6 đồng phạm

Theo bản cáo trạng của VKS, “bầu” K?ên bị truy tố về các hành v? sau đây: k?nh doanh trá? phép; cố ý làm trá? quy định của Nhà nước về quản lý k?nh tế gây hậu quả ngh?êm trọng; lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản, và trốn thuế. 

L?ên quan đến vụ án, V?ện KSND Tố? cao cũng truy tố 6 bị can khác, trong đó có 4 ngườ? nguyên là lãnh đạo ngân hàng ACB gồm: Trần Xuân G?á, nguyên Chủ tịch HĐQT; Lý Xuân Hả?, nguyên Tổng g?ám đốc; Lê Vũ Kỳ, Trịnh K?m Quang, nguyên phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB; 4 ngườ? này đều bị truy tố về hành v? Cố ý làm trá? quy định của Nhà nước về quản lý k?nh tế gây hậu quả ngh?êm trọng. Ha? bị can Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hả? Yến, là G?ám đốc và Kế toán trưởng Cty CP đầu tư ACB Hà Nộ? bị truy tố về hành v? lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản.

Theo cáo trạng, K?ên cùng các đồng phạm Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hả? Yến đã thực h?ện hành v? lừa đảo ch?ếm đoạt của Cty cổ phần Hòa Phát 264 tỷ đồng. Về hành v? “cố ý làm trá?” cáo trạng xác định, thực h?ện chủ trương của thường trực HĐQT ngân hàng ACB và Nguyễn Đức K?ên về v?ệc ủy thác cho các cá nhân gử? t?ền VNĐ và USD tạ? các tổ chức tín dụng; từ tháng 6/2011 đến tháng 9/2011, Lý Xuân Hả? đã chỉ đạo và ủy quyền cho Kế toán trưởng ủy thác số t?ền hơn 718 tỷ đồng cho 19 nhân v?ên ngân hàng ACB gử? t?ết k?ệm vào V?et?nbank ch? nhánh Nhà Bè và ch? nhánh TP Hồ Chí M?nh. Số t?ền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên trưởng phòng g?ao dịch Đ?ện B?ên Phủ thuộc V?ett?nbank ch? nhánh TP Hồ Chí M?nh ch?ếm đoạt.

VKSNDTC đề nghị truy tố "Bầu" K?ên về bốn hành v?: k?nh doanh trá? phép; cố ý làm trá? quy định của Nhà nước về quản lý k?nh tế gây hậu quả ngh?êm trọng; lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản, và trốn thuế

Thành lập các công ty “ảo” để vay t?ền ngân hàng mua cố ph?ếu ngân hàng

Để thực h?ện các hành v? của mình, Nguyễn Đức K?ên đã thành lập 5 công ty (B&B, AFG, ACBI, ACI, ACI-HN ), và dù các Công ty này không được cấp phép k?nh doanh tà? chính, nhưng ông K?ên đã chỉ đạo các công ty sử dụng hơn 9.700 tỷ đồng từ vốn đ?ều lệ, t?ền huy động và t?ền thu được từ v?ệc phát hành trá? ph?ếu bán cho các ngân hàng.

Cụ thể, ngày 30-11-2010, Nguyễn Đức K?ên đã phát hành 1.000 tỉ đồng trá? ph?ếu của Công ty B&B và bán cho ACB. Số t?ền này Công ty B&B chuyển 426,3 tỉ đồng cho Nguyễn Thúy Hương (em gá? K?ên) để mua 36 tr?ệu cổ ph?ếu Công ty CP bất động sản Hòa Phát - Á Châu. Nguyễn Đức K?ên ủy thác cho vợ là Đặng Ngọc Lan 39 tỉ đồng và ha? cá nhân khác 285,6 tỉ đồng mua cổ ph?ếu của Ngân hàng CP VN Thương Tín (V?etBank). Còn lạ?, bầu K?ên ủy thác hoặc chuyển cho các công ty, cá nhân mua cổ phần của các công ty khác. Tổng cộng, Công ty B&B mua cổ phần, góp vốn vào các công ty khác gần 2.349 tỉ đồng.

Tương tự, Nguyễn Đức K?ên sử dụng pháp nhân Công ty ACBI phát hành 800 tỉ đồng trá? ph?ếu bán cho ACB. T?ền thu được từ ACB, công ty này ch? gần 700 tỉ đồng để nhận chuyển nhượng 9,67 tr?ệu cổ ph?ếu Ngân hàng CP Kỹ Thương (Techcombank) từ 12 cá nhân. Số còn lạ?, ACBI chuyển cho Công ty ACI vay để mua cổ ph?ếu Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN (Ex?mbank).

Cùng vớ? phát hành trá? ph?ếu để mua cổ ph?ếu ngân hàng, bầu K?ên còn chỉ đạo ACBI đầu tư hàng trăm tỉ đồng và nắm cổ phần ở hàng loạt công ty như Công ty CP x?măng Hòa Phát, Công ty CP thương mạ? dịch vụ Bắc Qua, Công ty CP thương mạ? Lãng Yên, Công ty TNHH đầu tư và k?nh doanh s?êu thị Á Châu... R?êng tạ? ACBI, V?ện KSND tố? cao cáo buộc Nguyễn Đức K?ên k?nh doanh trá? phép hơn 1.433 tỉ đồng.

Tạ? Công ty AFG, Nguyễn Đức K?ên chỉ đạo sử dụng số vốn đ?ều lệ 3.200 tỉ đồng để mua 160.000 trá? ph?ếu của ACB. Sau đó đến tháng 3-2008, Công ty AFG phát hành 400 tỉ đồng trá? ph?ếu đợt 1 và bán cho Ngân hàng CP Phương Nam. Lấy được t?ền từ ngân hàng, Nguyễn Đức K?ên sử dụng số t?ền này đầu tư vào các công ty nằm trong hệ thống của mình. Tổng số t?ền k?nh doanh tà? chính trá? quy định tạ? AFG của Nguyễn Đức K?ên lên đến 4.068 tỉ đồng.

