Truy tố nhóm điều hành Công ty liên kết Việt lừa đảo hơn 2.000 tỷ đồng

VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Lê Xuân Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty liên kết Việt và 6 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 66.000 người.

Ngày 26/1, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Lê Xuân Giang (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết sản xuất thương mại Việt Nam - Liên Kết Việt); Lê Văn Tú (Tổng giám đốc Liên Kết Việt), Nguyễn Thị Thủy (Phó tổng giám đốc Liên Kết Việt) cùng Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường (đều là thành viên nhóm phát triển thị trường Liên Kết Việt) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.

Theo cáo trạng, Công ty liên kết Việt được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP sản xuất.

Từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Giang cùng đồng phạm tung ra nhiều thông tin sai sự thật để lừa đảo khách hàng như Công ty liên Kết Việt là công ty con của Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP thuộc Bộ Quốc phòng.

Các sản phẩm công ty kinh doanh được Bộ Quốc phòng thử nghiệm, sử dụng tại các bệnh viện Trung ương.

Để tạo lòng tin với khách hàng, Lê Xuân Giang và các lãnh đạo của công ty còn tự nhận là cán bộ quân đội, đặt làm giả bằng khen của Thủ tướng.

Bằng thủ đoạn gian dối, các bị can đã lôi kéo nhà đầu tư bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp Liên Kết Việt để hưởng mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người trước.

Ngoài ra, Liên Kết Việt còn chạy 15 chương trình khuyến mại kích cầu có khuyến mại lớn như nộp 7-8 triệu đồng sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng.

Nhà đầu tư lôi kéo được nhiều người tham gia sẽ nhận được thưởng nhà, ôtô, tour du lịch nước ngoài hoặc thăng chức hưởng lương tháng và ăn chia phần trăm số tiền thu về có thể lên đến 10 tỷ đồng/tháng.

Sau một năm hoạt động, đến tháng 11/2015, Giang và đồng phạm đã mở rộng phát triển mạng lưới được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành phố. Lôi kéo được hơn 66.000 bị hại tại 49 tỉnh tham gia và nộp cho Liên Kết Việt gần 2.100 tỷ đồng.

Trong đó, Giang và đồng phạm chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, số còn lại chi trả hoa hồng, tiền thưởng, nuôi bộ máy hoạt động.

Cáo trạng xác định, Lê Xuân Giang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo thực hiện toàn bộ hành vi, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại. Giang có trách nhiệm bồi thường gần 918 tỷ đồng gồm 862 tỷ đồng sử dụng cá nhân và hơn 55 tỷ đồng chi thưởng cho các đại lý.

Nguyễn Thị Thủy là cố vấn, trực tiếp đưa ra những cách thức, thủ đoạn giúp Giang lừa đảo; phải bồi thường gần 39 tỷ đồng.

Lê Văn Tú giúp Giang trực tiếp quản lý Công ty Liên Kết Việt, tham gia xây dựng cách thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại và cùng Thủy là người tổ chức thực hiện; có trách nhiệm bồi thường gần 62 tỷ đồng.

Trịnh Xuân Sáng giúp Giang tạo và quản lý công cụ phục vụ mục đích lừa đảo như xây dựng website, catalog sai sự thật, trái pháp luật; phải bồi thường hơn 17 tỷ đồng.

Còn Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Hồng Dung trực tiếp thực hiện hành vi lôi kéo các bị hại tham gia thực hiện các thủ đoạn lừa đảo. Trong đó, Sơn phải bồi thường hơn 8,5 tỷ đồng; Trường phải bồi thường hơn 4,1 tỷ đồng, và Dung phải bồi thường hơn 4 tỷ đồng.

Cự Giải (T/h)