Mr Pips khai nhà đầu tư không thể thắng trên các sàn chứng khoán do mình điều hành

Sáng 28/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cùng 186 bị cáo khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế tiếp tục với phần xét hỏi.

Sau khi thẩm vấn các bị cáo từng làm nhân viên kinh doanh, nhân viên sale (bán hàng) và Lê Khắc Ngọ, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành xét hỏi Phó Đức Nam. Đứng trước bục khai báo, Mr Pips cho rằng hầu hết bị hại trong vụ án là những nhà đầu tư nghiệp dư, thiếu kinh nghiệm nhưng bị cuốn vào vòng xoáy đầu tư. Từ những người mong muốn kiếm lợi nhuận, họ dần “lún sâu”.

Đáng chú ý, Nam thừa nhận đối với các sàn giao dịch chứng khoán trong đường dây do mình điều hành, những nhà đầu tư cá nhân không có khả năng chiến thắng.

Bị cáo Phó Đức Nam tại phiên tòa.

Mr Pips tiết lộ cách các bộ phận lôi kéo nhà đầu tư nạp tiền

Lý giải về phương thức hoạt động của các sàn giao dịch, Phó Đức Nam khai bộ phận sale chịu trách nhiệm tiếp cận, lôi kéo khách hàng và hướng dẫn họ nạp tiền để thực hiện giao dịch đầu tiên. Sau giao dịch ban đầu, khách hàng được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng để tiếp tục được tư vấn và thực hiện các hoạt động đầu tư.

Theo lời khai của Nam, nhân viên sale thường sử dụng những thông tin thu thập trên mạng để tư vấn, mời gọi khách hàng mà không biết các thông tin đó có chính xác hay không. Trong khi đó, bộ phận chăm sóc khách hàng trực tiếp làm việc với nhà đầu tư sau khi họ đã tham gia giao dịch, tìm cách khiến khách hàng tiếp tục nạp thêm tiền.

"Gian dối ở bộ phận sale là đánh vào lòng tham của khách hàng, còn gian dối ở bộ phận chăm sóc khách hàng là đánh vào mong muốn hưởng lãi cao của khách”, Phó Đức Nam trình bày trước HĐXX.

Mr Pips cho biết nhân viên chăm sóc khách hàng được hưởng hoa hồng từ 4% đến 6%, có thời điểm lên tới 7%, cao hơn nhiều so với mức hoa hồng của nhân viên sale. Từ đó, bị cáo đề nghị HĐXX và cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những cá nhân thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng chưa bị xử lý trong vụ án.

Phó Đức Nam bị dẫn giải đến phiên tòa.

Nam cho rằng việc điều tra những người này không chỉ giúp xác định đầy đủ trách nhiệm của các cá nhân liên quan mà còn có thể thu hồi thêm tiền để khắc phục hậu quả. Để xác minh số tiền hoa hồng mà những người này đã nhận, Nam đề nghị cơ quan điều tra kiểm tra lịch sử giao dịch, dòng tiền ra vào thông qua cổng thanh toán 9Pay.

Trả lời HĐXX về quá trình tổ chức hoạt động của các sàn giao dịch, Phó Đức Nam khai đã thành lập nhiều công ty tại Việt Nam nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh liên quan đến các sàn chứng khoán.

Bị cáo không nhớ chính xác tên từng công ty, chỉ nhớ đã thành lập khoảng trên dưới 10 doanh nghiệp. Đáng chú ý, Nam thừa nhận không trực tiếp đứng tên, không giữ chức vụ tại những doanh nghiệp này mà chỉ tham gia điều hành.

"Tại sao bị cáo lại không đứng tên?", HĐXX truy vấn.

"Bị cáo không muốn khách hàng tìm ra các công ty này", Nam trả lời.

