Vụ buôn lậu gần 8.000 tấn dầu diezel: 14 người sắp hầu tòa

(ĐSPL) - Lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất hàng hóa, Nguyễn Thế Dũng, đã chỉ đạo tạm nhập để buôn lậu 7.697 tấn dầu diesel trị giá 168 tỉ đồng,

Theo tin tức trên báo Dân Trí, mới đây, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ buôn lậu 7.700 tấn dầu diezel, trốn thuế 22 tỷ đồng xảy ra ở Hải Phòng, Quảng Ninh.

Trong đó, 12 bị can bị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm: Nguyễn Thế Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu khí Đồng Tháp (Cty DK Đồng Tháp); Trương Hữu Có, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á (Cty VTB Đông Á); Phạm Văn Khương, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Cẩm Phả; và 9 bị can khác.

Hai bị can bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là Trần Mạnh Hùng, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Lân và Đinh Văn Long, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia.

Theo cáo trạng truy tố, trong vòng hơn 7 tháng, Nguyễn Thế Dũng đã chỉ đạo tạm nhập gần 7.700 tấn dầu diezel về Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 1 và Chi cục Hải quan Vạn Gia (Quảng Ninh) để bán cho bị can Có hơn 1.000 tấn dầu, Ngân hơn 3.000 tấn dầu và bị can Vi Văn Dũng (trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh) gần 3.500 tấn dầu. Trị giá hàng buôn lậu số dầu diezel này là hơn 168 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 22 tỷ đồng.

Theo báo Đại Đoàn Kết, từ cuối năm 2011 đến tháng 7/2012, Nguyễn Thế Dũng chỉ đạo thuộc cấp kết hợp với Công ty Đông Á do Trương Hữu có làm Giám đốc; Công ty CP thủy sản Minh Khuê do Đặng Thu Ngân là giám đốc (đang bỏ trốn) và một số đối tượng khác lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất hàng hóa để buôn lậu dầu diezel.

Khoảng tháng 3/2011, Dũng đặt vấn đề với Phạm Hoàng Giang- nguyên Giám đốc Công ty Tân Phú Cường, đề nghị giúp Dũng bán dầu tại cảng Vạn Gia (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Giang đã bảo em ruột là Phạm Văn Báu  làm các thủ tục liên quan để khi Nguyễn Thế Dũng đưa dầu ra bán được thuận lợi.

Theo đó, Dũng sẽ tạm nhập dầu diezel về Hải Phòng và Quảng Ninh bán lại cho Có và Ngân để 2 đối tượng này vận chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu Tà Lùng (tỉnh Cao Bằng) và Mường Khương (tỉnh Lào Cai). Ngoài ra, Ngân vận chuyển bằng đường thủy tại cảng Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh để bán cho các đối tượng buôn lậu người Trung Quốc.

Nhằm che đậy hành vi phi pháp của mình, Dũng đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Thi - nguyên Phó trưởng phòng xuất nhập khẩu Công ty Đồng Tháp lấy pháp nhân của một doanh nghiệp Trung Quốc, soạn thảo hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu, nhằm làm giả hồ sơ tái xuất xăng dầu.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng làm rõ trách nhiệm Đinh Văn Long và Trần Mạnh Hùng đã không thực hiện đầy đủ chức trách, khiến các đối tượng trong vụ án có điều kiện buôn lậu 195 tấn dầu diezel tạm nhập tái xuất.

BTV (Tổng hợp)

[mecloud]PX2x2pxJj9[/mecloud]