Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 2.000 tỷ đồng: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng
(DS&PL) -
Công an Đà Nẵng vừa bắt các nghi phạm trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động tại Đà Nẵng và TP.HCM với giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú tại TPHCM) để điều tra tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.
Trong đó, đối tượng Trãi cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại thành phố Đà Nẵng và TPHCM với giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng, theo Dân Trí.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng (địa chỉ tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng) do Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật.
Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, công nghiệp, hàng hóa phế liệu đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào, phục vụ kinh doanh.
Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 công ty tại TPHCM, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra công bố lệnh khởi tố hai đối tượng. Ảnh: VietNamNet
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng xác định Nguyễn Tiến Trãi (sinh năm 1983; trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu, điều hành 17 công ty “ma” để xuất bán trái phép hóa đơn.
Đối tượng sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng. Đồng thời thuê nhiều người khác nhau để rút tiền, chuyển khoản qua nhiều tài khoản khác nhau để hợp thức hóa dòng tiền nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng. Qua hoạt động này, đối tượng thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.
Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng nói trên về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”, thông tin từ Báo Nhân Dân.
