Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

Theo Dân trí, trước đó, ngày 28/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra bản kết luận điều tra số 34/KL-VPCQCSĐT đề nghị VKSND tối cao (Vụ 5) truy tố ông Trịnh Văn Quyết và 20 đồng phạm về tội Thao túng thị trường chứng khoán và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và các công ty liên quan.

Xét thấy cần phải điều tra bổ sung để bảo đảm việc truy tố, ngày 26/12/2023, VKSND tối cao ra quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 2 em gái bị khởi tố. Ảnh: Báo Công thương

Trước đó, Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga (cùng là em gái ông Quyết) và Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch Tập đoàn FLC, về tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ngoài ra, có 16 bị can khác bị đề nghị truy tố tội Thao túng thị trường chứng khoán theo khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong thời gian kinh doanh chứng khoán, ông Quyết từng 2 lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt.

Hồ sơ vụ án thể hiện, để thực hiện việc thao túng thị trường, ông Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Nga cấp hạn mức khống cho nhóm tài khoản của ông Quyết mở tại Công ty BOS, thời điểm từ cuối tháng 5/2017 đến đầu tháng 1/2022. 

Sau đó, ông Quyết chỉ đạo 3 cấp dưới tại Công ty BOS ban hành nghị quyết của HĐQT "ủy quyền cho Nga phê duyệt cấp hạn mức khách hàng khống để giao dịch chứng khoán hàng ngày cho 141 tài khoản chứng khoán...".

Từ đó, Trịnh Thị Minh Huế sử dụng 79/141 tài khoản đặt hơn 15.000 lệnh, mua hơn 2.850 triệu các mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, ART, FLC, tương đương giá trị hơn 46.980 tỷ đồng.

Sau khi đặt lệnh mua, Huế thực hiện liên tục các hành vi "hủy lệnh, khớp lệnh chéo giữa các tài khoản với nhau hoặc mua vào với số lượng lớn cổ phiếu cùng một mã để thực hiện hành vi thao túng".

Theo kết luận điều tra, Huế đã khớp lệnh mua hơn 463 triệu cổ phiếu với tổng giá trị hơn 11.855 tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, trong thời gian từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 700 tỷ đồng, theo báo Người lao động.

Số tiền trên được ông Trịnh Văn Quyết sử dụng để mua cổ phần Công ty Hàng không Tre Việt, Công ty FLC Travel, Công ty Nông dược HAI; trả nợ; chuyển vào các tài khoản chứng khoán; chi tiêu cá nhân.

Để che giấu hành vi phạm tội, cựu Chủ tịch FLC lệnh cho Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng Giám đốc Công ty BOS) chỉ đạo nhân viên công ty ký chứng từ, ủy nhiệm chi thanh toán bù trừ, hợp thức việc cấp hạn mức khống, hạch toán báo cáo tài chính.

Kết luận điều tra chỉ ra, ông Quyết biết quy định trước khi bán cổ phiếu phải báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhưng cựu Chủ tịch FLC vẫn chỉ đạo em gái bán "chui" 74,8 triệu cổ phiếu FLC, trong phiên giao dịch ngày 10/1/2022.

Các giao dịch khớp lệnh đối với cổ phiếu FLC trong phiên này sau đó đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy bỏ.

Bảo An (T/h)