Vạch trần thủ đoạn lập công ty “ma” lừa đảo (Kỳ 1)

(ĐSPL) - Qua quá trình đ?ều tra các mánh lừa đảo của các “công ty ma”, phóng v?ên thấy rất bất ngờ vớ? những thủ đoạn: lập hẳn một công ty "ma" lừa đảo, sau kh? lừa xong một "con mồ?" ngay lập tức “công ty” này b?ến mất... Nhưng thay vì “chết hẳn”, chính chủ nhân của “công ty ma” đó lạ? thành lập một “doanh ngh?ệp” mớ?, và lạ? t?ếp tục cuộc “săn mồ?”...

Kì 1: Nạn nhân mắc bẫy bở? độc ch?êu “khuyến mã?” của “công ty ma”

G?ăng bẫy...

Ngày 1/4, đường dây nóng báo ĐS&PL nhận được cuộc đ?ện thoạ? kêu cứu của bạn đọc Đ.H.N. (SN 1978, quê ở An Bà?, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thá? Bình, ngụ TP.HCM) thông báo về v?ệc bị lừa đảo từ v?ệc mua hàng sắt thép của một công ty được đăng tả? trên mạng. Để tìm h?ểu ngọn ngành của sự v?ệc, PV đã có một buổ? làm v?ệc trực t?ếp vớ? nạn nhân nó? trên. Trong nét mặt buồn bã, anh N. tỏ ra bức xúc vì bị các đố? tượng lừa đảo lấy đ? một tà? sản không nhỏ mà ha? vợ chồng chắt bóp, vay mượn mớ? có được.

Anh N. cho b?ết: “Vợ chồng tô? vì muốn sửa sang lạ? căn nhà cũ (ở ấp Tân K?ên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) nên tô? đã lên mạng tìm địa chỉ vật l?ệu sắt xây dựng. Sau một hồ? lướt qua nh?ều địa chỉ các đạ? lí phân phố? sắt đăng tả? trên trang mạng vatg?a.com. Tô? nhìn thấy một mẩu rao bán vặt của nhà phân phố? (NPP) sắt thép mang tên công ty Khang Phát (chuyên k?nh doanh sỉ và lẻ các loạ? sắt thép xây dựng từ Ø 6 đến Ø 32). Tạ? mẩu rao vặt, NPP này để địa chỉ ở 230 Lê Thị R?êng (thuộc địa bàn phường 15, quận 12, TP.HCM). Sau một hồ? xem xét g?á cả g?ớ? th?ệu của NPP Khang Phát trong một cá? khung bên dướ? lờ? quảng cáo, tô? dừng lạ? ở trang mạng này vì thấy g?á cả phả? chăng và hợp vớ? tú? t?ền mà g?a đình có thể lo l?ệu được. Vì kế hoạch sửa nhà đã hoàn tất chỉ chờ vật l?ệu nên tố? ngày 21/3, tô? gọ? cho một ngườ? tên Sơn (số đ?ện thoạ? 0908.376.295). Do cần vật l?ệu sớm, tô? đặt mua của Sơn số lượng sắt gồm: 100 cây Ø 16 (vớ? g?á là 259.000 đồng/cây), 40 cây Ø 10 (vớ? g?á 90.000 đồng/cây) và 800kg sắt Ø 8 (vớ? g?á 11.400 đồng/kg). Kh? đặt xong số lượng, tô? nó? vớ? Sơn là h?ện tô? đang cần gấp, nên công ty g?ao hàng cho tô? vào ngày ma?. Sơn đồng ý và nó? có gì thì sáng ma? tô? phả? gọ? để Sơn chắc chắn cho ngườ? chuẩn bị vật l?ệu g?ao hàng”.

Theo anh N., đúng như đã hẹn, sáng ngày 22/3, anh N. gọ? đến công ty cũng vớ? số đ?ện thoạ? cũ thì Sơn báo tổng g?á trị vật l?ệu sắt mà anh đã đặt là 38.591.000 đồng. Sau kh? báo g?á xong, Sơn hẹn anh N. vào lúc 13h cùng ngày, đến địa chỉ 230 Lê Thị R?êng (phường 15, quận 12) để nhận sắt. Bên cạnh đó, Sơn cũng cho b?ết, kh? đến nhận hàng, anh N. chỉ v?ệc mang theo t?ền g?ao đầy đủ rồ? công ty sẽ g?ao hàng tận nhà mà không hề tốn ch? phí vận chuyển.

 Anh N. cho hay: “Kế hoạch vẫn thuận lợ? cho đến 12h30 cùng ngày, tô? có v?ệc đột xuất phả? g?ả? quyết chuyện g?a đình nên không đến lấy sắt được. Vì thế, tô? nhanh chóng gọ? cho một ngườ? em kết nghĩa là P.X.P. (SN 1983, ngụ tạ? xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đến lấy thay. Vì quá gấp nên P. đồng ý và x?n nghỉ v?ệc ở công ty để đến nhận sắt g?ùm anh. Trên đường đ?, tô? cho P. số đ?ện thoạ? của Sơn để lỡ có trục trặc gì thì l?ên lạc. Đồng thờ?, tô? cũng cho Sơn số của P.”.

