Vụ lừa đảo liên quan tới sao hạng A gây chấn động showbiz Thái Lan: Hé lộ dòng tiền bất hợp pháp

Thời gian qua, làng giải trí châu Á không khỏi bàng hoàng trước vụ án lừa đảo quy mô lớn, liên quan đến những ngôi sao đình đám của Thái Lan như Min Pechaya, Yuranunt Pamornmontri và Kan Kantathavorn, số nạn nhân lên tới hàng ngàn người.

Đến nay, đã có hơn 8.000 đơn khiếu nại được gửi đến cơ quan chức năng, với tổng số tiền thiệt hại lên tới 2,41 tỷ baht (71 triệu USD). Việc những người nổi tiếng này bị cáo buộc dính líu đến hoạt động kinh doanh đa cấp bất hợp pháp của The iCon Group đã khiến công chúng vô cùng sốc và phẫn nộ. Mới đây, thu nhập khủng của 3 nghi phạm nổi tiếng đã được tiết lộ và nhanh chóng gây một cú sốc cho công chúng. Theo đó, nghi phạm được nhận nhiều nhất là hơn 60 tỷ đồng sau mỗi phi vụ thành công.

Truyền thông Thái Lan công bố thêm tình tiết gây sốc liên quan tới vụ lừa đảo chấn động của Min Pechaya.

Người đầu tiên, MC, diễn viên nổi tiếng Kan Kantathavorn là 1 trong 3 người nổi tiếng bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vì cáo buộc lừa đảo liên quan tới công ty iCon Group. Kan bắt đầu ký hợp đồng làm người dẫn chương trình, người giới thiệu chính cho The Icon Group từ năm 2021. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Kan đã nhận 33 khoản chuyển tiền với tổng số tiền là 79,48 (khoảng 60 tỷ VNĐ) triệu baht từ The iCon Group vào tài khoản ngân hàng của mình từ năm 2021 đến nay. Các khoản chuyển tiền như sau:

Năm 2021: 2 lần chuyển khoản với tổng số tiền là 5,75 triệu baht

Năm 2022: 15 lần chuyển khoản với tổng số tiền là 41,38 triệu baht

Năm 2023: 10 lần chuyển khoản tổng số tiền là 23,51 triệu baht

Năm 2024: 6 lần chuyển khoản với tổng số tiền là 8,37 triệu baht

Kan được coi là "sếp lớn" hưởng lợi nhiều nhất từ hành vi lừa đảo của The Icon Group.

Trong khi đó, nữ diễn viên Min Pechaya cũng bắt đầu ký hợp đồng làm người đại diện cho The Icon Group từ năm 2023. Trong năm 2023, cô nhận 7 đợt chuyển khoản với tổng số tiền 8,54 triệu bath. Năm nay, cô tiếp tục nhận hai đợt chuyển khoản với 2,84 triệu baht với 9 lần nhận được số tiền chuyển khoản đó lên tới 11.390.847,44 bạt Thái (khoảng hơn 8 tỷ VNĐ). Được biết, trước khi bị bắt, Min từng mở họp báo và giải thích cô chỉ là người đại diện, được trả tiền theo thỏa thuận trên hợp đồng sau mỗi chiến dịch quảng cáo chứ không biết những công việc hay quá trình điều hành của tập đoàn.

"Sếp Min" khằng định cô nhận tiền theo thỏa thuận trên hợp đồng quảng cáo.

Người thứ ba được cho trực tiếp liên quan tới vụ lừa đảo rúng động vừa qua là nam diễn viên Yuranunt Pamornmontri (nghệ danh là Sam) có cùng thời gian hợp tác với Min Pechaya, cụ thể là anh bắt đầu ký hợp đồng từ năm 2023. Sam chỉ được chuyển tiền 3 lần trong khoảng thời gian từ 2023 - 2024, tổng giá trị 3.194.614,80 bạt (hơn 2 tỷ VNĐ).

"Sếp Sam" được công ty The Icon Group chuyển khoản hơn 2 tỷ VNĐ từ năm 2023 đến nay.

Tuy nhiên, theo quan chức Thái Lan thì đây chỉ là phần nào đó được phát hiện. Trên hợp đồng ký kết với The Icon Group, 3 nhân vật trên chỉ là người giới thiệu, người đại diện nhưng trên thực tế, cả ba đều đã được bổ nhiệm tới chức vụ Giám đốc điều hành của các công ty con khác thuộc tập đoàn lừa đảo này.

Theo đó, số tiền mà 3 ngôi sao Thái Lan nổi tiếng trên thực nhận có thể lớn hơn rất nhiều số liệu được báo cáo trên. Như vậy, Min, Kan và Sam không biết gì về hành vi lừa đảo mà công ty mình đã thực hiện trong suốt khoảng thời gian qua là điều rất vô lý.

Điều tra viên hiện đang tiếp tục điều tra vụ án cho đến khi DSI chính thức chấp nhận đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, theo thông tin từ Thiếu tướng Suwat.