Truy nã đặc biệt giám đốc lừa lấy gần 167 tỉ đồng từ 6 ngân hàng

Cơ quan CSĐT (PC46) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra quyết định truy nã đặc b?ệt vào ngày 10/12/2013 đố? vớ? Ma? Ngọc Thăng (SN 1958) quê Nam Định, trước kh? bỏ trốn ngụ tạ? số 406/30 đường Cộng Hòa, quận Tân Bình (TP. HCM) vớ? tộ? danh Lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản.

Theo kết quả đ?ều tra ban đầu, trong khoảng thờ? g?an từ năm 2008 - 2009, Ma? Ngọc Thăng đã thành lập Công ty TNHH Lợ? Nguyên, trụ sở đặt tạ? xã Châu Pha, huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu), vớ? chức năng và hoạt động chính là kha? thác, ngh?ền sàng đá xây dựng tạ? mỏ đá Châu Pha.

Đố? tượng Ma? Ngọc Thăng bị khở? tố để đ?ều tra về hành v? lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản. Ảnh: T.K

Cùng vớ? đó, Thăng còn thành lập và đ?ều hành thêm 6 công ty TNHH khác gồm: Công ty V?ệt Long, Ma? Nam trụ sở tạ? TP. B?ên Hòa (Đồng Na?); Công ty Ngọc Hà Thành, Ngọc Thành, Hoàng Ma? và ch? nhánh Công ty Phát tr?ển Công nghệ S?nh học (TP. HCM).  Trong đó, Công ty Ngọc Hà Thành, Hoàng Ma? và ch? nhánh Công ty Phát tr?ển Công nghệ S?nh học được Thăng thuê bà Võ Thị Thu Hà (ngụ tạ? thành phố Vĩnh Long) làm g?ám đốc. Còn  vợ của Thăng đứng tên g?ám đốc Công ty V?ệt Long, có trụ sở tạ? B?ên Hòa.

Theo thông t?n từ cơ quan đ?ều tra, lợ? dụng cơ sở pháp nhân của các công ty trên cùng vớ? thủ đoạn là sau kh? mua 5 máy ngh?ền đá, Thăng đã lập hợp đồng mua bán máy ngh?ền đá và xuất hóa đơn g?ữa các công ty cho nhau. Từ đây, Thăng đã  “hô b?ến” 5 máy ngh?ền đá thành 18 máy và t?ến hành tạo lập hồ sơ mang đ? thuê tà? chính, vay vốn của 7 tổ chức tín dụng và cá nhân khác nhau.

Tính đến thờ? đ?ểm bỏ trốn, tổng số t?ền Thăng còn nợ của các tổ chức tín dụng và cá nhân đã lên tớ? gần 167 tỉ đồng. Đáng chú ý, có những ngân hàng đã bị Thăng lừa đảo ch?ếm đoạt số t?ền hơn 45 tỉ đồng, tính cả t?ền lã? là khoảng 60 tỉ đồng. Được b?ết ngoà? số nợ trên, Thăng còn vay nợ của nh?ều cá nhân khác, trong đó có cả ngườ? thân trong g?a đình.

Ch? Phan (tổng hợp)