Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/8: Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Báo Lao Động thông tin, ngày 22/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngụy Phan Kiên (trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Lan Anh (25 tuổi; trú tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Trần Hoàng Minh (33 tuổi) và Hoàng Trọng Cường (35 tuổi) cùng trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội "Rửa tiền".

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngoài ra, đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của trên 20 đối tượng khác trong đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.

Trước đó, vào khoảng tháng 6/2024, Công an huyện Như Xuân tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một công dân bị các đối tượng không rõ lai lịch trên không gian mạng mạo danh nhân viên ngân hàng mời chào, hướng dẫn mở thẻ tín dụng, sau đó chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng trong tài khoản vừa mở.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Như Xuân xác định đây là một đường dây tội phạm chuyên nghiệp trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh, Ban chuyên án đã xác định được các đối tượng có liên quan.

Trong đó, một nhóm đối tượng tại Campuchia do Ngụy Phan Kiên làm trưởng nhóm đã thuê các căn hộ chung cư để cư trú và hoạt động. Tại đây, các đối tượng trang bị máy móc, thuê đường truyền Internet tốc độ cao để thu thập các tài khoản ngân hàng rác.

Tinh vi hơn, các đối tượng đã thuê lại phần mềm gọi điện qua Internet với 12 đầu số khác nhau; thuê phần mềm giả địa chỉ IP để phục vụ hoạt động phạm tội. Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên các ngân hàng để đăng thông tin quảng cáo trên các mạng xã hội như Telegram, Facebook, zalo để thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ với hạn mức từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Khi có thông tin khách hàng, chúng liền chuyển sang cho một nhóm khác (cũng hoạt động tại Campuchia) do Trần Hoàng Minh cầm đầu để nhóm này hướng dẫn khách hàng mở thẻ rồi dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng.

Tiếp đến, chúng chuyển về cho một nhóm đối tượng khác ở Việt Nam giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Với các thủ đoạn trên, từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6/2024, đường dây này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây, Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 điện thoại di động, 1 máy tính, 2 xe ôtô, toàn bộ phần mềm gọi điện lừa đảo của các đối tượng với 12 đầu số điện thoại ảo, hơn 7.847 cuộc gọi lừa lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đi làm nương, “tiện tay” trộm cắp xe máy rồi giấu vào bụi cây

Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Loan Văn Khoa, sinh năm 1999, trú tại thôn Xóm Mới, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản; khởi tố bị can, tạm giam đối với Loan Văn Hoàng, sinh năm 1994, trú tại thôn Đồng Doong, xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ về hành vi Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai đối tượng liên quan đến vụ án

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Chẽ tiếp nhận tố giác về tội phạm của ông Hoàng Văn Báu, (SN 1976, trú tại xã Dương Hưu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) với nội dung, ngày 11/8, trong quá trình đi tìm bắt ong tại khu vực hồ Khe Lừa, thôn Xóm Mới, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, ông Báu dựng xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE màu đen, gắn biển kiểm soát 98L1-14484 ở khu vực đường đồi gần hồ, đến khoảng 15 giờ 00 phút cùng ngày, ông Báu phát hiện xe mô tô nêu trên bị kẻ gian trộm cắp.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Công an huyện đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy xét đối tượng gây án. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định, chiều ngày 11/8, trong quá trình đi làm nương, Loan Văn Khoa phát hiện xe mô tô gắn biển kiểm soát 98L1-14484 ở khu vực đường đồi gần hồ Khe Lừa thuộc thôn Xóm Mới, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ không có ai trông coi, quản lý nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Sau đó, Khoa cất giấu chiếc xe trên vào bụi cây. Rạng sáng 12/8, Khoa rủ Loan Văn Hoàng đến vị trí giấu xe mô tô 98L1-14484, cả hai cùng nhau vận chuyển chiếc xe trên về nhà Hoàng tại thôn Đồng Doong, xã Minh Cầm cất giấu. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Loan Văn Hoàng, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 1 xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE màu đen và một số vật chứng liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Chẽ đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Nguyên Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hòa Bình bị bắt

Ngày 22/8, văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở đối với ông Trần Hồng Quang, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình. 

Ông Trần Hồng Quang bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Công an Hòa Bình)

Theo đó, ngày 10/4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình nhận được đơn của bà L.T.H.L tố giác ông Trần Hồng Quang (nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình) chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng của bà L.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã nhanh chóng tiến hành giải quyết, xác minh theo thông tin đơn thư tố giác. Theo điều tra của cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 01/2023, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Trần Hồng Quang đã vay mượn số tiền hơn 4 tỷ đồng của bà L.T.H.L với mục đích “xin việc”.

Khi được bà L. yêu cầu trả số tiền vay thì ông Quang không trả. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định vụ án trên có dấu hiệu của tội phạm. Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở đối với ông Trần Hồng Quang, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

 Hiện, cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.