Màn rửa tiền tinh vi của Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 sau khi thu lợi bất chính 170 tỷ

Được tạo điều kiện tối đa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 (Tổng 68), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Bộ Công an đề nghị truy tố 44 bị can về nhóm các tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Rửa tiền.

Trong đó, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Trung Hậu 68 Lê Quang Bình bị cáo buộc vi phạm 3 tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền.Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và cựu Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang Nguyễn Bảo Trung cùng bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cựu Phó chủ tịch tỉnh An Giang Trần Anh Thư và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí cùng bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và Cựu Phó Chủ tịch tỉnh An Giang Trần Anh Thư (Ảnh: Bộ Công an).

Theo điều tra, Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác hơn 1,5 triệu m3 cát cung cấp cho 4 công trình thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam. Các công trình gồm: Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; công trình đường kênh Long Điền A-B và dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Mỏ cát khai thác nằm trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới. Lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Chủ tịch Lê Quang Bình đã chỉ đạo khai thác hàng triệu m3 cát. Đặc biệt, công ty nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính với số cát khai thác vượt giấy phép này.

Quá trình phê duyệt chủ trương, cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác, điều chỉnh giấy phép nâng công suất khai thác, các bị can là cựu lãnh đạo tỉnh An Giang biết Trung Hậu 68 không đủ điều kiện để được chấp thuận, nhưng đã thông đồng với Lê Quang Bình để trực tiếp hoặc chủ đạo cấp dưới làm trái công vụ, tạo điều kiện cho Trung Hậu 68.

Do được giúp đỡ, từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 khai thác hơn 5 triệu m3 cát nhưng cấp vào công trình theo Giấy phép hơn 1,3 triệu m3; còn lại bán ra ngoài và thu lợi bất chính gần 294 tỷ đồng.

Màn rửa tiền tinh vi

Nhằm che giấu số tiền hưởng lợi bất chính từ việc khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên là Hoàng Hải Thụy nhận tiền thanh toán từ khách lẻ hoặc qua "cò cát" bằng tiền mặt. Việc nhận tiền không có biên nhận, không ghi chép lại và do nhiều người đưa nhiều lần, trong thời gian dài nên đến nay không xác định được Thụy đã nhận bao nhiêu.

Các bị can còn mượn tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền và chuyển lòng vòng, cuối cùng mới tới tay Lê Quang Bình hoặc được Bình chỉ đạo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Từ tháng 10/2022 đến ngày 29/7/2023, thông qua các tài khoản mượn, bị can Thụy nhận tiền thanh toán của khách lẻ tổng cộng hơn 170 tỷ đồng.

Sau đó, theo yêu câu của Lê Quang Bình, Thụy chuyển khoản số tiền này cho các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên của Công ty Trung Hậu 68 rồi mới rút tiền mặt, chuyển lại cho Bình.

Bị can Lê Quang Bình (trái) và thuộc cấp. (Ảnh: Bộ Công an)

Cơ quan công an đã làm rõ, Lê Quang Bình dùng một phần tiền thu lợi bất chính, giao cháu và anh trai đi mua nhà đất trong đó có 6 bất động sản đã ký hợp đồng và đã thanh toán một phần. Như nhà và đất ở số 513, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, chủ sở hữu bán giá 12,2 tỷ đồng và bị can Bình đã đặt cọc 7,2 tỷ. Một thửa đất khác cũng ở Quận 7 được bán với giá 17,7 tỷ đồng, đã đặt cọc 7,2 tỷ... Tổng số tiền được Lê Quang Bình dùng đặt cọc mua đất là gần 38 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bình còn chỉ đạo dùng hơn 9,1 tỷ đồng để trả tiền mua xe ô tô, trả gốc, lãi cho ngân hàng tiền mua 8 chiếc ô tô, đa phần thuộc dòng xe sang. Số này gồm xe Mercedes S450L BKS 51K-524.49; Mercedes G63 BKS 51K-755.04; Lexus ES250 BKS 505.89; Lexus LX570 BKS 51F-277.78; Lexus LX570 BKS 51H-918.18; Mercedes S450 BKS 51H-732.32; Mercedes S450 BKS 51H-742.04; Toyota Fortuner BKS 51H-718.01.

Cảnh sát kết luận, số tiền hơn 170 tỷ đồng có được từ bán cát trái phép, Lê Quang Bình chỉ đạo chuyển vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân khác nhau để che giấu nguồn gốc. Bị can sau đó sử dụng hết vào trả nợ, chi phí điều hành, khai thác tại mỏ cát của công ty, chi tiêu cá nhân, còn lại hơn 47 tỷ đồng được dùng để mua 6 bất động sản và 8 xe ô tô.