Xét xử vụ Mr Pips, Shark Bình: HĐXX đồng ý tạo điều kiện để luật sư tiếp xúc với thân chủ tại tòa

Chiều 26/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại TPHCM, tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và trốn thuế liên quan đến số tiền gần 1.590 tỷ đồng. Trong phần thủ tục, HĐXX thông báo đã triệu tập 97 tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến tham dự phiên tòa.

Toàn cảnh phiên tòa.

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Lê Thị Hồng Vân, bào chữa cho bị cáo Phó Đức Nam, đề nghị HĐXX công bố cụ thể danh sách 97 tổ chức, cá nhân được triệu tập để các luật sư nắm bắt thông tin, phục vụ quá trình bào chữa cho thân chủ của mình.

Bên cạnh đó, luật sư Hồng Vân cũng đề nghị HĐXX tạo điều kiện để các luật sư được gặp, trao đổi trực tiếp với thân chủ trong thời gian diễn ra phiên tòa nhằm bảo đảm quyền bào chữa cho các bị cáo. Nữ luật sư cũng cho biết, trong trường hợp cần thiết, HĐXX có thể bố trí cảnh sát đi cùng để bảo đảm an ninh trong quá trình luật sư tiếp xúc với thân chủ.

Bị cáo Phó Đức Nam tại phiên tòa.

Trả lời các đề nghị trên, Thẩm phán Trần Nam Hà, chủ tọa phiên tòa, cho biết do vụ án được xét xử trong nhiều ngày, các luật sư có thể chủ động liên hệ với thư ký phiên tòa để nắm bắt danh sách 97 tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đối với đề nghị được gặp thân chủ, chủ tọa phiên tòa cho biết HĐXX đồng ý tạo điều kiện để các luật sư tiếp xúc với bị cáo trong quá trình xét xử, trên cơ sở bảo đảm các điều kiện an ninh, trật tự tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa.

Trước khi HĐXX xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố bản cáo trạng dài gần 300 trang.

Trong vụ án, Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú tại phường Tam Thắng, TP.HCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) bị truy tố về tội Rửa tiền.

Tài liệu điều tra xác định, từ năm 2019, Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) xây dựng hệ thống lừa đảo thông qua việc tạo lập 36 website giả mạo các sàn giao dịch tài chính. Đồng thời, Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty “ma”, sử dụng danh nghĩa pháp nhân để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại phục vụ ứng dụng gọi điện Zoiper.

Shark Bình tại phiên tòa.

Để vận hành dòng tiền, Nam tổ chức mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nhằm nhận tiền của nhà đầu tư.

Cùng với đó, nhóm này thuê văn phòng tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ), xây dựng các bộ phận hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành một hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh. Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên mạo danh là nhân viên của sàn chứng khoán quốc tế, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Các trang web này không có tính năng đối ứng ra thị trường chứng khoán quốc tế mà thực chất do Nam điều hành, khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó. Với thủ đoạn này, cáo trạng xác định có tới hơn 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng. Với vai trò của Shark Bình, theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán. Trong đó có ví Ngân Lượng của Shark Bình, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Đại diện VKS tại phiên tòa.

Tại Công ty Ngân Lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Với những khách hàng lớn hoặc đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải xin ý kiến của ông Bình.

Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng cấp dưới biết rõ các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội, đang bị cơ quan công an xác minh. Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch qua ví Ngân Lượng, Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục vận hành hệ thống. Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.

Cáo trạng xác định, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng xác minh), đã có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng vào các ví điện tử Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex thuộc đường dây lừa đảo.