NÓNG: Phá đường dây lừa đảo của người nước ngoài, ngụy trang trong cửa hàng tiện lợi

Đường dây lừa đảo của người Trung Quốc, nhắm vào khách hàng Nhật

Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết trên Người lao động, đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao.

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý tất cả đối tượng liên quan.

Thông tin ban đầu trên báo Công an TP.HCM, vào ngày 15/4, Công an phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ - CATP tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại địa chỉ 209 đường số III, khu phố 27, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 33 đối tượng (gồm 31 người quốc tịch Trung Quốc, 2 người quốc tịch Việt Nam) đang làm việc tại lầu 1 và lầu 2 với nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn…) nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngay sau khi nhận được báo cáo từ Trung tâm thông tin chỉ huy CATP, đồng chí Giám đốc và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Công an phường Phước Long B tập trung truy xét, làm rõ.

Hang ổ lừa đảo ngụy trang là cửa hàng tiện lợi

Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu điện tử từ các thiết bị thu giữ tại hiện trường, Cơ quan Công an xác định: Trong thời gian từ tháng 1/2025 đến 4/2025, 30 đối tượng người Trung Quốc lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau; sau đó di chuyển đến TP.HCM và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do XING YANNANK (sinh năm 1990, quốc tịch Trung Quốc) - đối tượng chủ chốt đã thuê trước đó.

Đối tượng Xing Yannank. (Ảnh: Cơ quan công an)

Hằng ngày, 30 đối tượng trên di chuyển đến căn nhà 3 tầng khu dân cư Khang Điền thuộc, phường Phước Long B, TP.Thủ Đức (tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa) để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo các kịch bản đã dựng sẵn.

Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng kết nối, tìm kiếm các khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com (sàn giả mạo) để mua bán nhiều loại hàng hoá với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao; khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản (bằng tiền điện tử USDT, hoặc tiền yên Nhật…) vào các tài khoản, ví điện tử do các đối tượng chỉ định; tiếp đó, các đối tượng khoá tương tác, ngừng trao đổi và chiếm đoạt số tiền khách hàng đã chuyển.

Bên cạnh đó những người Trung Quốc này còn sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số.

Nhóm yêu cầu khách chuyển đổi tiền yen Nhật thành tiền điện tử USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định để mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với ưu đãi lợi nhuận 20%, 30% và 40%. Sau đó nhóm sẽ chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do Xing quản lý. Những người còn lại được trả tiền công 35 - 50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng 3 - 12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Công an mở rộng điều tra

Tang vật thu giữ. (Ảnh: Báo Công an TP.HCM)

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, khám xét 6 địa điểm lưu trú và nơi hoạt động của nhóm, Công an TP thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, 1 gói ni lông chứa 0,4g ma túy dạng methamphetamin… cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Đồng thời bắt giữ Xing và hơn 30 người Trung Quốc và một số người Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định từ ngày 25/2 đến ngày 14/4, đường dây tội phạm trên đã chiếm đoạt 486.615,24 tiền điện tử USDT (tương đương khoảng 12 tỷ đồng) của các khách người Nhật Bản.

Trong đó đã chứng minh được số tiền điện tử mà nhóm này đã chuyển cho Xing là 38.850,5 USDT (tương đương khoảng 1 tỷ đồng).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.