Thạc sĩ cầm đầu nhóm tội phạm công nghệ cao lừa tiền tỷ

(ĐSPL) - Vớ? trình độ thạc sĩ ngành tự động hóa được đào tạo ở nước ngoà?, Nguyễn Hoàng Anh đã tìm cách lấy cắp thông t?n thẻ tín dụng ở trên mạng, rồ? đăng ký đặt phòng "ảo" tạ? nh?ều khách sạn trong nước. 

Chân dung đố? tượng cầm đầu Nguyễn Hoàng Anh tạ? cơ quan đ?ều tra.

Từ đó, qua các mố? quan hệ, Hoàng Anh đã móc ngoặc vớ? nhân v?ên khách sạn để hợp thức hóa v?ệc "rút ruột", ch?ếm đoạt cả tỷ đồng.

Lật mặt cao thủ "móc" t?ền trong thẻ tín dụng

Ngày 26/12, PV báo Đờ? sống và Pháp luật đã có buổ? làm v?ệc tạ? Độ? 2, Phòng cảnh sát phòng, chống tộ? phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 - công an TP.Hà Nộ?). Đơn vị này vừa tr?ệt phá ổ nhóm đố? tượng chuyên trộm cắp thông t?n thẻ tín dụng nhằm mục đích ch?ếm đoạt tà? sản.

Một cán bộ đ?ều tra cho b?ết, thờ? g?an qua, loạ? tộ? phạm này d?ễn ra ngày càng t?nh v? và phức tạp. Do đó, Ban g?ám đốc công an thành phố đã chỉ đạo PC50 đẩy mạnh công tác đấu tranh, xác lập chuyên án tr?ệt phá các ổ nhóm l?ên quan.

Ở chuyên án lần này, đố? tượng cầm đầu là Nguyễn Hoàng Anh (SN 1986, trú tạ? TP.V?nh, Nghệ An). Hoàng Anh đã câu kết vớ?: Nguyễn Hả? Hà (SN 1981, trú tạ? Đống Đa, Hà Nộ?), Ma? Quốc V?ệt (SN 1988, trú tạ? Hoàng Ma?, Hà Nộ?), Đào V?ệt Anh (SN 1985, trú tạ? Đống Đa, Hà Nộ?) và Võ V?ệt Phương (SN 1980, trú tạ? Ba Đình, Hà Nộ?) để thực h?ện hành v? phạm tộ?. Thủ đoạn của bọn chúng là sử dụng thông t?n tà? khoản ngân hàng trộm cắp được để đặt phòng tạ? các khách sạn trên địa bàn Hà Nộ? và các tỉnh thành thông qua 2 trang web chuyên nhận đăng ký phòng khách sạn, sau đó cấu kết vớ? các nhân v?ên khách sạn để rút t?ền ra ch?ếm đoạt.

Tìm h?ểu của phóng v?ên báo Đờ? sống và Pháp luật được b?ết, Nguyễn Hoàng Anh học hết lớp 11 rồ? sang Nga du học từ năm 2003 đến 2011. Sau 8 năm đèn sách ở xứ ngườ?, Hoàng Anh tốt ngh?ệp vớ? tấm bằng thạc sĩ về ngành tự động hóa tạ? trường đạ? học kỹ thuật của Cộng hòa L?ên bang Nga. Về V?ệt Nam, anh ta từng làm v?ệc cho một số công ty tư nhân nhưng sau đó thấy chưa phù hợp nên đã x?n nghỉ.

Đến đầu năm 2013, kh? mày mò vớ? những k?ến thức t?n học mà mình đã được đào tạo, Hoàng Anh trộm cắp được thông t?n thẻ tín dụng thông qua mạng ?nternet ("cc" chùa). Từ những thông t?n đó, anh ta thử dùng để đặt phòng khách sạn tạ? S?ngapore bằng hình thức onl?ne và đã thành công. Thấy "dễ ăn", vào tháng 6/2013, Hoàng Anh đã bàn bạc vớ? Ma? Quốc V?ệt và Nguyễn Hả? Hà sử dụng "cc" chùa để đặt phòng các khách sạn tạ? V?ệt Nam thông qua 2 trang web: exped?a.com và agoda.com.

Được b?ết, 2 trang web trên chuyên nhận đặt phòng khách sạn ở nh?ều nước trên thế g?ớ? thông qua hình thức onl?ne. Kh? Hoàng Anh chuyển các thông t?n về thẻ tín dụng mà anh ta đánh cắp được tớ? 2 trang web trên và phía nhân v?ên của trang web này k?ểm tra qua hệ thống bảo mật, thấy khớp vớ? thông t?n của thẻ tín dụng đó thì sẽ đồng ý đặt phòng theo yêu cầu của khách. Kh? đó, t?ền ở trong tà? khoản của thẻ tín dụng sẽ chuyển sang tà? khoản của 2 trang web trên và từ đó, số t?ền này t?ếp tục được chuyển vào tà? khoản của khách sạn.

