Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/5: Khởi tố nhóm mua bán tài khoản ngân hàng

Khởi tố nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng

Theo báo CAND, ngày 15/5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Đồng Xoài vừa triệt phá, bắt giữ các đối tượng có hành vi “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên địa bàn tỉnh.  

Thủ đoạn của các đối tượng thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho đối tượng với giá khoảng 500.000 đồng/ tài khoản.

Các đối tượng trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng. Ảnh: CAND

Sau khi mở tài khoản, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin đăng nhập Internet banking, thẻ sim điện thoại đăng ký tài khoản, thẻ ngân hàng… cho đối tượng. Theo cơ quan Công an, 90% các đối tượng mua hoặc thuê tài khoản ngân hàng để sử dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác đấu tranh, cơ quan Công an xác định các đối tượng gây án gồm: N.T.L (SN 2000) và N.T.H.N (SN 1989, cùng trú phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), L.H.H (SN 2000, trú xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), N.T.Đ (SN 2000, trú phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), P.L.H.N (SN  2001, trú xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), N.L.T.V (SN 2000, trú xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Từ tháng 3/2023 đến nay, các đối tượng trên đã thu thập, mua bán hơn 300 tài khoản ngân hàng của nhiều người trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các tỉnh thành trong cả nước, sau đó bán lại cho các đối tượng khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Xoài đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng N.T.L, N.T.H.N, L.H.H, N.T.Đ, P.L.H.N, N.L.T.V để điều tra về tội  “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Riêng các đối tượng khác, cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, xử lý.

Trung tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản là hành vi vi phạm pháp luật; tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy. 

Phá đường dây mua bán trẻ em dưới 16 tuổi, giải cứu 3 bé gái

Mới đây, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, giải cứu 3 bé gái trước khi bị các đối tượng bán sang nước ngoài.

Trước đó, vào giữa tháng 7/2023, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tương Dương nắm được thông tin tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, một số đối tượng trên địa bàn có biểu hiện móc nối, cấu kết với đối tượng ngoài địa bàn để lôi kéo, dụ dỗ các cháu gái sang nước ngoài làm việc và vẽ ra viễn cảnh giàu sang nơi xứ người, nhưng thực chất là lừa bán sang nước ngoài.

3 đối tượng bị bắt giữ

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện xác định đối tượng nằm trong đường dây mua bán trẻ em là Xeo Thị Thành (sinh năm 1994), trú tại bản Chẳm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Lực lượng chức năng cũng nắm được thông tin 03 cháu gái bị lừa bán sang nước ngoài là L.T.H. (sinh năm 2012), C.T.T. (sinh năm 2012) và L.T. N. (sinh năm 2007), đều trú tại bản Chẳm Puông.

Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Tương Dương xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa. Thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, vào cuối tháng 4/2024, Ban chuyên án cử 01 Tổ công tác lập tức có mặt tại tỉnh Cao Bằng cùng phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng giải cứu 03 cháu gái. Qua lời khai của các nạn nhân, đến ngày 08/5/2024, Công an huyện Tương Dương đã tiến hành bắt giữ đối tượng Xeo Thị Thành.

Đấu tranh mở rộng, ngày 09/5/2024, lực lượng Công an bắt giữ thành công hai đối tượng gồm: Lương Thị Biên (sinh năm 1986) và Xeo Văn Hiên (sinh năm 1976), đều trú tại bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn khi cả hai đang lẩn trốn tại khu vực thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã móc nối với một đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài bán các cháu gái để hưởng lợi số tiền là 165 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 03 đối tượng: Xeo Thị Thành, Lương Thị Biên và Xeo Văn Hiên về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Khoản 2, Điều 151 Bộ Luật Hình sự. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Triệt phá đường dây buôn bán động vật hoang dã, giải cứu nhiều cá thể quý hiếm

Theo thông tin từ Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã đấu tranh bóc gỡ đường dây vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB hoặc Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp từ khu vực miền Trung ra khu vực miền Bắc tiêu thụ.

Đối tượng Tống Thị Lành (trái) và đối tượng Phan Quốc Vươngcùng số tang vật thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng cũng xác định Tống Thị Lành, sinh năm 1984 trú tại thôn Tân An, xã Phú Nhuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cầm đầu đường dây.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 3h ngày 7/4, Công an thị xã Nghi Sơn đã phát hiện và kiểm tra hành chính đối với xe ô tô chở khách BKS 76B-003.17 đang dừng đỗ để trả hàng hóa tại Quốc lộ 1A thuộc phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện có một thùng xốp chứa 9 cá thể động vật Tê tê đã chết và một thùng xốp khác chứa 17 cá thể động vật Rùa đang còn sống cùng với nhiều tang vật khác có liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Công an thị xã Nghi Sơn đã điều tra, xác minh làm rõ và bắt tạm giam đối tượng Phan Quốc Vương, sinh năm 1994 trú tại xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng là người đã gửi thùng xốp chứa 17 cá thể Rùa còn sống.

Hiện Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Tống Thị Lành và Phan Quốc Vương về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Đồng thời, Công an thị xã đã tiến hành trưng cầu giám định Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam xác định tang vật thu giữ, trong đó có 9 cá thể động vật đã chết là Tê tê Java và loài Tê tê vàng; 17 cá thể động vật còn sống là loài Rùa đầu to và loài Rùa hộp trán vàng miền Trung. Đây là những loài động vật có tên trong Danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Nguồn tin cho biết, hiện nay, 17 cá thể động vật loài Rùa còn sống đã được Công an thị xã Nghi Sơn bàn giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Cúc Phương chăm sóc, nuôi dưỡng.