Tạ? Công ty ACI, sau kh? nhận được hơn 190 tỉ đồng từ Công ty B&B, 63 tỉ đồng từ Công ty AFG, Nguyễn Đức K?ên chỉ đạo mua 37,5 tr?ệu cổ phần của Công ty CP đầu tư và thương mạ? Nhà Rồng, mua 6,375 tr?ệu cổ phần của Công ty CP dịch vụ hàng hóa Sà? Gòn. Bên cạnh đó, để đầu tư cổ ph?ếu Công ty B?a - rượu - nước g?ả? khát Sà? Gòn (Sabeco), ngày 10-3-2008 ACI phát hành 500 tỉ đồng trá? ph?ếu bán cho Ngân hàng Phát tr?ển nhà ĐBSCL. ACI ch? 350 tỉ đồng cho mườ? công ty để đầu tư cổ ph?ếu Sabeco.

Không thua kém các công ty khác, ACI-HN cũng phát hành trá? ph?ếu bán cho ngân hàng để lấy t?ền đầu tư tà? chính. Ngày 29-7-2010, ACI-HN phát hành 350 tỉ đồng trá? ph?ếu và bán l?ền tay cho V?etBank, sau đó t?ền được chuyển cho Công ty TNHH chứng khoán ACB (ACBS) để mua lạ? gần 11 tr?ệu cổ ph?ếu ACB. Đến ngày 10-11-2010,

ACI-HN phát hành 11 tr?ệu trá? ph?ếu, sau đó bán 6,5 tr?ệu trá? ph?ếu cho ACB được 650 tỉ đồng và chuyển cho các ông Nguyễn Văn Hòa (kế toán trưởng ACB), Đỗ M?nh Toàn (thành v?ên hộ? đồng thành v?ên ACBS), Lê Vũ Kỳ, Huỳnh Vân Sơn để đứng tên thay cho Nguyễn Đức K?ên mua cổ phần Ngân hàng Đạ? Á (Da?ABank). Một phần khoản t?ền trên t?ếp tục được ACI-HN ủy thác cho ACB 58,5 tỉ đồng để mua 58.500 cổ ph?ếu của V?etBank.

Ngoà? t?ền bán trá? ph?ếu, ACI-HN còn sử dụng t?ền của mình, ủy thác cho ACB mua 17.500 cổ ph?ếu của V?etBank; sử dụng 198 tỉ đồng thông qua các ông Trịnh K?m Quang, Phạm Trung Cang, Đàm Văn Tuấn đứng tên mua 19,8 tr?ệu cổ ph?ếu K?enLongBank; sử dụng hơn 129 tỉ đồng và thông qua các ông Đỗ M?nh Toàn, Nguyễn Văn Hòa, Huỳnh Vân Sơn để mua gần 20 tr?ệu cổ phần Da?ABank. Như vậy, hầu hết thành v?ên HĐQT của ACB đều được Nguyễn Đức K?ên nhờ mua hộ cổ phần tạ? các ngân hàng khác. Đó là chưa kể ACI-HN còn ch? hơn 234 tỉ đồng để mua gần 16 tr?ệu cổ ph?ếu Ex?mbank trên sàn g?ao dịch chứng khoán...

Trụ sở công ty cổ phần đầu tư thương mạ? B&B của Nguyễn Đức K?ên

“Bỏ tú?” 264 tỷ đồng

Trong vụ án này, V?ện KSND tố? cao xác định Nguyễn Đức K?ên vớ? tư cách là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nộ? đã chỉ đạo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hả? Yến lập khống b?ên bản họp HĐQT công ty và quyết định của HĐQT. Trong đó thể h?ện chủ trương của công ty bán 20 tr?ệu cổ phần Công ty CP thép Hòa Phát mà ACBI đang sở hữu để cung cấp cho Công ty TNHH một thành v?ên thép Hòa Phát. Mục đích chính để công ty này t?n và ký hợp đồng mua cổ phần của Công ty ACBI, ch?ếm đoạt 264 tỉ đồng. Thực tế, số cổ ph?ếu này ACBI đang thế chấp cho ACB. Hành v? của Nguyễn Đức K?ên và đồng phạm có dấu h?ệu g?an dố? để ch?ếm đoạt t?ền của Công ty TNHH một thành v?ên thép Hòa Phát nên bị truy tố về tộ? “lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản”.

Từ ngày 27/6/2011 đến 5/9/2011, Lý Xuân Hả? chỉ đảo và ủy quyềncho kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa thực h?ện ủy thác số t?ền gần 719 tỉ đồng cho 19 nhân v?ên ACB gử? vào V?et?nbank ch? nhánh Nhà Bè và ch? nhánh TP.HCM. Toàn bộ số t?ền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên trưởng phòng g?ao dịch Đ?ện B?ên Phủ thuộc V?et?nbank ch? nhánh TP.HCM, ch?ếm đoạt. V?ệc làm này là trá? quy định tạ? đ?ều 106 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (có h?ệu lực từ 1-1-2011).

Ngoà? ra, ha? bị can Nguyễn Đức K?ên, Lê Vũ Kỳ còn phả? chịu trách nh?ệm về hành v? cấp tín dụng để đầu tư cổ ph?ếu ACB gây th?ệt hạ? gần 688 tỉ đồng.

 M?nh H?ền (tổng hợp)