Đại gia "ôm" gần 60 tỷ đồng bỏ trốn sang Mozambique, chủ nợ lặn lội sang tận nơi để đòi

Theo báo Tiền Phong, ngày 9/11, được biết VKSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, là Giám đốc Công ty cổ phần Phú Quyền Thế) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án xuất phát từ năm 2007, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội nhận được đơn thư của nhiều doanh nghiệp, cá nhân tố cáo Quyền, vay tiền xong chiếm đoạt, bỏ trốn.

Bị can Nguyễn Xuân Quyền. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Công an Hà Nội sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Quyền và phát lệnh truy nã đối tượng. Đến ngày 18/3/2023, cơ quan chức năng tại Tanzania phát hiện Quyền là đối tượng truy nã quốc tế và trục xuất về Việt Nam. Quyền bị bắt ngay thời điểm nhập cảnh qua Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Theo cáo buộc, Công ty cổ phần Phú Quyền Thế (có trụ sở tại phố Kim Mã, quận Ba Đình) có hoạt động dịch vụ thương mại, mua bán, môi giới nhà đất, thuê và cho thuê nhà, dịch vụ cầm đồ. Trong các năm 2006 - 2007, Quyền lợi dụng pháp nhân của công ty vay tiền của 17 bị hại.

Liên quan đến vụ việc, báo Pháp luật TP.HCM thông tin, tổng cộng Quyền đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của 17 bị hại với số tiền 59,5 tỷ đồng. Khi vay, bị can viết giấy vay nợ, thỏa thuận lãi suất 4-5%/tháng.

Giai đoạn đầu, bị can trả lãi theo thỏa thuận nhưng sau đó không có khả năng trả nợ nên bỏ trốn để chiếm đoạt. Cơ quan điều tra xác định bị can còn chiếm đoạt 56,9 tỷ đồng của các bị hại.

Trong số nạn nhân, bà Hoàng Thị H. (ở quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) đã cho bị can vay hơn 5 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 7/2006 đến tháng 1/2007 với lãi suất thỏa thuận từ 4-4,5%/tháng.

Đến tháng 11/2013, biết tin Quyền xuất cảnh trốn sang Mozambique, bà H. bay đến tận đây tìm Quyền để đòi tiền. Vì thế, Quyền nhờ người mang trả cho bà H. số tiền 20.000 USD.

Đến nay, bà H. đề nghị cơ quan điều tra xử lý bị can theo pháp luật và yêu cầu Quyền trả lại hơn 3,4 tỷ đồng còn lại đang bị chiếm đoạt.

Nạn nhân mất nhiều tiền nhất là ông Trương Anh T. (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ông T. khai Quyền nhiều lần hỏi vay tiền phục vụ hoạt động kinh doanh mua bán nhà đất với lãi suất 6%/tháng.

Ông T. cung cấp bằng chứng là 3 giấy vay tiền tổng cộng 27,6 tỷ đồng và khẳng định toàn bộ số tiền trên là tiền gốc, chưa tính lãi. Nạn nhân đề nghị cơ quan điều tra xử lý hành vi của bị can, yêu cầu Quyền trả lại số tiền.

Tuy nhiên, bị can Quyền phủ nhận khoản nợ và khai rằng đã trả hết nợ ông T. nhưng không thu lại giấy vay tiền.

XEM THÊM: Lời khai của nghi phạm đâm chết đồng hương trước cửa phòng trọ ở TP.HCM

Theo cơ quan điều tra, không có căn cứ, tài liệu để chứng minh việc Quyền đã trả tiền cho ông T, kết quả giám định chữ viết, chữ ký trên giấy vay tiền đúng là của Nguyễn Xuân Quyền.

Thục Hiền (T/h)