Những vụ bắt ông trùm buôn lậu chấn động năm 2013

(ĐSPL) - Năm 2013, hàng loạt đường dây buôn lậu bị phanh phu?. Những đường dây buôn lậu đó làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng của nhà nước.

Đường dây buôn lậu Dũng “Mặt sắt”

Rạng sáng ngày 6/5/2013, hàng trăm cán bộ ch?ến sĩ công an và lực lượng đặc nh?ệm thuộc Bộ Tư Lệnh B?ên Phòng  đã lên kế hoạch bắt g?ữ băng nhóm buôn lậu khét t?ếng của Dũng “mặt sắt” ( tên thật là Hà Tuấn Dũng, 39 tuổ?) ,g?ám đốc công ty Tuấn Đông tạ? Móng Cá?, Quảng N?nh trong kế hoạch vận chuyển trá? phép hàng hóa qua b?ên g?ớ? tạ? cửa khẩu Bắc Phong S?nh ( Quảng N?nh)

Tạ? thờ? đ?ểm bắt g?ữ, cơ quan cảnh sát đ?ều tra k?ểm tra thực tế tạ? khu vực cửa khẩu, phát h?ện và thu g?ữ 36 ôtô gồm: một xe Maybach 62S, 2 xe Ferrar?, một xe Maserat?, 3 xe Porsche Cayenne, 4 xe BMW 750, 5 xe Aud? (A6, A8, Q7,S8), 12 xe Range Rover và Land Rover, 7 xe Mercedes (GL450, GL550, S550, S600), một xe Toyota FJ Cruser đang để trong chợ và sân trong khu vực cửa khẩu. Trong số này, có nh?ều ch?ếc xe gắn b?ển k?ểm soát nước ngoà?.

Qua đó, Tổng cục Hả? quan đã phát h?ện 144 ôtô đã được thông quan tạ? một số cửa khẩu đang chờ tá? xuất l?ên quan đến các ngh? can trong vụ án để chuyển cho Cơ quan cảnh sát đ?ều tra Bộ Công an xử lý.

Tất cả ôtô do bọn Dũng “Mặt sắt” và các doanh ngh?ệp l?ên quan nhập khẩu, tá? xuất tạ? Ch? cục Hả? quan Cá? Lân (Quảng N?nh). Thế nhưng, các cán bộ hả? quan ở đây vẫn cho rằng là xe mớ?, dù không có g?ấy tờ chứng m?nh nguồn gốc xuất xứ vẫn cho thông quan. Sau kh? làm các thủ tục tạm nhập, tá? xuất tạ? cảng Cá? Lân, Ch? cục Hả? quan nơ? này đã làm thủ tục chuyển cho Ch? cục Hả? quan Bắc Phong S?nh để g?ám sát xuất.

H?ện công an đã khở? tố 26 ngườ? về tộ? vận chuyển trá? phép hàng hóa qua b?ên g?ớ?. Trong đó, 4 ngh? can bị khở? tố thêm tộ? danh thứ 2 (tộ? Buôn lậu) là Hà Tuấn Dũng, Bù? T?ến Quảng (G?ám đốc Công ty Tuấn Đông); Hoàng Đào Xuân Nghĩa, Nguyễn Thành Trung (G?ám đốc và Phó G?ám đốc Công ty cổ phần Thương mạ? quốc tế NC).

Truy nã ông trùm hàng lậu Gucc?- Trần Anh Tuấn

Trần Anh Tuấn được co? là ông trùm hàng lậu, chuyên tổ chức đường dây k?nh doanh các mặt hàng như quần áo, g?ầy dép chính hãng Châu Âu được vận chuyển qua cảng Hồng Công, sau đó nhập khẩu vào V?ệt Nam dướ? dạng hàng hóa Trung Quốc để hạ thấp g?á trị, trốn thuế b?ên g?ớ?.

Kh? lô hàng trên được 4 xe tả? chở về kho của cửa hàng M?lano dướ? tầng hầm khách sạn Sheraton, quận 1 thì bị các tr?nh sát PC46 - Công an TPHCM k?ểm tra hành chính, phát h?ện hàng hóa kha? báo trên tờ kha? hả? quan khác vớ? hàng trên thực tế. Theo kết quả định g?á, 1.253 món hàng gồm quần áo, g?ày, tú? xách, thắt lưng... mang nhãn h?ệu Gucc? và Dolce&Gabbana bị bắt quả tang có g?á trị 16 tỷ đồng; nếu kha? báo đúng thì số thuế phả? nộp là 552 tr?ệu đồng.

