Đóng băng tài sản hơn 762 công ty và 14 cá nhân liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

Sở KH&ĐT Hà Nội vừa có thông báo tạm dừng biến động đối với tài sản, gồm: bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu… thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân, công ty liên quan trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án.

Bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Bộ Công an

Động thái trên diễn ra sau khi Sở KH&ĐT Hà Nội nhận được văn bản của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.

Trong đó có nội dung ngăn chặn các tổ chức và cá nhân tẩu tán tài sản; tạm dừng giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của các công ty ở Hà Nội thuộc sở hữu của những bị can, cá nhân và công ty liên quan vụ án nêu trên.

Vì vậy, Sở KH&ĐT Hà Nội đã thông báo đến các cơ quan, đơn vị và đề nghị cá nhân, tổ chức có liên quan tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần/phần góp vốn… của các công ty trên địa bàn TP.Hà Nội.

Trong số 762 công ty bị “đóng băng” tài sản có nhiều doanh nghiệp đình đám như: Công ty CP tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Công ty CP tập đoàn đầu tư An Đông; Công ty CP bảo trợ tập đoàn Vạn Thịnh Phát,…

Việc tạm dừng biến động tài sản nêu trên còn được đề nghị áp dụng đối với 12 cá nhân ở TP.HCM là: Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Chu Lập Cơ, Chu Duyệt Hằng, Chu Duyệt Phấn, Trương Lập Hưng, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thanh Nhã, Trương Thị Kim Lài, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Hữu Hiệu và 2 cá nhân khác là Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Úc) và Trương Vincent Kinh (quốc tịch Mỹ).

Trước đó, ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khởi tố 3 bị can khác là Trương Huệ Vân (SN 1988, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor); Nguyễn Phương Hồng (SN 1984, Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); Hồ Bửu Phương (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Theo cáo buộc, các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019.

Liên quan đến vụ án này, tại họp báo Chính phủ chiều 29/10, Trung tướng Tô Ân Xô- Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đảm bảo yếu tố thượng tôn pháp luật, nhằm đảm bảo thị trường trái phiếu, chứng khoán, tài chính - ngân hàng hoạt động lành mạnh, ổn định, đúng với cơ chế thị trường và phát triển kinh tế xã hội.

Bạch Hiền (t/h)