Tin tức pháp luật ngày 3/12: Đường dây đánh bạc gần 90.000 tỷ tại TP.HCM do ai cầm đầu?

Đường dây đánh bạc gần 90.000 tỷ tại TP.HCM do ai cầm đầu?

Các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: VTC News 

Ngày 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM (PA05) cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Huỳnh Long Bạch (30 tuổi) và Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận).

Đây là 4 người cầm đầu đường dây đánh bạc có quy mô lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng vừa bị Công an TP.HCM triệt phá.

Trước đó, PA05 phát hiện nhóm người này sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với phương thức hoạt động tinh vi.

Thủ đoạn của nhóm này là đặt cược bằng cách mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý; hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Sau khi lập chuyên án để đấu tranh, trong tháng 11, Phòng PC05 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng nhiều đơn vị khác triệt phá đường dây này. Nhà chức trách bắt giữ, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 người (trong đó 13 người có vai trò điều hành, 16 con bạc, 30 người có liên quan); lập biên bản thu giữ tang vật có giá trị hơn 20 tỷ đồng.

Bước đầu, Công an TP.HCM xác định quy mô đường dây đánh bạc này có số lượng tiền giao dịch 3,8 tỷ USD, tương đương 87.000 tỷ đồng (chỉ tính tiền người chơi tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Các nghi phạm thừa nhận tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline và Nagaclubs để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Theo Công an TP.HCM, lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì nhóm cầm đầu được hưởng lợi càng cao. Do đó chúng lôi kéo người chơi bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền để tham gia đặt cược. Khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả.

Ngoài ra, để thu hút người chơi, những người cầm đầu thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia. Khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Bắt chủ sàn tiền ảo lừa chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng ở Hà Nam

Ngày 2/12, Thượng tá Nguyễn Xuân Hoà, Trưởng Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, đơn vị phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an bắt giữ, khởi tố một kẻ lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo với số tiền trên 55 tỷ đồng.

Cụ thể, Công an thị xã Duy Tiên tống đạt quyết định bắt giữ, tạm giam 3 tháng đối với Ninh Đắc Huân (30 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Huân khai nhận thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua huy động lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo.

Cụ thể, Huân thành lập, trực tiếp quản trị, điều hành sàn tiền ảo có tên miền là “TcbTrade.com”.

Trên sàn tiền ảo này, Huân cho phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn.

Để lôi kéo các nhà đầu tư, Huân tổ chức nhiều sự kiện quảng bá về sàn tiền ảo tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng rồi quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe đưa lên các mạng xã hội như Youtube, Facebook.

Tin tưởng vào quảng bá của Huân, từ tháng 11/2020 đến nay, 5 người dân tại thị xã Duy Tiên đầu tư khoảng 300 triệu đồng vào sàn tiền ảo này. Khi thấy nguy cơ bị mất trắng số tiền đầu tư, những người này tố cáo hành vi của Huân đến cơ quan chức năng.

Cơ quan công an khai thác dữ liệu từ khi thành lập sàn tiền ảo đến nay và xác định có hàng nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 55 tỷ đồng. Ngoài ra, Ninh Đắc Huân còn quản trị 8 sàn giao dịch tiền ảo khác.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hoà cho biết, cùng với việc đánh sập các sàn tiền ảo trên để ngăn chặn hoạt động lừa đảo, hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của Ninh Đắc Huân và đường dây lừa đảo này.

Bắt giữ đối tượng vờ thuê phòng trọ, chờ thời cơ để "khoắng" tài sản của chủ nhà

Đối tượng Lê Duy Phúc cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí 

Công an huyện Quỳ Châu, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đấu tranh làm rõ vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ một đối tượng. Thủ phạm chính là kẻ thuê phòng trọ của "khổ chủ".

Trước đó, ông Phan Huy C. (chủ một nhà nghỉ tại khối 3, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) trình báo bị kẻ gian đột nhập phòng ngủ, cạy tủ lấy đi số tiền khoảng 10 triệu đồng cùng một máy tính bảng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Châu đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Duy Phúc (SN 1998, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu).

Theo điều tra của công an, để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Phúc đã thuê phòng nghỉ trước một ngày rồi tìm hiểu hệ thống camera an ninh, phòng ở của chủ nhà nghỉ. Lợi dụng khi chủ nhà nghỉ sơ hở, Phúc đã cắt điện hệ thống camera, đột nhập vào phòng ngủ lấy trộm tài sản.

Được biết, Lê Duy Phúc đã có tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản và mới chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2021.

Hiện, Công an huyện Quỳ Châu đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)