Lật tẩy đường dây lừa đảo "kho báu 900 tỷ USD" của “Hoa Mai Hội"

Ch?ều 2-10, đạ? tá Nguyễn Xuân Mừng, phó thủ trưởng Cơ quan an n?nh đ?ều tra, Bộ Công an cho b?ết đã tống đạt quyết định khở? tố bị can, thực h?ện lệnh bắt tạm g?am Nguyễn Thành Chơn (ngụ Q.6, TP.HCM) để đ?ều tra về hành v? lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản.

Theo đạ? tá Mừng, trong nh?ều năm qua, một tổ chức lừa đảo có quy mô lớn đã l?ên tục tung t?n, đồn thổ? về một tổ chức có tên Hoa Ma? Hộ?. Hộ? này có hàng trăm kho t?ền cổ và USD trị g?á tớ? 900 tỉ USD nằm rả? rác khắp các địa phương trên cả nước.

Hoa Ma? Hộ? tổ chức thành nh?ều nhánh, hoạt động khắp các tỉnh thành, được g?ao cho các cụ cao n?ên, có uy tín của các địa phương trông g?ữ và thuyết phục nh?ều ngườ? nhẹ dạ, trong đó có cả các cán bộ hưu trí tham g?a vào hộ? để tăng g?á trị thông t?n vớ? ngườ? khác.

Các thành v?ên của hộ? thuyết phục những ngườ? nhẹ dạ rằng các kho t?ền đã tớ? thờ? đ?ểm kha? thác, Nhà nước V?ệt Nam cũng có chủ trương cho kha? thác, sẽ trích phần trăm thưởng, số t?ền thưởng lên tớ? hàng chục, hàng trăm tr?ệu USD. Tuy nh?ên, a? muốn tham g?a vào hộ?, kha? thác những kho vàng này phả? đóng các loạ? t?ền như “t?ền ngoạ? g?ao”, t?ền thăm hỏ? các cụ trông g?ữ kho báu…

Chơn là một trong nh?ều thành v?ên của “Hộ? Hoa Ma?” hoạt động tạ? TP.HCM. Để khẳng định va? trò là một “nhân vật quan trọng” trong bộ máy chính quyền, Chơn “vẽ” ra hàng loạt g?ấy tờ như: thẻ Bất khả xâm phạm của ban Cố vấn ch?ến lược trung ương mang tên và hình của mình, g?ấy công lệnh, g?ấy g?ớ? th?ệu của ban cố vấn ch?ến lược trung ương cho Chơn là thành v?ên của tổ công tác đặc b?ệt.

Thực tế, tạ? V?ệt Nam không hề có các đơn vị này tồn tạ?, Chơn chỉ làm các loạ? g?ấy tờ này để “hù” những ngườ? yếu bóng vía và thu hút sự chú ý của các nạn nhân.

Cơ quan An n?nh Đ?ều tra tống đạt lệnh bắt Nguyễn Thành Chơn – 1 trong những kẻ lừa đảo bằng ch?êu thức kha? quật kho báu hàng trăm tỷ USD.

Tháng 8-2012, Chơn gặp ông C (ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM), đưa ra ha? hộp k?m loạ? trên ?n hình t?ền USD (bond) gh? sản xuất năm 2003-2006 và “nổ” mỗ? hộp có g?á (đạ? d?ện) 274 tỉ 300 tr?ệu USD. Nếu ông C g?ao nộp 2 hộp này cho Cục dự trữ l?ên bang Mỹ, Quỹ t?ền tệ quốc tế hay Ngân hàng thế g?ớ? sẽ nhận được số t?ền thưởng 0,5\% của tổng số hơn 270 tỉ USD.

Để tăng tính thuyết phục, Chơn đưa một “vị cao n?ên” đang “trông g?ữ kho báu” tớ? gặp, thuyết phục ông C. Từ những v?ễn cảnh này, ông C đã g?ao cho Chơn ha? lần, tổng cộng hơn 2 tỉ đồng để “làm chương trình” và “vận chuyển kho t?ền” từ một hòn đảo của K?ên G?ang về.

Tương tự, Chơn gặp một phụ nữ khác tên L cũng ở TP.HCM, đưa ra các hình thức tương tự, nhưng nó? tỷ lệ t?ền thưởng lên tớ? 30\% trên tổng số hơn 270 tỉ USD và thuyết phục bà L g?ao cho mình hơn 3,2 tỉ đồng. Sau kh? lấy được t?ền của các nạn nhân, Chơn cho đàn em đ? tớ? các t?ệm vàng, ngân hàng tạ? TP.HCM đổ? ra một số tờ USD có mệnh g?á từ 1-100 USD có số ser? l?ền nhau, thuộc lô ?n trong ha? năm 2003 và 2006 để các nạn nhân thêm phần t?n tưởng, t?ếp tục rót t?ền vào.

Tuy nh?ên cho tớ? ngày bị bắt, toàn bộ “kho báu” mà Chơn “vẽ” ra không hề xuất h?ện. Một vị “cao n?ên” mà nhóm của Chơn đưa tớ? g?ớ? th?ệu vớ? các nạn nhân là “ngườ? trông g?ữ kho báu” đã được Cơ quan an n?nh đ?ều tra xác định là một ông g?à chăn vịt tạ? huyện Cần G?ờ, TP.HCM.

Theo TTO/VNN