Lộ nhóm cán bộ ngân hàng “chạy” dòng tiền 413 tỷ giúp Shark Thủy nâng khống vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa và Nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame, Công ty Nhất Trần và nhiều đơn vị liên quan. Trong 29 bị can bị đề nghị truy tố, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Egroup, bị cáo buộc 2 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Theo điều tra, năm 2016, để “chạy” dòng tiền nâng vốn cho Egroup, ông Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp 2 của một ngân hàng chi nhánh Sở Giao dịch được Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Egroup) nhờ “chạy” dòng tiền tăng vốn cho Công ty Egroup phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, không nói để huy động vốn. Tuấn Anh đồng ý, không trao đổi thỏa thuận về việc trả phí “chạy” dòng tiền.

Sau đó, Tuấn Anh trao đổi qua email, hướng dẫn Phú cách thức “chạy” dòng tiền tăng vốn. Để thực hiện, Tuấn Anh nhờ Thái Dũng, Giám đốc chi nhánh một ngân hàng cùng chuẩn bị nguồn tiền để “chạy” dòng tiền tại Ngân hàng tại Phòng giao dịch Nguyễn Văn Huyên và Phòng Giao dịch Đại Kim (do Lê Đắc Hà làm Giám đốc). Sau 4 lần “chạy” dòng tiền cho Công ty Egroup với tổng số tiền 413,6 tỷ đồng, Tuấn Anh đã được Phú đưa cảm ơn 2 tỷ đồng.

Nhận thấy đây là tiền hưởng lợi bất chính, ngày 13/11/2024, Tuấn Anh đã nộp khắc phục 2 tỷ đồng này vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra. Làm việc với cảnh sát, ông Thái Dũng, ông Hà và các nhân viên đều cho biết họ thực hiện các giao dịch theo quy trình thông thường, không phát hiện việc này là chạy "dòng tiền" cho Egroup.

Thông tin từ kết luận điều tra cho biết, ông Nguyễn Tuấn Anh không được Nguyễn Mạnh Phú cung cấp thông tin, không biết mục đích xử lý dòng tiền để nâng khống vốn điều lệ Công ty Egroup, không cùng động cơ, mục đích thực hiện tội phạm với Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Mạnh Phú.

"Việc Nguyễn Tuấn Anh sử dụng mối quan hệ cá nhân với Thái Dũng, Giám đốc phòng giao dịch Nguyễn Văn Huyên "chạy" dòng tiền đã giúp cho Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Mạnh Phú nâng khống vốn điều lệ Công ty Egroup. Tuy nhiên, hai bên không có thỏa thuận, Tuấn Anh không biết mục đích của việc tăng vốn là để bán cổ phần huy động vốn, chiếm đoạt", kết luận điều tra nêu.

Việc chạy dòng tiền là thông qua quan hệ quen biết cá nhân nhờ ông Thái Dũng, Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Văn Huyên thực hiện, giữa 2 đơn vị, vị trí công tác không có sự chi phối, phụ thuộc nên không có yếu tố lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Quá trình điều tra, ông Nguyễn Tuấn Anh thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án và đã chủ động nộp lại số tiền 2 tỷ đồng đã nhận. Vì vậy, chưa đến mức xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Tuấn Anh.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng kiến nghị ngân hàng  này xử lý nghiêm hành vi với ông Nguyễn Tuấn Anh và các cá nhân có liên quan. Đồng thời, có văn bản chấn chỉnh, quán triệt các chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống, tránh để xảy ra hành vi sai phạm tương tự.