Từ thái độ kỳ lạ của nhân viên, bóc trần sự thật phía sau tiệm vàng vắng khách, doanh thu "khủng"

Sự bình thản đáng ngờ

Theo Toutiao, vào tháng 6/2022, cảnh sát thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã nhận được tin báo về hoạt động giao dịch vàng có dấu hiệu bất thường trên địa bàn.

Tiến hành điều tra, cảnh sát phát hiện một tiệm vàng nhỏ với diện tích chưa đến 20m² nằm trong một con hẻm vắng người qua lại. Dù không có nhiều khách hàng, nhưng nhân viên tại cửa tiệm lại tỏ ra khá bình thản, không hề có dấu hiệu lo lắng hay bận rộn. Trong khi đó, số lượng trang sức được trưng bày cũng khá ít ỏi.

Sau quá trình giám sát và thu thập thông tin, cơ quan chức năng xác định chủ tiệm vàng là Trương, 35 tuổi, trước đây kinh doanh thực phẩm. Khoảng một tháng trước khi bị phát hiện, Trương đột ngột đóng cửa hàng ăn uống của mình mà không có lý do rõ ràng, sau đó chuyển sang mở tiệm vàng.

Theo La Thần, Phó đội trưởng Đội 5 thuộc Đội điều tra tội phạm của Cục Cảnh sát Sán Đầu, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, doanh thu của tiệm vàng này đã vượt quá 10 triệu NDT (tương đương 34,5 tỷ đồng). Đây là con số bất thường đối với một cửa hàng mới mở và có quy mô nhỏ như vậy.

Lâm Kiến, một cảnh sát thuộc Đội 5, Đội điều tra tội phạm, Chi nhánh Kim Bình, Cục Cảnh sát Sán Đầu, cho biết trong thời gian theo dõi, họ phát hiện một người phụ nữ thường xuyên lui tới cửa hàng với diện mạo và hành vi đáng ngờ. Người này luôn che kín mặt, đội mũ bóng chày và dành nhiều giờ đồng hồ bên trong tiệm. Nhận thấy đây có thể là mắt xích quan trọng, cảnh sát quyết định tập trung giám sát chặt chẽ hơn.

Sau quá trình điều tra, danh tính người phụ nữ này được xác định là Hồng, cư dân của thành phố Sán Đầu. Dù hoàn cảnh kinh tế của Hồng chỉ ở mức trung bình, nhưng các giao dịch lớn của tiệm vàng đều có liên quan trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của cô. Điều này đặt ra nghi vấn: "Một người có thu nhập trung bình làm sao có thể bỏ ra hàng triệu đô để mua vàng?"

Dữ liệu từ ngân hàng cho thấy Hồng đã sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để thực hiện tổng cộng 221 giao dịch với số tiền hơn 14 triệu NDT. Lần theo dấu vết dòng tiền, cảnh sát phát hiện Hồng có liên hệ với một tổ chức tội phạm hoạt động ngầm.

Sự thật được phơi bày

Đến tháng 8/2022, cảnh sát tiến hành bắt giữ chủ tiệm vàng cùng một quản lý và một nhân viên. Sau các buổi thẩm vấn, bí ẩn đằng sau hoạt động kinh doanh kỳ lạ của cửa hàng này mới được làm rõ.

Hóa ra, Trương không phải là chủ mưu mà chỉ là người thực hiện theo lệnh từ cấp trên. Được giao nhiệm vụ mở một tiệm vàng nhỏ trong hẻm vắng, Trương đảm nhận vai trò cửa hàng trưởng, trong khi hai người bạn của anh ta lần lượt giữ chức quản lý và nhân viên bán hàng. Theo chỉ đạo từ những kẻ cầm đầu, tiệm không cần quảng cáo hay thu hút khách mà chỉ chờ những người được sắp xếp sẵn đến mua. Các giao dịch chủ yếu xoay quanh vàng thỏi, vàng miếng có giá trị từ 800.000 - 1.000.000 NDT, còn các món trang sức chỉ đóng vai trò "trang trí".

Về phía Hồng, cô khai rằng ban đầu không hề quen biết Trương, nhưng sau nhiều lần đến mua vàng theo chỉ đạo, hai bên dần trở nên quen thuộc. Sau mỗi giao dịch, Hồng sẽ vận chuyển vàng đến một địa chỉ cụ thể theo yêu cầu và không được phép kiểm tra lại.

Tới đây, toàn bộ chiêu trò của nhóm đối tượng này đã bị vạch trần. Cả Hồng, Trương và những người có liên quan đều chỉ là quân cờ trong một đường dây rửa tiền quy mô lớn. Kẻ chủ mưu đứng sau đã lợi dụng những người có trình độ văn hóa thấp hoặc gặp khó khăn về tài chính, lôi kéo họ tham gia vào mạng lưới phi pháp bằng những lời hứa hấp dẫn như "việc nhẹ lương cao" hay "hoa hồng hậu hĩnh".

Tuy nhiên, do những kẻ cầm đầu đang hoạt động ở nước ngoài và điều hành từ xa, công tác điều tra và bắt giữ gặp nhiều trở ngại. Hiện tại, cảnh sát tỉnh Sán Đầu vẫn tiếp tục mở rộng điều tra để truy tìm những kẻ chủ mưu đứng sau vụ án này.