Tuy nh?ên, trên thực tế vì Hoàng Anh đánh cắp thông t?n nên chủ thẻ tín dụng không hề b?ết v?ệc đặt phòng khách sạn cũng như v?ệc bị chuyển t?ền bất chính trong tà? khoản của mình, vì thế, phía khách sạn được "book?ng" phòng sẽ không có khách đến ở. Lúc này, Hoàng Anh thông qua các đố? tượng còn lạ? để móc ngoặc vớ? nhân v?ên khách sạn và cùng thực h?ện hành v? "rút ruột". Theo đó, nhân v?ên khách sạn sẽ vẫn làm thủ tục đặt phòng cho khách và nhận t?ền thanh toán của công ty Exped?a như bình thường. Trong kh? đó, chủ thẻ tín dụng sẽ không đến ở và phòng đó, nhân v?ên khách sạn vẫn cho k?nh doanh như bình thường. Số t?ền các đố? tượng "rút" được từ khách sạn sẽ ăn ch?a theo thỏa thuận. Trong đó, Hoàng Anh được hưởng 50\%, Hà và V?ệt được 10\%, nhân v?ên khách sạn và các đố? tượng khác được 40\%.

Theo phân công, Hoàng Anh sẽ là ngườ? đánh cắp các thông t?n thẻ tín dụng trên mạng ?nternet. Nguyễn Hả? Hà cùng các đố? tượng Đào V?ệt Anh, Võ V?ệt Phương có nh?ệm vụ tìm k?ếm các khách sạn có ký hợp đồng vớ? công ty Exped?a để thông đồng vớ? nhận v?ên khách sạn thực h?ện v?ệc đặt phòng. Sau đó, Hoàng Anh truy cập vào 2 trang web nó? trên đăng ký tà? khoản đặt từng phòng và thực h?ện v?ệc đ?ền thông t?n đặt phòng bằng các "cc" chùa theo danh sách khách sạn do Hà cung cấp.

Căn cứ vào tà? l?ệu thu thập được, cơ quan công an xác định, từ tháng 6/2013 đến nay, các đố? tượng đã thực h?ện thành công v?ệc đặt phòng tạ? 19 khách sạn trong nước. Trong đó, có 9 khách sạn tạ? Hà Nộ? và 10 khách sạn ở các tỉnh thành khác. Tổng số t?ền đặt phòng khoảng 1,4 tỷ đồng. Tuy nh?ên, các đố? tượng mớ? rút ra được khoảng 700 tr?ệu đồng để ch?a nhau. Số t?ền còn lạ? thì đang làm thủ tục, chưa rút ra được.

Hàng tháng trờ? theo dõ? để phá án

Trao đổ? vớ? PV báo Đờ? sống và Pháp luật, một cán bộ PC50 cho b?ết t?n tức, trước kh? phá án, cơ quan công an đã phả? mất nh?ều thờ? g?an để làm rõ các phương thức thủ đoạn, chứng cứ l?ên quan và mố? quan hệ của các đố? tượng. Suốt 5 tháng trờ? đ?ều tra, xác m?nh, các tr?nh sát đã phả? mất nh?ều đêm thức trắng để tìm ra những chứng cứ l?ên quan đến ổ nhóm trên. Kh? các đố? tượng đã nằm trong "tầm ngắm", một số tr?nh sát cũng được g?ao nh?ệm vụ bám sát mọ? d? b?ến động của đố? tượng.

Tạ? cơ quan công an, các đố? tượng đã thành khẩn kha? nhận hành v? phạm tộ? của mình và tự nguyện khắc phục số t?ền đã ch?ếm đoạt.

Thượng úy Dư Đình H?ếu, độ? phó độ? 2 - PC50 cho b?ết thêm t?n tức, Hoàng Anh là đố? tượng có trình độ về công nghệ thông t?n rất g?ỏ?. Đố? tượng này đã có vợ và ha? con, thành phần g?a đình cơ bản. Các đố? tượng "hợp tác" vớ? Hoàng Anh cũng đều được học hành tử tế, đều tốt ngh?ệp đạ? học và có công ăn v?ệc làm ổn định tạ? các công ty. Những đố? tượng này đều thuộc d?ện có học thức, kh? được tr?ệu tập lên cơ quan công an thì hầu như đã nhận thức được rõ hành v? sa? phạm của mình và tỏ ra ăn năn hố? hận.

Qua vụ v?ệc này, cơ quan công an cũng cảnh báo về vấn đề bảo mật thông t?n. Kh? công nghệ thông t?n phát tr?ển thì cũng t?ềm ẩn những loạ? tộ? phạm công nghệ cao. Chính vì vậy, cần phả? hết sức thận trọng trong v?ệc bảo mật các thông t?n về thẻ tín dụng, tà? khoản ngân hàng… nếu không thì hậu quả sẽ rất nặng nề.

Được b?ết, PC50 đã t?ến hành bàn g?ao các chứng cứ, tà? l?ệu và ổ nhóm đố? tượng trên cho PC45 công an Hà Nộ? để t?ếp tục đ?ều tra, xử lý theo quy định.

Chí Công/Báo Đờ? sống và Pháp luật