Khi chủ tọa tiếp tục yêu cầu giải thích lý do không muốn khách hàng tìm ra mình, Nam khai trong quá trình đầu tư có những khách hàng phát sinh khiếu kiện nên bị cáo không muốn họ tìm được mình. Liên quan đến số lượng sàn giao dịch, Nam cho biết theo cáo trạng, bị cáo điều hành 36 sàn chứng khoán. Tuy nhiên, bản thân Nam không nhớ chính xác mình đã điều hành bao nhiêu sàn.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo lời khai của Nam, hoạt động của các sàn được phân chia thành nhiều bộ phận với chức năng, nhiệm vụ riêng biệt, gồm kinh doanh, chăm sóc khách hàng, kế toán tài vụ, an ninh... Trong đó, bộ phận kế toán tài vụ được đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các bộ phận phối hợp với nhau bài bản, chặt chẽ trong quá trình vận hành, quản lý hoạt động của hệ thống sàn giao dịch.

Nam trình bày việc thành lập các sàn giao dịch tại Việt Nam do một người tên Uran chuyển giao cho bị cáo thực hiện. Sau đó, Nam cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức tham gia điều hành hoạt động của những sàn này.

Đối với các công ty được thành lập tại Việt Nam, Nam khai mục đích chủ yếu là tuyển dụng nhân viên, không trực tiếp vận hành các sàn giao dịch. Những doanh nghiệp này chỉ ký hợp đồng lao động với một số ít nhân viên. Khi HĐXX hỏi về nghĩa vụ thuế, Mr Pips thừa nhận các công ty không thực hiện việc đóng thuế cho Nhà nước, ngoại trừ việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với một số nhân sự.

Nam cũng không nhớ chính xác số lượng văn phòng của đường dây trên cả nước vì có quá nhiều địa điểm hoạt động. Bị cáo chỉ nhớ một công ty tại TP.HCM có treo biển hiệu để thuận tiện cho việc tuyển dụng nhân viên.

Về hoạt động nạp, rút tiền của khách hàng, Nam cho biết các sàn giao dịch liên kết với nhiều cổng thanh toán trung gian như Ngân Lượng, 9Pay, HTP... Việc kết nối này nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng chuyển tiền vào tài khoản giao dịch. Khi khách hàng thực hiện thanh toán, hệ thống sẽ tự động ghi nhận và cộng số tiền tương ứng vào tài khoản trên sàn.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa.

Hưởng 3-5% lợi nhuận mỗi tháng, nhận bằng vàng hoặc USD

Trình bày về khoản thu nhập từ hoạt động của đường dây, Phó Đức Nam khai mỗi tháng được hưởng khoảng 3-5% tổng lợi nhuận của các sàn giao dịch. Đáng chú ý, thay vì nhận tiền qua các phương thức thông thường, Nam cho biết hàng tháng công ty chuyển cho bị cáo vàng hoặc USD.

Theo lời khai tại tòa, Nam bắt đầu tham gia hoạt động liên quan đến các sàn giao dịch chứng khoán từ năm 2016. Đến năm 2019, bị cáo cùng Bùi Trung Đức và Lê Khắc Ngọ phụ trách các sàn giao dịch tại Việt Nam. Sau khi Bùi Trung Đức bị bắt, các nhân viên trong đường dây bắt đầu lo lắng. Đến tháng 9/2023, bộ phận chăm sóc khách hàng được chuyển sang Campuchia hoạt động do Uran đã xin được một giấy phép hoạt động tại đây.

Mr Pips cũng khai có 2 căn nhà tại Campuchia, được mua trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023. Khi được hỏi về số tiền thu lợi từ hoạt động của đường dây, Nam cho biết không nhớ chính xác. Tuy nhiên, qua nghiên cứu kết luận điều tra, bị cáo biết mình được xác định đã hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng.

Ngoài tài sản tại Việt Nam và Campuchia, Nam còn mở một số tài khoản ở nước ngoài, trong đó có tài sản tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bị cáo khai không nhớ rõ số tiền trong những tài khoản này. Nam cũng thừa nhận trong quá trình hợp tác với Uran để tổ chức hoạt động các sàn giao dịch tại Việt Nam, bị cáo chưa từng xin cấp phép đối với hoạt động này.