Vụ phá đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng: Đã khởi tố 1 nhân viên ngân hàng

Liên quan đến đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá, báo Dân trí dẫn lời Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết tại buổi gặp mặt báo chí, đơn vị đã khởi tố 5 bị can với các tội Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, nghi phạm đã sắm máy móc làm giả căn cước công dân, làm giả con dấu của các tổ chức công chứng, giấy phép kinh doanh để mở tài khoản ngân hàng.

Bước đầu xác định nghi phạm mở 600 tài khoản ngân hàng, nhưng khi tiếp tục đấu tranh, công an phán đoán khả năng lên đến 1.500 tài khoản. Đường dây này cũng lập gần 200 doanh nghiệp "ma" nhằm mở các tài khoản.

Số tài khoản này tiếp tục được đối tượng bán cho các tổ chức tội phạm nước ngoài và thực hiện nhận tiền thông qua các tài khoản này để rửa tiền.

Nhóm đối tượng trong đường dây rửa tiền bị bắt giữ. Ảnh: VTC News

"Dòng tiền hầu hết vào các tài khoản này là dòng tiền tội phạm. Bản thân đối tượng cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền là ai và ai nhận cũng không biết", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thông tin.

Người đứng đầu Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đường dây này đã "rửa" được khoảng 30.000 tỷ đồng qua các tài khoản. Không chỉ vậy, đường dây còn móc nối với nhân viên ngân hàng. Cơ quan chức năng đã khởi tố một nhân viên ngân hàng.

Trước đó, VTC News dẫn thông tin về kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp.T.Q.T. còn làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.

Trên cơ sở này, T.Q.T. đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội của T.Q.T. có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau ở TP.Đà Nẵng như N.H.M. (23 tuổi, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), H.N. (25 tuổi), N.T. (29 tuổi, cùng trú quận Hải Châu) và M.D (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu).

Trong đó, N.H.M. câu kết với T.Q.T. trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp. Còn H.N. đã lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D. và N.H.M.

Ngoài ra, H.N. và M.D. còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng lập trước đây.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.