Chính thức khởi tố 3 sao hạng A cùng các nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo nghìn tỷ tại Thái Lan

Vừa qua, Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đã họp và đưa ra quyết định khởi tố 18 lãnh đạo cùng 1 pháp nhân là công ty The Icon Group về tội lừa đảo đa cấp và vi phạm Luật bán hàng trực tiếp. Trong số những người bị khởi tố có Waratthapon Waratthaworakun (sếp Paul), MC Kan Kantathavorn, Min Peachaya và diễn viên Yuranan Pamornmontri cùng 14  đồng phạm khác.

Theo Bangkok Post, Quyền Cục trưởng DSI khẳng định rằng quyết định khởi tố được đưa ra dựa trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ Cục Điều tra Trung ương và kết quả điều tra bổ sung. Quá trình thông báo cáo buộc cho các bị can sẽ được tiến hành trong tuần này và tuần sau, tùy thuộc vào lịch trình làm việc của luật sư đại diện cho từng bị can.

DSI sẽ phối hợp với các cơ quan để đảm bảo quá trình điều tra diễn ra hiệu quả, đồng thời các chuyên gia tài chính kiểm tra hồ sơ, sổ sách, công tố viên cũng sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý trong vụ án.

MC Kan Kantathavorn, diễn viên Min Peachaya và diễn viên Yuranan Pamornmontri đã bị khởi tố cùng các đồng phạm.

Theo DSI, quyết định khởi tố xuất phát từ kết quả điều tra và thẩm vấn các nhân chứng, từ đó cho thấy các nghi phạm có dấu hiệu vi phạm vay mượn trái phép. DSI cho biết, dù mỗi lãnh đạo có vai trò khác nhau, họ đều cùng chung mục đích và tham gia hoạt động đa cấp trái phép.

DSI đã có đủ bằng chứng chứng minh các vi phạm liên quan đến mô hình đa cấp và việc kinh doanh trái pháp luật theo quy định tại Điều 4 của Luật bán hàng trực tiếp. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về từng cá nhân chưa được tiết lộ do còn trong giai đoạn điều tra.

Về cáo buộc rửa tiền, DSI hiện đang kiểm tra kỹ lưỡng dòng tiền liên quan đến 18 lãnh đạo của The Icon Group. Những dữ liệu tài chính này sẽ được đánh giá chi tiết, bao gồm các giao dịch nghi vấn như chuyển tiền từ CEO Paul đến thân nhân của một chính trị gia. Những người có liên quan cũng sẽ được triệu tập để cung cấp lời khai.

Trước động thái đưa ra hàng loạt nhân chứng của luật sư của CEO Paul, DSI đã có phản ứng cứng rắn, yêu cầu danh sách chi tiết và khẳng định chỉ thẩm vấn những người cần thiết. Cơ quan điều tra cho biết sẽ không bị áp lực bởi con số lớn những nhân chứng được đề xuất.

Đại tá Yuthana Phreadam trả lời phỏng vấn Ảnh: Khaosod.

Về tình hình của 18 nghi phạm bị tạm giam, đại diện pháp lý ông Withoon Keng-ngan - luật sư của Tổng giám đốc điều hành iCon Group cho biết họ đã đã thích nghi tương đối tốt với môi trường sống mới và không quá căng thẳng. Dù vậy, các nghi phạm vẫn tỏ ra lo lắng về những ảnh hưởng mà vụ án này gây ra cho gia đình. 

Luật sư cho hay các nghi phạm đã xin tại ngoại với số tiền 3 triệu baht (hơn 2,2 tỷ đồng) sau khi Tòa án Hình sự từ chối mức bảo lãnh 2 triệu baht trước đó cho ba diễn viên nổi tiếng.

Được biết, ngày 17/10, cả ba nghệ sĩ đã bị đưa vào trại tạm giam, không có chế độ đặc biệt và được sắp xếp vào các phòng giam dành riêng cho nam và nữ. Luật sư của Min Pechaya cho biết cô hiện đang rất lo lắng và căng thẳng, không thể ăn uống hay ngủ nghỉ tốt.

Một nguồn tin cho hay, khi ở chung với các nữ nghi phạm khác liên quan vụ việc, Min Pechaya có trò chuyện và thảo luận với họ. Trong khi đó, Sam Yuranunt Pamornmontri và Kan Kantathavorn ở cùng phòng giam nhưng không trò chuyện nhiều.

Bà Kanokwan Jiewchuephan, Giám đốc Cơ quan Cải huấn Phụ nữ Trung ương Thái Lan, chia sẻ: "Nữ diễn viên Min Pechaya không biểu hiện rõ sự căng thẳng, nhưng tôi tin rằng cô ấy khá lo lắng. Bên trong nhà tù có nhiều quy định nghiêm ngặt mà cô ấy phải thích ứng. Các sĩ quan cũng đã đến để hướng dẫn cho các nghi phạm."

Luật sư của Min cho biết: "Tôi vẫn động viên cô ấy, vì Min khẳng định mình không làm gì sai. Hiện tại, cô ấy ăn rất ít do bị viêm dạ dày – căn bệnh mà cô đã mắc từ lâu. Chúng tôi cũng đã liên hệ với gia đình để gửi thuốc cho cô." và ngoài người thân, Min Pechaya chưa yêu cầu gặp bất kỳ ai tại thời điểm này.

Tính đến cuối tháng 10, có khoảng 10.000 người đã nộp đơn khiếu nại lên Sở Cảnh sát Quốc gia để yêu cầu trợ giúp. Theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại của các nạn nhân trong vụ lừa đảo đa cấp này lên đến khoảng 2,41 tỷ baht (gần 1.500 tỷ đồng).