Phá đường dây cá độ bóng đá 10 tỷ đồng/tháng: Thủ đoạn tinh vi của kẻ cầm đầu

Ngày 16/7, lãnh đạo Công an TP.Hà Tĩnh cho biết trên VietnamNet, đơn vị phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 8 đối tượng.

Các đối tượng gồm: Dương Tấn Thuận (SN 1990, trú tỉnh Quảng Ngãi, là đối tượng cầm đầu); Nguyễn Hữu Trung (SN 1973, trú TP Đà Lạt); Nguyễn Đắc Duy (SN 1985), Ngô Minh Huy (SN 1990), Trần Thế Anh (SN 1988), Nguyễn Hữu Đức (SN 1988), trú tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988), Nguyễn Cẩm (SN 1988, trú Quảng Ngãi).

8 đối tượng bị công an bắt giữ. (Ảnh: Công an)

Bước đầu Công an TP.Hà Tĩnh xác định tài khoản tổng đại lý BD33BB do Dương Tấn Thuận quản lý có quy mô gồm 15 đại lý và khoảng 70 tài khoản con bạc, với tổng số tiền trung bình mỗi tháng giao dịch trên 10 tỷ đồng.

Tuổi trẻ cho hay, theo điều tra, từ đầu năm 2024 đến nay, Dương Tấn Thuận sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Master (tài khoản tổng đại lý) chia thành nhiều tài khoản Agent (đại lý) hạn mức từ 5.000 - 10.000 điểm rồi giao cho cấp dưới quản lý.

Từ các tài khoản Agent, các nghi phạm chia thành nhiều tài khoản Member (tài khoản trực tiếp đánh bạc) cho các nghi phạm có nhu cầu trực tiếp tham gia cá độ bóng đá.

Đối tượng cầm đầu Dương Tuấn Thuận. (Ảnh: Công an)

Đây là đường dây đánh bạc đã hoạt động trong một thời gian dài ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các nghi phạm sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua.

Đặc biệt trong thời gian diễn ra vòng chung kết Euro và Copa America, các nghi phạm liên tục di chuyển chỗ ở để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hiện, Công an TP.Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.