Khởi tố chủ shop bán hàng thu hơn 72 tỷ đồng nhưng trốn thuế

Chiều 16/6, cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trên Tuổi trẻ, cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Lệ Thu (SN 1985, trú phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo tin tức từ cơ quan công an, Thu sử dụng mạng xã hội Facebook có tên "Trần Thu" và "Shop Trần Thu Vũng Tàu", thường xuyên livestream vào buổi trưa và tối hằng ngày để bán mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng.

Hai tài khoản mạng xã hội nói trên của bà Thu có đến 7.000 người theo dõi, lượng khách đặt mua hàng khá nhiều.

Cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục tố tụng tại nhà bị can Trần Thị Lệ Thu. (Ảnh: Cơ quan công an)

Căn cứ tài liệu thu thập được, CQĐT xác định nguồn tiền giao dịch có nội dung thanh toán tiền mua hàng của bà Thu từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến ngày 18/5/2025 với doanh thu trên 72 tỷ đồng nhưng không kê khai thuế, theo tin tức trên Pháp luật TP.HCM.

Cơ quan thuế xác định số tiền thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân mà bà Thu đã trốn là hơn 1 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế và các hành vi có liên quan khác của bà Thu.

Thời gian qua, Chi cục Thuế khu vực XV phối hợp cùng phòng Cảnh sát Kinh tế công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai tháng cao điểm tăng cường công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn chặn hành vi, tội phạm trong lĩnh vực thuế và chống thất thu thuế.

Trước đó Chi cục Thuế khu vực XV đã phối hợp cùng công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành xác minh, điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà L.T.A.T để điều tra về tội “Trốn thuế” và “Buôn lậu” đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên các trang mạng xã hội facebook, Tiktok…

Bà T. đã bán hàng online thông qua các trang mạng xã hội với doanh thu hơn 27 tỷ đồng nhưng không kê khai, không nộp thuế theo quy định. Số tiền thuế trốn tương ứng là hơn 400 triệu đồng, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.