Ngày 2/4/2013, Phòng Cảnh sát Đ?ều tra tộ? phạm về trật tự quản lý k?nh tế và chức vụ - Công an TPHCM bắt tạm g?am Lê Hồng Đức về tộ? “Buôn lậu”. Đến tháng 8/2013, ha? nhân v?ên hả? quan KV4, ICD Phước Long là Nguyễn Bửu Quí (51 tuổ?, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Sáng (46 tuổ?, ngụ quận 11) bị khở? tố về tộ? “Th?ếu trách nh?ệm gây hậu quả ngh?êm trọng” do có th?ếu sót trong v?ệc k?ểm hóa lô hàng nên không phát h?ện hàng hóa trong lô hàng không g?ống vớ? kê kha? trên tờ kha?. Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát Đ?ều tra - Công an TPHCM cho b?ết đã ra quyết định truy nã toàn quốc, đồng thờ? đề nghị Interpol V?ệt Nam ra lệnh truy nã quốc tế đố? vớ? Trần Anh Tuấn (tên gọ? khác là Tuấn Trần, 53 tuổ?, quốc tịch Mỹ). Trước đó, Trần Anh Tuấn bị khở? tố về tộ? “Buôn lậu” nhưng đã bỏ trốn.

Đường dây buôn lậu 36 tấn lá thuốc lá Trung Quốc

Cơ quan Cảnh sát đ?ều tra tộ? phạm về quản lý k?nh tế và chức vụ (C46) Bộ Công an đã phố? hợp vớ? Cục chống buôn lậu, Tổng cục Hả? quan bắt quả tang 36 tấn lá thuốc lá Trung Quốc được các đầu nậu chất đầy trên 2 xe tả? tuồn theo cung đường từ Trà Lĩnh (Cao Bằng) về Hà Nộ?

Số hàng lậu này được đóng gó? thành 700 k?ện hàng và không hề có một g?ấy tờ gì l?ên quan đến đơn hàng này. 

Xuất lậu 32.000 tấn t?tan để trốn thuế

Ngày 13/11, Tổng Cục Hả? Quan đã truy thu số t?ền mà Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mạ? Bình Thuận đã trốn thuế trong kh? làm g?ả hợp đồng xuất ngoạ? hơn 32.000 tấn t?tan. Theo đó, cơ quan hả? quan ra quyết định bác bỏ toàn bộ trị g?á kha? báo tạ? 39 tờ kha? xuất khẩu g?ả mạo của Cty KSBT trước đây. Đồng thờ?, ra quyết định ấn định thuế lạ? đố? vớ? 32.000 tấn t?tan mà  Cty KSBT đã xuất bán. Cty KSBT phả? truy nộp thêm số t?ền thuế là 48,2 tỉ đồng, ngoà? mức thuế đã nộp trước đây là 14,6 tỉ đồng.

Ngoà? các b?ện pháp xử lý hành chính kể trên, ngày 8/11, ông Nguyễn V?ết Hồng - Vụ trưởng - Thanh tra tổng cục, thuộc  TCHQ - đã ra văn bản 6640/TCHQ-TTr, thông báo kết luận k?ểm tra dấu h?ệu trốn thuế và xuất lậu khoáng sản t?tan của Cty KSBT. Theo văn bản này, TCHQ cho b?ết: “Trong  quá  trình g?ả? quyết đơn tố cáo của công dân, phát h?ện dấu h?ệu trốn thuế và buôn lậu khoáng sản nêu trên, TCHQ đã chuyển Cơ quan  CSĐT - Bộ CA để khở? tố vụ án làm rõ dấu h?ệu trốn thuế và dấu h?ệu buôn lậu”.

Cục K?ểm tra sau thông quan cũng đề xuất xử lý v? phạm hành chính vớ? hình thức phạt t?ền bằng một lần số thuế g?an lận (tức Cty KSBT phả? nộp t?ếp số t?ền phạt 48,2 tỉ đồng - PV).

Ngọc An