Nữ đại gia và những cú lừa chấn động miền Tây

Tổng số t?ền mà nữ đạ? g?a Huệ "tax?" lừa đảo, ch?ếm đoạt của các bị hạ? gần 64,260 tỷ đồng và 600 chỉ vàng, trong đó V?etABank bị "dính" gần 46 tỷ đồng và 600 chỉ vàng.

Dân Tây Đô b?ết đến Trần Thị Bạch Huệ nh?ều hơn sau kh? Huệ lập ra DNTN Dịch vụ Thương mạ? và Du lịch Thúy Nga, chuyên doanh tax?. Tô? nhớ gần cuố? năm 2007, ngày kha? trương dịch vụ này tạ? khách sạn Golf sang trọng, nổ? t?ếng bậc nhất Cần Thơ, Huệ dịu dàng cam kết sẽ dồn sức để chăm sóc… "thượng đế". Ngày đó, đất Tây Đô chưa có nh?ều tax? như bây g?ờ nên kh? thấy Huệ "tung" mấy chục ch?ếc tax? ra đường, nh?ều ngườ? bảo Huệ "tax?" sẽ thắng. Thế nhưng, cho tớ? kh? những ph? vụ lừa đảo đổ bể, Huệ bị bắt vớ? số t?ền "khủng" - gần 64,250 tỷ đồng và 600 chỉ vàng SJC), dân Tây Đô mớ? tá hỏa, nhận ra chuyện Huệ lập DN tax? chỉ là cá? bình phong mở màn cho những toan tính ph? pháp….

Chân dung s?êu lừa Huệ "tax?"

Kh? "đẻ" ra Green tax?, Huệ mớ? bước qua tuổ? 30. Thấy cô gá? có làn da trắng, mắt đen láy m?ệt cây trá? Phong Đ?ền chân ướt chân ráo bước ra phố khở? ngh?ệp vớ? dàn tax? mấy chục ch?ếc cáu cạnh, nh?ều ngườ? dân đất Tây Đô vừa ngạc nh?ên vừa không t?ếc lờ? khen. Có đ?ều, chẳng mấy ngày sau đó, ngườ? ta lạ? thấy Huệ "tax?" chẳng mấy chú tâm đến chuyện xe cộ, chất lượng phục vụ "thượng đế" mà chỉ chăm bẵm vào những ph? vụ mua bán bất động sản, suốt ngày kè kè vớ? mấy cán bộ ngân hàng...

Một trong những nạn nhân đầu t?ên của Huệ "tax?" là… Ngân hàng TMCP V?ệt Á (V?etABank) và Ngân hàng TMCP Phương Tây - Sở G?ao dịch Cần Thơ (WesternBank Cần Thơ). Đầu tháng 9/2009, vợ chồng Lý Hộ? (quận Cá? Răng) có vay của Huệ 220 tr?ệu đồng, lã? suất 4\%/tháng. Theo đề xuất của Huệ, vợ chồng Lý Hộ? đã đảm bảo bằng v?ệc ký hợp đồng chuyển nhượng (HĐCN) có thờ? hạn (?) gần 1.500m2 đất cho Nguyễn Hoàng Kha - ngườ? do Huệ thuê đứng tên. Ngày 4/9/2009, vợ chồng Lý Hộ? cùng Kha đến Phòng Công chứng số 1 TP Cần Thơ để ký HĐCN, vớ? g?á thể h?ện 300 tr?ệu đồng.

G?ao kèo vớ? vợ chồng Lý Hộ? rằng trong vòng 6 tháng, vợ chồng Lý Hộ? có quyền mua lạ? đất, nếu 2 tháng không đóng lã? thì Huệ có quyền sang tên…. thế nhưng ngay trong ngày 4/9/2009, Huệ chỉ đạo Kha đến Phòng g?ao dịch Phú An - V?etABank đứng tên vay 800 tr?ệu đồng, thế chấp tà? sản hình thành từ vốn vay là QSDĐ nhận chuyển nhượng từ vợ chồng Lý Hộ?.

Tranh thủ mố? quan hệ vớ? Nguyễn M?nh Bảo - G?ám đốc Phòng G?ao dịch Phú An V?etABank, ngay sau kh? được g?ả? ngân, Huệ đã mượn lạ? bản chính GCNQSDĐ và HĐCN nó? rằng để làm thủ tục sang tên. Thực chất, Huệ lạ? nhờ vợ chồng Lý Hộ? đến Văn phòng công chứng 24h t?ếp tục ký HĐCN vớ? Trần Cang Trực - cha ruột Huệ. Sau kh? đ?ều chỉnh qua tên ông Trực, Huệ để ông Trực đứng tên đem tà? sản này thế chấp cho WesternBank Cần Thơ vay 550 tr?ệu đồng. Sau kh? thanh toán một phần, Huệ đã ch?ếm đoạt của WesternBank Cần Thơ gần 540 tr?ệu đồng và V?etABank 600 tr?ệu đồng…

Theo cơ quan đ?ều tra, hầu hết tà? sản mà Huệ đưa vào thế chấp ngân hàng đều do Huệ nhờ ngườ? đứng tên. Thế nhưng, vì được Trưởng phòng g?ao dịch Phú An và An Ngh?ệp V?etABank là Nguyễn M?nh Bảo và Nguyễn Phương G?ang l?ên tục tạo đ?ều k?ện nên những đ?ều thuộc về thủ tục bắt buộc đều trở nên g?ản đơn đố? vớ? hồ sơ do Huệ nhờ cậy, gử? gắm. Các phòng g?ao dịch vừa kể dễ dàng chấp nhận dù tà? sản thế chấp vẫn còn mang tên chủ sở hữu cũ, chưa công chứng hợp đồng thế chấp, chưa đăng ký g?ao dịch đảm bảo.

Chưa hết, các phòng g?ao dịch trên không thẩm định thực tế tà? sản trước kh? g?ả? ngân, định g?á tùy t?ện, không mua bảo h?ểm, tà? sản là bất động sản không có lố? vào cũng chấp nhận và đặc b?ệt là không tra cứu CIC (Trung tâm thông t?n tín dụng - PV). Chính sự thuận lợ? này, cùng vớ? ch?êu thức nhận chuyển nhượng đất có thờ? hạn, nhờ ngườ? đứng tên, nên Huệ "tax?" thực h?ện trót lọt nh?ều vụ lừa đảo.

Theo V?ện KSND TP Cần Thơ, vụ án sắp được đưa ra xét xử. Tổng số t?ền mà Huệ "tax?" lừa đảo, ch?ếm đoạt của các bị hạ? gần 64,260 tỷ đồng và 600 chỉ vàng, trong đó V?etABank bị "dính" gần 46 tỷ đồng và 600 chỉ vàng. Cùng bị truy tố vớ? Huệ, còn có Luyến - em gá? Huệ. Bốn cán bộ ngân hàng, trong đó có Nguyễn M?nh Bảo và Nguyễn Phương G?ang bị truy tố tộ? v? phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

Theo CAND