Bóc trần đường dây Tatao Live: Hơn 40.000 tài khoản tham gia, số tiền bị chiếm đoạt hơn 220 tỷ đồng

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án liên quan đến nền tảng Tatao Live về các hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, đồng thời khởi tố 7 bị can.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu huy động vốn thông qua website và ứng dụng livestream Tatao Live nhằm chiếm đoạt tài sản. Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Lào Cai xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Dùng vỏ bọc công nghệ AI, quảng cáo thu nhập lên tới 1,5 triệu đồng mỗi ngày

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 6/2025, các đối tượng thành lập Công ty TNHH Công nghệ Tatao Việt Nam tại tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội, do Hoàng Trung Kiên (SN 2001, trú tại xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn) làm Giám đốc. Đồng thời, nhóm này thành lập Công ty TNHH Phát triển thị trường Livestream AI tại tòa nhà Epic Tower, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Để thu hút người tham gia, các đối tượng sử dụng website tataovn.com cùng nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, Zalo, Zoom để quảng bá Tatao Live. Hệ thống được giới thiệu là nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng tạo nhân vật ảo livestream bán hàng và hợp tác với các sàn thương mại điện tử.

Các đối tượng trong vụ án. (Ảnh:CAND)

Nhằm tạo lòng tin, nhóm đối tượng công khai thông tin đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ văn phòng; đồng thời thường xuyên tổ chức hội nghị, livestream và các cuộc họp trực tuyến để giới thiệu chiến lược phát triển, chính sách hoa hồng. Bên cạnh đó, các chương trình trao thưởng, quay số trúng xe máy, điện thoại, iPad và tiền mặt cũng được tổ chức nhằm thu hút thêm người tham gia.

Trên mạng xã hội, hệ thống xây dựng các cấp bậc Leader, Agency, đăng tải hình ảnh nhận thưởng, rút tiền thành công và các hoạt động từ thiện. Đáng chú ý, một số tài khoản có dấu hiệu là “chim mồi” thường xuyên khoe lợi nhuận, tạo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), khiến nhiều người tin rằng đây là hình thức kiếm tiền nhanh, ít rủi ro.

Sau khi cài đặt ứng dụng Tatao Live, người tham gia phải nộp tiền mua các gói dịch vụ để kích hoạt tài khoản. Trong đó, gói AI Livestream ban đầu có giá 3,9 triệu đồng, sau đó được giảm còn 2,9 triệu đồng, kèm quảng cáo có thể sử dụng trọn đời. Tiếp đó, các đối tượng đưa ra 3 gói Matrix Livestream AI với mức giá lần lượt là 14,9 triệu đồng, 84,9 triệu đồng và 418,9 triệu đồng.

Theo cách thức được giới thiệu, người tham gia chỉ cần mở ứng dụng, chọn mục AI Livestream và xem video trong khoảng 30 giây đến 1 phút. Sau 2–4 giờ, hệ thống sẽ tự động cộng tiền vào ví điện tử của người dùng dưới các tên gọi như “Doanh thu livestream”, “Hoa hồng AI” và “Tatao Xu”.

Mức thu nhập được quảng cáo từ 30.000–50.000 đồng/ngày đối với gói AI Livestream và từ 900.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/ngày đối với gói Matrix. Khi số dư đạt 200.000 đồng, người dùng có thể tạo lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng. Trong giai đoạn đầu, các đối tượng thực hiện chi trả cho người tham gia. Nhiều người nhận được tiền sau 1–7 ngày nên tiếp tục tin tưởng, đầu tư thêm hoặc lôi kéo những người khác cùng tham gia.

Hơn 40.000 tài khoản tham gia, số tiền bị chiếm đoạt hơn 220 tỷ đồng

Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra, ứng dụng Tatao Live không có gian hàng, giỏ hàng, danh mục sản phẩm, thông tin đơn hàng, dữ liệu khách hàng hay chứng từ thanh toán. Hệ thống cũng không chứng minh được nguồn doanh thu thực tế từ hoạt động thương mại điện tử. Người tham gia không có thông tin cụ thể về sản phẩm, khách hàng, số lượng đơn hàng hoặc đối tác bán hàng.

Cơ quan điều tra xác định, tiền trả cho người tham gia không xuất phát từ hoạt động kinh doanh thực tế mà được hệ thống phân phối theo thuật toán lập trình sẵn. Theo đó, tiền của người tham gia trước được lấy từ khoản nộp của người tham gia sau.

Để tiếp tục mở rộng mạng lưới, hệ thống thiết lập cơ chế thăng hạng gồm 7 tầng, từ 1 sao đến 7 sao, với tỷ lệ hoa hồng khoảng 5–17%, phụ thuộc vào số lượng người tham gia ở tuyến dưới. Các khoản tiền được nộp thông qua cổng thanh toán hoặc chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Công nghệ Tatao Việt Nam.

Bên trong công ty liên quan vụ án. (Ảnh: T.H)

Tài liệu điều tra xác định, hệ thống Tatao Live có hơn 40.000 tài khoản tham gia trên phạm vi toàn quốc. Đến giữa tháng 4/2026, người dùng bắt đầu không thể rút tiền. Các lệnh rút bị treo ở trạng thái “đang xử lý”, các nhóm Zalo giải tán, văn phòng đóng cửa, ứng dụng ngừng hoạt động và website không còn vận hành.

Trước khi hệ thống dừng hoạt động, các đối tượng có dấu hiệu rút tiền mặt, chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, tiêu hủy tài liệu, di chuyển tài sản và tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Hậu quả là hàng chục nghìn người không thể thu hồi số tiền đã nộp vào hệ thống.

Theo cơ quan công an, tổng số tiền các bị hại nộp vào hệ thống Tatao Live là 407 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản đã chi trả như lương nhân viên, hoa hồng AI và hoa hồng cho hệ thống Leader, số tiền bị chiếm đoạt bước đầu được làm rõ là hơn 220 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng đã phong tỏa hơn 8,6 tỷ đồng liên quan đến vụ án.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen biểu dương thành tích của Cục Cảnh sát hình sự và Công an 2 tỉnh Nghệ An, Lào Cai trong đấu tranh, triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Theo nội dung thư khen, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và Lào Cai triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá băng nhóm hoạt động núp bóng các công ty thuộc hệ thống Tatao Live, do người nước ngoài cầm đầu, điều hành. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá kết quả phá án thể hiện tinh thần trách nhiệm và năng lực nghiệp vụ của các đơn vị trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và tội phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp. Theo lãnh đạo Bộ Công an, vụ án cũng cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và công an địa phương, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia phá án; đồng thời đề nghị Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.