Đại án nghìn tỷ ở Đắk Nông: 1 án tử và 3 án chung thân.

(ĐSPL) – Phiên tòa xét xử vụ đại án nghìn tỷ xảy ra ở Đăk Nông đã khép lại với bản án tử hình dành cho cựu cán bộ ngân hàng.

Như tin đã đưan, ngày 11/3, TAND tỉnh Đăk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng (NH) Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông (VDB Đắk Lắk - Đắk Nông).

Sau 3 ngày làm việc hết sức căng thẳng với những diễn biến phức tạp, chiều nay (13/3), Hội đồng xét xử (HĐXX) đã bước vào phần nghị án và tuyên phạt các bị cáo.

Cụ thể, với bị cáo Vũ Việt Hùng (SN 1957 tại tỉnh Nam Định, thường trú phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông), mặc dù trong suốt quá trình xét xử, Hùng đều kêu oan, mà chỉ thừa nhận có hành vi sai  phạm trong quá trình cho vay đã không giám sát chặt chẽ để xảy ra sai sót. Tuy nhiên, với những chứng cứ mà Tòa thu thập được, cũng như đối chất với lời khai của các nhân chứng, bị cáo khác tại Tòa, HĐXX tuyên phạt Vũ Việt Hùng 20 năm tù về tội vi phạm các quy định về cho vay, án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tử hình đối với tội nhận hối lộ, tổng hình phạt cho bị cáo Hùng là tử hình.

Các bị cáo Trần Thị Xuân (SN 1964, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TMDV Nhật Tân) và Cao Bạch Mai (SN 1949, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TMDV Minh Nhật) đều lĩnh án chung thân cho cả hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. 

Bị cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1958, nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã Sông Cầu) cũng nhận án chung thân bởi tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1960, nguyên Giám đốc Công ty TNHH DV XNK Phát Long) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai cán bộ của VDB Đăk Lăk- Đăk Nông là Trần Xuân Lộc (SN 1956, nguyên Trưởng phòng TDXK) và Nguyễn Thị Hồng Liên (SN 1985, nguyên cán bộ tín dụng) lần lượt nhân 5 năm tù giam và 3 năm tù treo.

Ngoài ra còn xử phạt bổ sung đối với Hùng là buộc nộp 10 tỷ đồng, tịch thu 6 ngôi nhà tại các tỉnh Nha Trang, Đắk Lắk, Bình Dương và TP. Hồ Chính Minh.

Được biết, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông, từ tháng 10/2008 đến tháng 7/2010, Cao Bạch Mai (SN 1949, Giám đốc công ty TNHH  TM & DV Minh Nhật) và Trần Thị Xuân (SN 1964, Giám đốc công ty TNHH TM & DV Nhật Tân) đã sử dụng các hợp đồng xuất khẩu, tờ khai hải quan giả để vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông tổng số tiền 1.943 tỷ 500 triệu đồng. Các đối tượng đã hối lộ cho Vũ Việt Hùng (SN 1957 tại tỉnh Nam Định, thường trú phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông), 1 xe ô tô trị giá hơn 3 tỷ đồng, để hợp lý hóa các điều kiện vay vốn.

Khi các doanh nghiệp của Mai và Xuân mất khả năng trả nợ hơn 350 tỷ đồng, Vũ Việt Hùng đã ký khống các hợp đồng tiền gửi, ký cam kết và một số giấy tờ liên quan để giúp các đối tượng tiếp tục lừa đảo vay 580 tỷ đồng của Ngân hàng Nam Á – chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – Sở giao dịch TP HCM.

Tiếp tay cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt vốn vay còn có các đối tượng: Trần Xuân Lộc, Nguyễn Thị Hồng Liên (cán bộ Ngân hàng Phát triển); Lâm Hữu Hạnh, Võ Tiến Đạt, Tạ Thị Xuân Ý (cán bộ Ngân hàng Phương Đông); Trương Đình Hải (Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Ngân hàng Nam Á); Nguyễn Thị Vân (nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã Sông Cầu - tỉnh Đắk Nông), Đặng Thị Ngân (nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Ngân - tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Phát Long - TP. Hồ Chí Minh) và một số đối tượng môi giới vay vốn. 

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo, tham nhũng nghìn tỷ xảy ra ở Đắk Nông đã khép lại với 1 án tử và 3 án chung thân cho các bị cáo. Đây cũng là một trong mười vụ đại án mà Ban Nội chính Trung ương đặc biệt quan tâm.

M.H

Có thể bạn quan tâm: Vẽ dự án tiền tỉ để xây dựng nhà cấp bốn?