Sắp xét xử ba bị cáo trong vụ Công ty Bạch Việt lừa bán căn hộ, chiếm đoạt hơn 292 tỷ đồng

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, dự kiến 7h30 ngày mai (6/12), ba bị cáo gồm: Đinh Tiến Sử (sinh năm 1972, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1975, quê Thanh Hóa) và Bùi Tiến Dũng (sinh năm 1979, quê Quảng Nam) sẽ được đưa tòa án binh ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Đinh Tiến Sử. Ảnh: Zing.vn

Theo cáo trạng của VKS Quân sự Trung ương, Đinh Tiến Sử là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Bạch Việt (gọi tắt là Công ty Bạch Việt, có trụ sở tại TP.HCM), Nguyễn Văn Đạt là Giám đốc Chi nhánh Bạch Việt tại Nha Trang, còn Bùi Tiến Dũng phụ trách bộ phận bán hàng bất động sản của Bạch Việt.

Theo báo Công an Nhân dân, vào giữa tháng 11/2013, Công ty Bạch Việt ký kết hợp đồng thuê đất quốc phòng 3.140m2 của Bộ Tư lệnh (BTL) Quân khu 5 tại 02 Phan Bội Châu, phường Xương Huân, TP Nha Trang đến hết năm 2060 để đầu tư dự án Bavico Nha Trang với công suất hơn 300 phòng lưu trú và các dịch vụ sky bar, spa, hồ bơi, massage, karaoke, nhà hàng tiệc cưới, sân tennis…

Gần hai năm sau khi triển khai dự án KS Bavico Nha Trang, tháng 7/2015, Công ty Bạch Việt ký kết hợp đồng với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng để liên doanh, liên kết đầu tư dự án KS Bavico Plaza Đà Lạt với công suất 252 phòng tại 03 Lê Thị Hồng Gấm, phường 1, TP Đà Lạt.

Dù chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật, nhưng Đinh Tiến Sử – Tổng Giám đốc Công ty Bạch Việt cùng một số cộng sự không chỉ tổ chức hoạt động kinh doanh KS Bavico Nha Trang và KS Bavico Plaza Đà Lạt, mà còn giở chiêu huy động vốn bằng hình thức ký kết hợp đồng bán phòng lưu trú cho nhiều khách hàng ở Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP HCM, Hà Nội… sau khi tự biến hóa thành “căn hộ du lịch”. 

Trong hợp đồng, Công ty Bạch Việt cam kết làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSĐ) cho bên mua, cam kết thuê lại nhà, trả lợi nhuận mỗi năm 15% trên tổng giá trị căn hộ và mua lại căn hộ bất kỳ thời điểm nào.

Sau nhiều năm chờ đợi nhưng không được phân chia lợi nhuận sòng phẳng, không nhận được giấy CNQSD căn hộ, nên đông đảo khách hàng nhiều lần tụ tập trước KS Bavico Nha Trang và KS Bavico Plaza Đà Lạt yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo cam kết trong hợp đồng nhưng bất thành. Bức xúc nên khách hàng nhiều lần giăng băng rôn kêu đòi quyền lợi, khiếu kiện, tố cáo Công ty Bạch Việt. 

Để đối phó tình huống này, Tổng Giám đốc Đinh Tiến Sử lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh mục tiêu đầu tư KS Bavico Nha Trang và KS Bavico Plaza Đà Lạt thành “căn hộ du lịch” để bán hoặc cho thuê dài hạn, nhưng không được UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp nhận. Nghiêm trọng hơn nữa là Đinh Tiến Sử cùng một số cộng sự thế chấp toàn bộ KS Bavico Nha Trang để vay 185 tỷ đồng và toàn bộ KS Bavico Plaza Đà Lạt để vay 180 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Theo Tạp chí Tri thức Trực tuyến, VKS Quân sự Trung ương cáo buộc, từ năm 2015-2017, Đinh Tiến Sử, Nguyễn Văn Đạt và Bùi Tiến Dũng đã cung cấp nhiều thông tin gian dối để tạo lòng tin cho người dân, ký hợp đồng bán 164 căn hộ tại Bavico Nha Trang cho 125 khách hàng, chiếm đoạt gần 216 tỷ đồng.

Bằng các thủ đoạn tương tự, Đinh Tiến Sử cùng đồng phạm đã thực hiện việc lừa bán căn hộ du lịch tại dự án Bavico Đà Lạt (Lâm Đồng), để tiếp tục ký bán 61 căn hộ du lịch là phòng khách sạn tại Bavico Đà Lạt cho 49 khách hàng, chiếm đoạt hơn 77 tỷ đồng.

Theo đó, tại hai dự án nêu trên, Định Tiến Sử cùng hai đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt gần 293 tỷ đồng của 163 khách hàng khi ký kết hợp đồng bán 225 “căn hộ du lịch”.

Trong lúc hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên đang dần lộ diện, thì đêm 24/10/2017, Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra KS Bavico Nha Trang, bắt quả tang 3 cô gái người Việt và 3 du khách người Trung Quốc đang mua bán dâm, trong khi đó tại tầng 4 khách sạn này còn 25 cô gái trẻ tuổi đang chờ phục vụ du khách nước ngoài có nhu cầu mua dâm. 

Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa lần lượt khởi tố, bắt tạm giam về tội “Chứa mại dâm” đối với Đinh Tiến Sử - Tổng Giám đốc Công ty Bạch Việt, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1969), trú ở phường Ngọc Hiệp; Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1979), trú ở phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang (Khánh Hòa) và Phan Thị Hoài Nhung (SN 1986), trú ở TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Tháng 10/2019, Đinh Tiến Sử bị khởi tố vì đã có hành vi gian dối trong việc bán căn hộ du lịch tại dự án khách sạn Bavico Đà Lạt (Lâm Đồng) và Bavico Nha Trang (Khánh Hòa) đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Ngày 7/11/2019, Cơ quan điều tra quyết định truy nã đặc biệt đối với Sử do bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 30/11/2019, Sử bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Huế (Thừa Thiên- Huế).

Mộc Miên (T/h)