Phá đường dây chuyên "móc ví điện tử", cuỗm 10 tỷ: "Bà trùm" 31 tuổi là ai?

Các đối tượng trong vụ án - Ảnh: CAND

Ngày 19/6, VKSND quận Hà Đông, TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố 5 bị can để điều tra về các tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức" và "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 342, Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015.

5 bị can gồm: Phạm Thu Diệu (SN 1991), trú xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá; Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 1984), trú xã Yên Luật, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Quang Anh (SN 1987), trú phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm; Trần Thị Thu Hương (SN 1980), trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên; Nguyễn Hà Trung (SN 1987), trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Trong đó, Phạm Thu Diệu được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Khoảng đầu tháng 5/2022, lợi dụng sơ hở trong giao dịch chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, Diệu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản bằng hình thức chiếm đoạt sim điện thoại đăng ký tài khoản của chủ tài khoản.

Thực hiện tội phạm, Diệu vào mạng xã hội mua thông tin tài khoản ngân hàng. Để thực hiện việc chiếm đoạt tiền, Diệu móc nối, giao nhiệm vụ cho Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1993, trú tại xã Thanh Hoà, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) làm lại sim điện thoại của chủ tài khoản với giá thoả thuận 25 triệu đồng/1 sim.

Nhận "hợp đồng", Tuấn vào mạng xã hội liên hệ với Nguyễn Quang Anh, là đại lý uỷ quyền của nhà mạng viễn thông; mua thông tin chủ thuê bao số sim điện thoại cần làm lại theo yêu cầu của Diệu với giá 150.000 đồng/1 sim.

Tiếp tục thông qua mạng xã hội, Tuấn mua chứng minh nhân dân giả mang tên chủ thuê bao số sim cần làm lại với giá 1,5 triệu đồng rồi móc nối, giao nhiệm vụ cho Nguyễn Ngọc Cảnh, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Hà Trung dùng các chứng minh nhân dân giả đến các cửa hàng mạng viễn thông để xin cấp lại sim với giá thoả thuận 5 triệu đồng/1 sim.

Sau khi chiếm đoạt được sim điện thoại của chủ tài khoản ngân hàng, Tuấn liên hệ với Cảnh để Cảnh giao sim điện thoại cho Diệu.

Ngay sau đó, Diệu lắp sim vào điện thoại, tải ứng dụng chuyển tiền của ngân hàng, xin cấp lại mật khẩu tài khoản ngân hàng rồi đăng nhập vào tài khoản chuyển khoản toàn bộ tiền trong tài khoản của chủ tài khoản đến nhiều tài khoản trung gian, mua bán tiền ảo để thực hiện việc rửa tiền, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định với phương thức thủ đoạn nêu trên, từ ngày 22/5 đến ngày 31/5/2022, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt được khoảng 10 tỷ đồng.

Được biết, Diệu là đối tượng không có công ăn việc làm, không có nơi ở cố định, đang được tại ngoại chờ xét xử, do nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội khởi tố bị can năm 2021.

Cự Giải (T/h)