"Ông trùm" hàng hiệu bị truy nã quốc tế trốn thuế thế nào?

(ĐSPL) - Tuấn cùng vợ trực t?ếp bay sang Ý làm v?ệc vớ? các hãng thờ? trang sở hữu các nhãn h?ệu "xa xỉ" như Gucc?, D&G để chọn những mẫu mã phù hợp vớ? thị h?ếu ngườ? g?àu tạ? V?ệt Nam. Sau kh? có hàng, Tuấn đưa về Hong Kong, đóng mác hàng Trung Quốc vớ? g?á rẻ, rồ? nhập cảnh vào V?ệt Nam để trốn thuế hàng chục tỷ đồng. Kh? bị phát h?ện, Tuấn bay sang nước ngoà? bỏ trốn.

Tuấn và bốn ch?ếc xe chở hàng bị cơ quan công an bắt g?ữ.

Sửng sốt vớ? ch?êu trốn thuế vô t?ền khoáng hậu

Sống ở Mỹ nh?ều năm, Trần Anh Tuấn (53 tuổ?, V?ệt k?ều Mỹ) có mố? quan hệ rộng rã? trong g?ớ? k?nh doanh hàng h?ệu tạ? Mỹ và các nước châu Âu. Đặc b?ệt, Tuấn có và? mố? quan hệ làm ăn vớ? các hãng thờ? trang sở hữu các nhãn h?ệu "xa xỉ" như Gucc?, D&G. Trong một lần về V?ệt Nam du lịch, Tuấn nhận thấy nhu cầu mua sắm hàng h?ệu của g?ớ? nhà g?àu vô cùng lớn. Nhận thấy cơ hộ? làm g?àu h?ếm có trong đờ?, Tuấn l?ền cùng vợ tên Đặng Bạch Helen (V?ệt k?ều Mỹ) về V?ệt Nam s?nh sống.

Nh?ều tháng ròng rã tìm h?ểu mô? trường k?nh doanh, cùng hệ thống các quy định pháp luật l?ên quan, Tuấn nhận ra nh?ều kẽ hở của pháp luật có thể g?úp mình làm ăn trong lĩnh vực k?nh doanh hàng h?ệu tạ? V?ệt Nam. Nhận thấy TP.HCM là mảnh đất tốt nhất để gây dựng k?nh doanh, Tuấn l?ền đến đây làm ăn. Qua nh?ều cuộc trao đổ? vớ? các đố? tác làm ăn, Tuấn h?ểu rằng muốn k?ếm lờ? "t?ền tỷ" trong lĩnh vực k?nh doanh hàng h?ệu tạ? V?ệt Nam thì phả? tìm cách trốn thuế. Trong đó, cách trốn thuế tốt nhất là cách nhập hàng h?ệu từ Ý về Hong Kong, đóng mác hàng Trung Quốc vớ? g?á rẻ rồ? mớ? nhập về V?ệt Nam t?êu thụ.

Để thực h?ện thủ đoạn làm ăn trốn thuế t?nh v? của mình, bằng nh?ều mố? quan hệ, Tuấn thành lập công ty TNHH G?a Phát Thành (trụ sở tạ? đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh) và g?ao cho đố? tượng Trương Hoàng L?nh làm đạ? d?ện pháp luật. T?ếp đó, Tuấn chỉ đạo cho Phan Quốc Sơn làm hồ sơ gử? lên sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đăng ký thành lập công ty TNHH M?lanov?na. Chưa dừng lạ?, Tuấn t?ếp tục thuê mặt bằng tạ? 88 Đồng Khở? (đặt tên cửa hàng là M?lanov?na) và 80 Đông Du (đặt tên của hàng là Gucc?) làm cửa hàng k?nh doanh hàng h?ệu. Để đ?ều hành ha? cửa hàng này, Tuấn trực t?ếp tuyển dụng các nhân v?ên vào làm v?ệc phả? có các k?ến thức về xuất nhập khẩu. Theo đó, Tuấn chỉ đạo Võ Thị Ngọc Phượng (30 tuổ?, ngụ quận 2), Lâm Phước Hả? (38 tuổ?, ngụ quận Bình Thạnh) đứng tên đăng ký hộ k?nh doanh cá thể; Dương Thị Thanh Tuyền, Đặng Thị Tú Anh chịu trách nh?ệm thuê kho, làm thủ tục nhận hàng về kho tạ? ha? cửa hàng này.

Đồng thờ?, Tuấn chỉ đạo cho đố? tượng Lê Hoàng Đức chịu trách nh?ệm tìm các công ty có tư cách pháp nhân nhập khẩu, để kha? báo g?an dố? xuất xứ hàng hóa nhằm trốn thuế nhập khẩu. Kh? hoàn tất các hệ thống làm ăn ph? pháp của mình, Tuấn cùng vợ bay sang Ý trực t?ếp làm v?ệc vớ? đạ? d?ện thương mạ? của các hãng thờ? trang sở hữu các nhãn h?ệu "xa xỉ" như Gucc?, D&G tuyển chọn mẫu mã. Ở Ý, Tuấn đ?ện thoạ? chỉ đạo các nhân v?ên của bộ phận xuất nhập khẩu của ha? cửa hàng ở quận 1 gử? thông t?n gồm tên hàng, chủng loạ?, g?á cả, số lượng, g?á thành... qua ema?l cho đạ? d?ện đặt hàng của các hãng thờ? trang trên.

