Vụ phá đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng: Kế hoạch trốn chạy của "ông trùm"

Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Long Nhu (32 tuổi), Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em Nhu), Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Liên quan vụ án, Huỳnh Long Bạch (34 tuổi, anh trai Nhu) cùng 20 người khác cũng bị cáo buộc tội Tổ chức đánh bạc.

Trong vụ án này, nhà chức trách xác định ông Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ), đã xuất cảnh khỏi Việt Nam vào ngày 10/7/2021, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM quyết định truy nã đối với Mohit, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Kết luận điều tra vụ án này được ban hành vào đầu năm 2022, sau đó trải qua gần 20 lần điều tra bổ sung, làm rõ hàng loạt vấn đề mới.

VTC News dẫn cáo trạng vụ án cho hay, Huỳnh Long Nhu móc nối với một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ - được xác định là "ông trùm" tổ chức đường dây đánh bạc bằng tiền kỹ thuật số USDT, ETH, Naga. Từ đây, Nhu lôi kéo 3 anh em ruột và nhiều đồng phạm tham gia điều hành.

Kết quả điều tra cho thấy tổng số tiền đánh bạc khoảng 3,8 tỷ USD (gần 88.000 tỷ đồng).

Riêng Huỳnh Long Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỷ đồng, còn Huỳnh Long Bạch hơn 44 tỷ đồng. Số tiền này được "rửa" bằng việc mua bất động sản, ô tô và chuyển ra nước ngoài.

Cáo trạng xác định, anh em Nhu lợi dụng kẽ hở pháp luật khi tiền kỹ thuật số chưa được công nhận tại Việt Nam để thành lập công ty công nghệ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Để thu lợi bất chính, anh em Nhu thuê các chuyên viên IT, cả người nước ngoài để thiết kế và vận hành 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com. Trong đó, Nhu điều hành Swiftonline.live, còn Bạch quản lý Nagaclubs.com.

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2020, các trang này đã thu hút khoảng 25 triệu tài khoản, riêng Swiftonline.live có gần 20.000 tài khoản thường xuyên hoạt động. Để tránh bị phát hiện, nhóm của Nhu và Bạch liên tục thay đổi tên miền.

Đường dây hoạt động theo mô hình đa cấp, cam kết lợi nhuận 1-1,5% mỗi ngày, thậm chí hoàn tiền nếu cá cược "có bảo hiểm". Người chơi giới thiệu thêm thành viên sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý. Các thành viên cũng được phân chia nhóm trên Telegram để hướng dẫn cách chơi và quản lý khung giờ.

Người chơi phải mua USDT, ETH trên các sàn Remitano, Binance… rồi chuyển vào ví điện tử trên website. Hệ thống sẽ nạp tiền vào tài khoản game, quy định tối thiểu 20 USDT để được tham gia. Người chơi thắng có thể rút tiền về ví, nhưng Swiftonline.live chỉ cho rút khi số dư từ 20 USDT trở lên.

Với Nagaclubs.com, tiền số nạp vào được quy đổi sang Naga (1 Naga = 10 USDT) để đánh bạc. Đường dây này còn chia đại lý thành 10 cấp, từ VIP 1 đến VIP 10, tùy theo số lượng người chơi và số tiền đánh bạc. Hoa hồng được thanh toán tự động bằng tiền số vào tài khoản game.

Do sợ bị công an phát hiện, Huỳnh Long Nhu đã chuyển cho đồng phạm 250.000 USD ra nước ngoài mua nhà tại Slovakia, xin visa mua vé máy bay trốn đi Qatar. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện kế hoạch trên, ngày 8/11/2021, người đàn ông này bị bắt tạm giam.

Ngoài ra, trước khi bị bắt 5 ngày, Nhu đã chuyển cho Huỳnh Long Bạch 2 triệu USD.

Về việc mua nhà tại Slovakia, Nhu khai từ năm 2017, bị can đã chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ và có con chung nhưng không hợp nhau, có nhiều mâu thuẫn. Cả hai không tìm được lý do chính đáng để chia tay nên Nhu muốn đi nước ngoài định cư.