Vụ phá đường dây tín dụng đen của "Má Hạnh": Bắt giám đốc chi nhánh ngân hàng

Ngày 22/8, liên quan đường dây cho vay lãi nặng do "má Hạnh" cầm đầu vừa bị triệt phá, Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường, Giám đốc chi nhánh một Ngân hàng chi nhánh Gò Vấp, về hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác, theo tin tức trên Thanh niên.

Trước đó, Phòng CSHS đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm cho vay lãi nặng do Lâm Thị Thu Em (tức “Má Hạnh”, sinh năm 1971) và con trai Nguyễn Văn Đang (sinh năm 1999) cầm đầu.

Cùng tham gia còn có các đối tượng: Nguyễn Vũ Phát (sinh năm 1999), Trần Huỳnh Thái Sơn (sinh năm 1994), Lê Thành Bắc (sinh năm 2002) và nhiều đàn em khác. Trong quá trình điều tra, công an còn bắt Nguyễn Lê Tùng (sinh năm 1987) về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Lao động dẫn thông tin từ cơ quan điều tra, từ năm 2024 đến nay, nhóm của Thu Em tổ chức cho vay theo hình thức “tiền góp, tiền đứng”, với số tiền từ 5 đến 200 triệu đồng, lãi suất từ 180% đến 360%/năm. Các đối tượng núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh cũ) để thu tiền của người vay. Hoạt động này gây mất an ninh trật tự địa phương, số tiền thu lợi bất chính bước đầu xác định hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, Lâm Thị Thu Em từng có tiền án về môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, bà ta cùng con trai thu nạp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia siết nợ, đòi nợ.

Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chỉ riêng Đội trọng án Phòng CSHS trong 2 tuần đã khám phá 3 chuyên án, bắt giữ 14 đối tượng liên quan đến hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.