Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng: Danh tính 5 đối tượng cầm đầu

Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, sáng 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây rửa tiền hoạt động tinh vi trên không gian mạng, có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam. Ban chuyên án đã được xác lập để đấu tranh, triệt phá.

Theo báo Vietnamnet, cơ quan chức năng đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại TP.HCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội tại Việt Nam.

5 nghi phạm cầm đầu được xác định gồm: Chang Chia Hsien (31 tuổi), Yu Li Hao (28 tuổi), Pan Kun Yen (34 tuổi), Hsueh Wei Chung (32 tuổi) và Lin Huy Mei (25 tuổi), theo báo thanh Niên.

Cá đối tượng đã thuê lại các căn hộ tại 3 khu chung cư thuộc địa bàn phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng (TP.HCM). Tại đây, 5 nghi phạm người Đài Loan (Trung Quốc) trực tiếp ăn ở, quản lý và giám sát chặt chẽ mọi công đoạn làm việc của các nhân viên người Việt Nam.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này bắt đầu vận hành hệ thống đánh bạc và rửa tiền từ tháng 4/2026. Để qua mặt các cơ quan quản lý và lực lượng chức năng, nhóm cầm đầu thiết lập một quy trình bảo mật nghiêm ngặt.

Cụ thể, các đối tượng bỏ tiền thuê nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ. Sau đó, các thông tin cá nhân này tiếp tục được dùng để mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng theo chỉ định. Mỗi tài khoản được cấp hạn mức giao dịch rất lớn, dao động từ 1 - 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, để xóa dấu vết dòng tiền, tổ chức này ép buộc các nhân viên không được sử dụng số điện thoại trùng khớp với thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng.

Cơ quan điều tra xác định, hệ thống này chuyên thực hiện dịch vụ rửa tiền cho các cổng game đánh bạc trực tuyến cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng hoạt động (từ tháng 4/2026 đến nay), tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong đường dây để điều tra về tội đánh bạc và rửa tiền.