Mất tích sau kh? nhận t?ền

Ngồ? bên cạnh ngườ? anh kết nghĩa của mình, anh P. kể lạ? sự v?ệc vớ? g?ọng buồn rườ? rượ?: “Khoảng 13h40, tô? chạy đến ngã tư Tân Thớ? H?ệp thì Sơn chạy xe máy ra đón và dẫn vào cổng Công ty thực phẩm Th?ên Hương trong một con hẻm gần đó. Kh? tô? đến đây đã thấy có một ch?ếc xe tả? màu xanh, khoảng 1,5 tấn đã đậu sẵn. Cùng đ? vớ? Sơn, lúc đó còn có 5 đến 6 ngườ? khác. Sơn nó? vớ? tô?: “Đường vào công ty Khang Phát bị cấm xe tả? nên phả? đưa sắt ra đây để cân”. Thấy tô? có vẻ ngần ngạ?, Sơn nó?: “Anh yên tâm, anh N. (là anh kết nghĩa của tô?) đã đến công ty xem sắt trước rồ?. Nó? chưa dứt lờ?, Sơn lấy ch?ếc cân ra và nó? đây là sắt của V?ệt – Nhật nên chất lượng rất đảm bảo”.

Theo anh P., sau kh? Sơn cho anh đếm và cân đủ lượng sắt mà anh N. đã đặt trước, Sơn bảo anh P. g?ao tổng số t?ền là 38.591.000 đồng rồ? v?ết cho anh một cá? hoá đơn bán lẻ. Thủ tục xong xuô?, Sơn nó? vớ? anh P. là cho địa chỉ chính xác để mọ? ngườ? g?ao hàng tận nơ?. Rất t?n tưởng, anh P. đọc ngay cho Sơn địa chỉ của nhà anh N. Nó? xong, anh P. lên xe máy chạy về mà không một chút ngh? vấn.  Không chỉ vậy, Sơn còn kêu vớ? anh P. là cứ yên tâm đ?, công ty sẽ mang sắt tớ? l?ền. Tuy nh?ên, anh P. không hề hay b?ết đó âm mưu lừa đảo đã được kên kế hoạch rất kỹ càng.

Vớ? g?ọng đầy bức xúc, anh N. cho b?ết: “Đến 14h30 ch?ều hôm đó, tô? gọ? đ?ện cho P. hỏ? xem đã nhận sắt xong chưa. P. nó? nhận hàng xong rồ?, g?ờ chạy về chờ công ty g?ao hàng tớ?. Không dừng lạ? ở đó, tô? hỏ? P. là bọn chúng đã g?ao hàng ở đâu và công ty đó có lớn không. Kh? P. nó? chúng g?ao sắt ở… ngoà? đường thì tớ? mớ? té ngửa ra là mình bị lừa. Tô? vộ? l?ên lạc vớ? Sơn thì lúc này ngườ? này đã tắt máy. Tô? bảo P. chạy quay lạ? xem ch?ếc xe tả? còn ở đó không. Cùng lúc, tô? gọ? đến 1080 để k?ểm tra thì tổng đà? trả lờ? là địa chỉ NPP Khang Phát như trên là không có đăng kí trong hệ thống danh bạ”.

Kh? chúng tô? hỏ? nh?ều ngườ? dân sống ở trên đường Lê Thị R?êng thì đều nhận được một câu trả lờ? là chưa hề nghe tên công ty Khang Phát trên đường này bao g?ờ. Vì bị mất số t?ền quá lớn nên tô? đã chạy ngay đến Công an phường Tân Thớ? H?ệp và Công an quận 12 để trình báo sự v?ệc”.

Để tìm h?ểu thực tế, chúng tô? đã lên mạng tìm h?ểu về hình thức hoạt động của công ty này, song, lúc này tên công ty Khang Phát đã bị xoá mà thay vào đó là hàng loạt địa chỉ NPP sắt mớ? mang tên như công ty Hả? Châu, công ty Toàn Thắng,…

Nạn nhân N. cho b?ết, anh đã gọ? đ?ện đến công ty Toàn Thắng (địa chỉ trên mạng là 25/3A, quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12) thì một ngườ? tên Thắng (chủ nhân của số đ?ện thoạ? 0949.081.315) nó? đang bận đ? công tác ở Tây N?nh. Tuy nh?ên, kh? anh N. đặt mua số lượng sắt g?ống như lần trước thì Thắng cho một đàn em của mình tên Lộc (chủ nhân của số ĐT: 0903.494.508) gọ? lạ? cho anh N. để trực t?ếp trao đổ?. Lộc g?ớ? th?ệu là đạ? d?ện ch? nhánh công ty sắt thép Hả? Châu (địa chỉ 166/8, phường Tân Thớ? H?ệp, quận 12).

“Sau một hồ? nó? chuyện, hỏ? han Lộc, tô? nhận ra được đó chính là g?ọng của Sơn lần trước. Tô? t?ếp tục k?ểm tra địa chỉ của các công ty này thì b?ết đây toàn bộ là địa chỉ “ma”, anh N rất bất bình nó?.

 Để xác m?nh thông t?n, PV báo ĐS&PL thử k?ểm tra g?á cả trên thị trường và g?ật mình vớ? trò “làm g?á” của các công ty ma, kh? đánh vào yếu đ?ểm ham rẻ của ngườ? t?êu dùng. Ví dụ: Một cây sắt Ø 20 các công ty này chỉ để có 410.000 đồng/cây trong kh? trên thị trường là 457.000 đồng/cây; sắt Ø 16 g?á 259.000 đồng/cây trong kh? g?á trên thị trường là 272.000 đồng/cây,… Song, để vạch trần “bộ mặt thật” của các “công ty ma” quả là không đơn g?ản. Nếu không ngăn chặn, sẽ còn có nh?ều nạn nhân phả? mất t?ền oan, trong kh? các công ty ma lạ? vẫn “b?ến mất” và lạ? ngang nh?ên “tá? xuất” gây bất bình cho dư luận. Vì lý do đó, PV báo ĐS&PL đã thâm nhập và “đọc vị” ra hàng loạt công ty ma, nhằm cung cấp thông t?n mang tính ngăn ngừa cho mọ? ngườ?… 

Thơ Trịnh