CEO sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng qua đời khi đang thụ án 11.196 năm

Faruk Fatih Özer, nhà sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex, được phát hiện chết trong phòng giam tại nhà tù ở thành phố Tekirdag, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 1/11. 

Tạp chí Tri Thức dẫn nguồn tin từ Bloomberg cho biết, các quan chức đang điều tra khả năng Ozer tự kết liễu cuộc đời.

Ozer là cái tên liên quan trực tiếp tới vụ sụp đổ Thodex năm 2021. Đây được coi là một trong những vụ lừa đảo "rút thảm" lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Vụ việc khiến hàng trăm nghìn nhà đầu tư thiệt hại nặng nề.

Bản án 11.196 năm tù của Ozer được tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra cách đây 2 năm sau khi ông bị kết tội lừa đảo nghiêm trọng, rửa tiền và thành lập tổ chức tội phạm. Con số án tù khổng lồ này được tính bằng cách cộng dồn các mức phạt dựa trên số lượng nạn nhân bị ảnh hưởng.

Theo Vnexpress, Thodex là một trong những sàn tiền số lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Khối lượng giao dịch hàng ngày lên đến gần 1,2 tỷ USD, tính trong ngày 16/4/2021. Khoảng một tháng trước khi sự việc xảy ra, sàn này khởi xướng một chiến dịch tặng Dogecoin miễn phí. Trang web của sàn thông báo có 4 triệu Dogecoin được tặng cho người dùng nhưng nhiều người trong danh sách nói họ không nhận được bất kỳ token nào.

Theo Bloomberg, sự cố Thodex diễn ra đúng lúc Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ ban hành lệnh cấm dùng tiền điện tử để giao dịch. Chính phủ nước này cũng liên tục đưa ra nhiều cảnh báo về tiềm ẩn rủi ro của các sàn giao dịch kỹ thuật số. Hãng thông tấn Anadolu cho biết Thodex là một phần trong sự bùng nổ của xu hướng đầu tư tiền kỹ thuật số. Nhiều người dân nước này tìm đến tiền số như một nỗ lực bảo toàn tài sản trước tình trạng lạm phát của nền kinh tế.

Không lâu sau khi CEO Thodex bị nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh truy nã quốc tế, ngày 24/4/2021, sàn giao dịch tiền số lớn thứ tư nước này là Vebitcoin cũng bị sụp đổ, Tổng giám đốc và ba nhân viên khác của sàn bị bắt.

Theo Cointelegraph, Thodex là vụ rug pull (rút thảm) lớn nhất năm 2021. Phi vụ lớn thứ hai khi đó thuộc về dự án AnubisDAO. Trên kênh Discord, dự án này huy động được hơn 13.256 ETH, tương đương 54 triệu USD khi đó, chỉ sau một đêm trước khi biến mất.

Theo báo cáo của Chainalysis về tội phạm tiền điện tử, số tiền bị đánh cắp năm 2021 tương đương hơn 7,7 tỷ USD, tăng 81% so với năm 2020. Riêng hình thức rug pull chiếm 2,8 tỷ USD.

Rug pull là thuật ngữ phổ biến, nói về việc một nhóm phát triển tiền số nào đó từ bỏ dự án đột ngột và mang theo tất cả khoản tiền có được của nhà đầu tư. Không chỉ tiền số, NFT cũng trở thành môi trường mới để các vụ rug pull hoành hành. Chẳng hạn, ngày 28/10/2021 một nhóm mạo danh ban tổ chức Miss Universe đã tạo ra các NFT về hoa hậu, thu hút đầu tư nhưng sau đó ôm toàn bộ số tiền bỏ trốn.