Vụ Mr Pips: Cáo trạng phơi bày mạng lưới lừa đảo gần 1.560 tỷ đồng cùng thủ đoạn "giăng bẫy" tinh vi

Ngày 3/8, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong đó, Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cáo trạng xác định Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 9/2024, thông tin từ Dân Trí.

 36 trang web và 81 công ty để “giăng bẫy”

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran (42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau khi bàn bạc, hai người thống nhất để Uran tạo lập, quản lý và điều hành các trang web liên kết với ứng dụng MT4, MT5, được giới thiệu là dùng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Những trang web này có tên tiếng Anh gần giống tên của các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Uran chuyển thông tin cho Nam để bị can này chỉ đạo nhân viên mời chào, dụ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.

Tuy nhiên, cáo trạng cáo buộc các trang web đều được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng giao dịch trên các trang này thực chất là giao dịch với chủ sàn, tức tài khoản quản trị. Khi khách hàng thua, chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Uran hướng dẫn Nam cách xây dựng, tổ chức mô hình hoạt động tại Việt Nam. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (30 tuổi) sang Thổ Nhĩ Kỳ, được Uran đưa đi tham quan, tìm hiểu mô hình làm việc tại các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, ngoại hối do người này vận hành.

Trở về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh; đồng thời giao Liên Anh phụ trách bộ phận marketing.

Khoảng tháng 10/2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức (34 tuổi) về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch trên phạm vi cả nước. Để thực hiện kế hoạch, Nam chỉ đạo bộ phận marketing thành lập 81 công ty và sử dụng các pháp nhân này cho nhiều công đoạn khác nhau.

Nam và Uran còn chỉ đạo bộ phận tài vụ mở tài khoản tại 4 công ty trung gian thanh toán gồm Ngân Lượng, Bigpay, Autopay và 9Pay, liên kết với các trang web để nhận tiền đầu tư.

Nhóm này sử dụng 31 công ty để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bình Dương, bố trí nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng làm việc.

Bộ phận kỹ thuật đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Uran trực tiếp quản lý, có nhiệm vụ vận hành các trang web đã được lập trình và tích hợp trên nền tảng MT4, MT5. Cơ quan tố tụng xác định nhóm của Nam đã tạo lập 36 trang web.

Chiêu thức thao túng tâm lý, dụ nhà đầu tư sập bẫy

Theo cáo trạng, các văn phòng của đường dây này đều không treo biển hiệu. Nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ khách hàng tại nơi làm việc. Bộ phận hành chính cung cấp máy tính, tai nghe, sim điện thoại để nhân viên đăng ký tài khoản Zalo, Zoiper.

Nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng phần lớn không có bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu và không có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán mà chỉ được đào tạo theo quy trình, kịch bản lập sẵn.

Từ danh sách do bộ phận marketing cung cấp, nhân viên sử dụng Zalo, Zoiper hoặc trực tiếp gọi điện, nhắn tin cho khách hàng. Các đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật như sàn chứng khoán quốc tế có uy tín, được cấp phép; khách đầu tư sẽ được chuyên gia tư vấn và bảo đảm sinh lời.

Khi khách hàng tin tưởng, nhân viên hướng dẫn họ tải ứng dụng MT4, MT5, truy cập trang web, đăng ký tài khoản rồi chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch.

Ban đầu, bị hại được cho thắng một số lệnh với số tiền nhỏ và có thể rút tiền về tài khoản. Sau đó, nhân viên kinh doanh và người quản lý chuyển thông tin của bị hại sang bộ phận chăm sóc khách hàng, còn gọi là bộ phận “Ret”.

Nhân viên “Ret” tự giới thiệu là chuyên gia của công ty, tư vấn riêng theo hình thức “1-1”. Những người này tiếp tục thuyết phục bị hại chuyển thêm tiền, liên tục đặt lệnh nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt số tiền đã nạp.

Cáo trạng nêu, nhân viên kinh doanh được hưởng từ 1% đến 4% tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Nhân viên chăm sóc khách hàng được thưởng từ 1% đến 5% doanh số, tính bằng tổng số tiền khách nạp trừ số tiền đã rút.

Người nhận thưởng cao nhất trong số những trường hợp được nêu là Nguyễn Quang Độ, quản lý một văn phòng tại Hà Nội. Độ nhận tổng cộng gần 6,9 tỷ đồng, gồm hơn 585 triệu đồng tiền lương và gần 6,3 tỷ đồng tiền thưởng. Khoản thưởng này tương ứng với gần 157 tỷ đồng các bị hại chuyển vào đầu tư.

Dàn siêu xe và loạt bất động sản

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, cấu thành tội Rửa tiền. Cụ thể, bị can đã dùng hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; sử dụng hơn 141 tỷ đồng mua vàng; sử dụng hơn 41 tỷ đồng mua 1.720.500 USD và dùng hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore (tổng số tiền rửa là hơn 561 tỷ đồng).

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, 25 chiếc xe ô tô và 7 chiếc xe máy là tài sản của Phó Đức Nam. Trong số đó có nhiều siêu xe đắt tiền như: Chiếc ô tô Audi Q7, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz AMG G63…

Phó Đức Nam mua, sau đó nhờ bạn bè, người thân đứng tên đăng ký 8 xe ô tô. Trong đó có 1 chiếc ô tô hiệu Ferrari Roma, 1 chiếc ô tô hiệu Jaguar F-Type, 1 chiếc Mercedes-AMG A45S, 1 chiếc ô tô hiệu Porsche 911 Turbo S, 1 chiếc Mercedes-AMG GT R, 1 chiếc ô tô hiệu Mini John Cooper, 1 chiếc Mercedes- Benz C200, 1 chiếc ô tô hiệu BMW 330i.

Có 2 ô tô do Phó Đức Nam đứng tên đăng ký, gồm chiếc BMW X2 màu trắng và chiếc VinFast Lux. Mr Pips mua 4 ô tô nhưng chưa làm thủ tục sang tên quyền sở hữu, trong đó có chiếc Porsche Macan.

Ngoài ra, Phó Đức Nam còn cho bạn gái Nguyễn Thanh Tâm và anh trai của cô tiền để mua 2 chiếc ô tô Porsche Taycan Turbo S và Volvo XC90. Nam cũng sở hữu 7 chiếc xe máy của nhiều hãng khác nhau, trong đó có chiếc Harley-Davidson FXRST.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn thu giữ tổng số 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và bạn gái Nguyễn Thanh Tâm. Trong đó, 43 chiếc đồng hồ do Phó Đức Nam mua để sử dụng, đều là những chiếc đồng hồ siêu đắt đỏ như Franck Muller, Patek Philippe...

Đối với tài sản là tiền, quá trình khám xét chỗ ở của bạn gái Mr Pips, CQĐT thu giữ hơn 44 tỷ đồng cùng nhiều ngoại tệ. Kết quả điều tra xác định, chủ sở hữu số tiền trên là Phó Đức Nam. 

Ngoài ra, chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1994, ở TPHCM) - bạn học của Nam, tự nguyện giao nộp 3 tỷ đồng là số tiền mà Phó Đức Nam gửi người phụ nữ này trước đó.

Hiện CQĐT tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản thuộc sở hữu của các bị can và những người liên quan, theo VietNamNet.