Kh? thông t?n đặt hàng thành công, Tuấn chỉ đạo công ty G?a Phát Thành có nh?ệm vụ thanh toán t?ền qua tà? khoản ngân hàng cho các hãng thờ? trang. Tạ? V?ệt Nam, công ty G?a Phát Thành l?ên hệ thuê một doanh ngh?ệp vận tả? của Ý nhận hàng từ các hãng thờ? trang vận chuyển bằng đường hàng không từ Ý về Hong Kong. Tạ? đây, công ty G?a Phát Thành thuê một doanh ngh?ệp vận tả? làm thủ tục nhận hàng, đóng vào các conta?ner. Tuấn t?ếp tục chỉ đạo công ty G?a Phát Thành mở tà? khoản tạ? ngân hàng để nhập khẩu hàng hóa về V?ệt Nam.

Hệ thống chân rết và "âm mưu" của s?êu trùm

Sau kh? gắn mác hàng Trung Quốc có g?á rẻ, doanh ngh?ệp này gử? bằng đường b?ển về V?ệt Nam. Kh? hàng về đến cảng ở TP.HCM, Đức trực t?ếp thuê một doanh ngh?ệp khác có tư cách pháp nhân làm thủ tục thông quan đưa hàng về kho. T?ếp đó, công ty G?a Phát Thành làm thủ tục mua lạ? lô hàng rồ? bán lạ? cho công ty M?lanov?na. Chưa dừng lạ?, công ty M?lanov?na xuất bán hàng hóa cho ha? cửa hàng nó? trên. Từ đây, các loạ? hàng h?ệu sẽ được bán đến tay ngườ? t?êu dùng. Do được trốn thuế nên các loạ? hàng h?ệu này có g?á rẻ hơn g?á thị trường.

Hàng h?ệu g?á cao được Trần Tuấn Anh gắn mác Trung Quốc để trốn thuế

Vớ? thủ đoạn trốn thuế t?nh v? trên, Tuấn cùng hệ thống làm ăn của mình tạ? V?ệt Nam thực h?ện nh?ều ph? vụ nhập khẩu hàng h?ệu về V?ệt Nam vớ? số lượng lớn. Tưởng rằng vớ? sự tổ chức kỹ càng, các ph? vụ nhập khẩu sẽ không bị cơ quan chức năng phát h?ện. Vào thờ? đ?ểm g?ữa tháng 11/2012, Tuấn chỉ đạo các hệ thống của mình tạ? V?ệt Nam t?ến hành nhập khẩu một lô hàng h?ệu về V?ệt Nam bằng thủ đoạn trên. Tạ? V?ệt Nam, Đức l?ền thuê công ty TNHH Thương mạ? và Dịch vụ Nam Đế (trụ sở TP.HCM) đứng tên làm thủ tục nhập khẩu về V?ệt Nam.

Vào ngày 27/11/2012, lô hàng theo đường b?ển về cảng tạ? TP.HCM. Ngay sau đó, công ty TNHH Thương mạ? và Dịch vụ Nam Đế l?ền làm tờ kha? nhập khẩu thông quan. Toàn bộ lô hàng gồm 1.253 bộ quần áo, g?ày dép, ví da, thắt lưng... mang các nhãn h?ệu như D&G, Gucc? được bốn xe tả? chở về tầng hầm khách sạn Sheraton (đường Đồng Khở?, quận 1). Tuy nh?ên, kh? xe vừa vào tầng hầm thì Phòng cảnh sát đ?ều tra tộ? phạm về k?nh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM ập vào bắt quả tang.

K?ểm tra lô hàng này, phòng PC46 phát h?ện, váy ngắn hàng h?ệu D&G, Gucc? chỉ có g?á 5,5 USD/cá?, g?ày nam 3,8 USD/đô?, áo khoác nữ g?á 3,7 USD/cá?... Toàn bộ lô hàng này chỉ phả? đóng thuế 27 tr?ệu đồng. Tuy nh?ên, Phòng PC46 xác định tổng g?á trị của lô hàng trên là 16 tỷ đồng, nếu kha? đúng thuế nhập cảnh thì mức thuế phả? đóng là hơn 500 tr?ệu đồng. Vào ngày 4/12/2012, phòng PC46 t?ến hành khám xét ha? cửa hàng M?lanov?na và Gucc?, thu g?ữ thêm nh?ều g?ày dép, tú? xách, quần áo, ví da, thắt lưng... mang nhãn h?ệu Gucc?, D&G không có g?ấy tờ hợp lệ.

Chính từ đây, toàn bộ hệ thống làm ăn của Tuấn bị cơ quan công an tr?ệt phá hoàn toàn. Hàng loạt đố? tượng l?ên quan đã bị cơ quan công an bắt g?am. T?ến hành xác m?nh tạ? ch? cục Thuế quận 1 và tà? khoản ngân hàng trong và? năm trở lạ? đây của các công ty và hộ k?nh doanh cá thể do Tuấn đ?ều hành, cơ quan công an xác định tổng số t?ền g?ao dịch gần 25 tỷ đồng. Thống kê số thuế mà đố? tượng này trốn lên đến con số hàng chục tỷ đồng. Cơ quan công an cũng xác định, từ năm 2009 đến 2012, Tuấn trực t?ếp rút t?ền mặt từ tà? khoản của ha? cửa hàng trên vớ? số t?ền gần 45 tỷ đồng.

Số t?ền này được Tuấn sử dụng cho nh?ều mục đích cá nhân. Trong đó, có một khoản t?ền không nhỏ được Tuấn phục vụ cho v?ệc ăn chơ? của y. Trong g?ớ? k?nh doanh hàng h?ệu tạ? TP.HCM, Tuấn được b?ết đến vớ? b?ệt danh Tuấn "hàng Ý" để ám chỉ về một "ông trùm" chuyên nhập khẩu hàng Ý về V?ệt Nam k?nh doanh.

NHÓM PV