Mánh chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng của đại gia chứng khoán

Tạ? vụ án ch?ếm đoạt số t?ền cực lớn do Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền trưởng phòng g?ao dịch Đ?ện B?ên Phủ của V?et?nbank ch? nhánh TP HCM) làm chủ mưu, cơ quan đ?ều tra đã khở? tố 23 ngườ? về 7 tộ? danh.

Theo kết luận đ?ều tra bổ sung lần 2 vừa được Cơ quan cảnh sát đ?ều tra Bộ Công an hoàn tất, Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền Trưởng phòng g?ao dịch Đ?ện B?ên Phủ, Ngân hàng thương mạ? cổ phần Công thương V?ệt Nam - V?et?nbank - ch? nhánh TP HCM; thành v?ên Hộ? đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông) bị khở? tố về tộ? Làm g?ả con dấu tà? l?ệu của cơ quan, tổ chức.

Ngoà? ra, 6 ngh? can khác bị khở? tố thêm tộ? danh, gồm Phạm Văn Chí (trú quận 8, TP HCM) về tộ? Cho vay nặng lã?. Bù? Ngọc Quyên (nguyên phó phòng g?ao dịch Đ?ện B?ên Phủ), Vũ Nguyễn Xuân T?ên (nguyên phó phòng g?ao dịch Đ?nh T?ên Hoàng, V?et?nbank ch? nhánh TP HCM) và Hoàng Hương G?ang, Phạm Thị Tuyết Anh (nguyên g?ao dịch v?ên phòng g?ao dịch Đ?ện B?ên Phủ), Nguyễn Thị Phúc Ngân (nguyên g?ao dịch v?ên Phòng g?ao dịch Đ?nh T?ên Hoàng) về tộ? V? phạm quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng.

Như vậy, tổng cộng, trong vụ án này, Cơ quan cảnh sát đ?ều tra (Bộ Công an) đề nghị VKS truy tố 23 bị can vớ? 7 tộ? danh gồm: Lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản; Lợ? dụng chức vụ quyền hạn trong kh? th? hành công vụ; Cho vay nặng lã?; V? phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Th?ếu trách nh?ệm gây hậu quả ngh?êm trọng; Cố ý làm trá? quy định nhà nước về quản lý k?nh tế gây hậu quả ngh?êm trọng; Làm g?ả con dấu, tà? l?ệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan đ?ều tra xác định, bị can Võ Anh Tuấn cùng Huỳnh Thị Huyền Như làm g?ả các hợp đồng ủy thác đầu tư vốn vớ? nh?ều công ty và một số ngân hàng. Tuấn đã ký xác nhận để Như g?ả chữ ký của một số công ty đầu tư vốn, qua đó Như ch?ếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng... Ngoà? ra, năm 2007 Tuấn cùng Như lập Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng Khả? để k?nh doanh xuất nhập khẩu gạo. Quá trình huy động vốn k?nh doanh, Tuấn có hành v? g?úp sức cho Như ch?ếm đoạt hơn 1.678 tỷ đồng.

Cơ quan đ?ều tra xác định, do có ý định ch?ếm đoạt t?ền của nh?ều đơn vị, cá nhân để trả nợ, từ tháng 3/201 đến 9/2011, Như lấy danh nghĩa huy động vốn của V?et?nbank ch? nhánh Nhà Bè và ch? nhánh TP HCM tự thỏa thuận mức lã? suất. Như làm g?ả 8 con dấu của V?et?nbank ch? nhánh Nhà Bè và 7 công ty; làm g?ả 2 tà? l?ệu của V?et?nbank và nh?ều cá nhân, đơn vị khác để lừa đảo.

Đồng thờ?, Như còn bị cáo buộc làm g?ả 110 hợp đồng gử? t?ền g?ữa V?et?nbank ch? nhánh Nhà Bè vớ? 2 công ty; làm g?ả hợp đồng ủy thác đầu tư vốn g?ữa V?et?nbank ch? nhánh Nhà Bè vớ? nh?ều đơn vị khác... Ngân hàng ACB bị Như ch?ếm đoạt hơn 700 tỷ đồng, Ngân hàng thương mạ? cổ phần Nam V?ệt 200 tỷ; Ngân hàng VIB ch? nhánh TP HCM 180 tỷ... H?ện, tổng số t?ền Như còn ch?ếm đoạt là gần 4.000 tỷ đồng.

Trong 6 ngườ? bị khở? tố thêm, cơ quan đ?ều tra xác định Bù? Ngọc Quyên đã ký phê duyệt 7 cá nhân vay hơn 130 tỷ đồng tạ? 29 bộ hồ sơ, tà? sản đảm bảo là 20 thẻ t?ết k?ệm của 5 nhân v?ên ACB. Những ngườ? này không có mặt để làm thủ tục vay nhưng Quyên vẫn ký duyệt bở? nghĩ họ bận làm ăn không đến được, sẽ bổ sung sau. 5 cựu cán bộ ngân hàng còn lạ? bị cáo buộc làm trá? ngh?ệp vụ đố? vớ? các g?ao dịch cho vay cầm cố bằng thẻ t?ết k?ệm; không thẩm định hồ sơ; không có ngườ? bảo lãnh đố? ch?ếu chữ ký của khách hàng vay nhưng vẫn đề xuất và ký cho vay theo sự đ?ều kh?ển của Như.

Còn Phạm Văn Chí bị cáo buộc đã cho Như vay vớ? lã? suất cao từ 0,5 đến 0,6\% cho một tr?ệu đồng trong một ngày, kéo dà? từ năm 2007 đến 9/2011. Đây bị cho là hành v? mang tính bóc lột, là nguyên nhân dẫn đến v?ệc Như thực h?ện hành v? phạm tộ? khác. Cơ quan đ?ều tra xác định, ha? khoản t?ền trị g?á hơn 17 tỷ đồng Chí cho Như vay cao hơn 10 lần lã? suất ngân hàng nhà nước quy định, thu lợ? gần 6 tỷ đồng.

L?nh Ch? (Theo CAND)