Kỳ án buôn lậu hàng trăm ký vàng: Truy tố 7 bị can

“Kỳ án” buôn lậu hàng trăm ký vàng từ Campuch?a qua An G?ang rồ? chuyển về TP.HCM t?êu thụ mà Công an huyện Châu Thành phát h?ện ngày 4/2/2010 vừa đưa ra xét xử.

V?ện KSND huyện Châu Thành (T?ền G?ang) vừa có cáo trạng truy tố 7 bị can bị gồm: Nguyễn Ngọc Luân, Nguyễn Thị Tuyết Vân (ngụ thị xã Châu Đốc, tỉnh An G?ang), Phạm Tùng Nguyên (ngụ Q.5, TP.HCM), T?êu Kha? Phến (ngụ Q.5, TP.HCM), Lê Văn Don (ngụ huyện Tân Châu, tỉnh An G?ang), Hồng Đức Sanh (ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An G?ang) và Nguyễn Văn Lợ? (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An G?ang).

Trong đó Luân, Vân, Nguyên, Phến là những bị cáo g?ữ va? trò chính trong vụ k?nh doanh trá? phép này. Còn Don, Sanh, Lợ? là đồng phạm vớ? va? trò g?úp sức. R?êng tà? xế ôtô 67M-2029 chở 92kg vàng là Trần Ph? Toàn bị khở? tố tộ? “chứa chấp tà? sản do ngườ? khác phạm tộ? mà có” theo đ?ều 250 Bộ luật hình sự, nhưng đã được đình chỉ đ?ều tra bị can, m?ễn truy cứu trách nh?ệm hình sự.

Bị can Hồng Đức Sanh và tang vật 92kg vàng bị bắt ngày 4-2-2010 - Ảnh: Hoàn Thanh

Trước đó, năm 2011 V?ện KSND tỉnh T?ền G?ang có cáo trạng truy tố các bị can tộ? buôn lậu nhưng TAND tỉnh T?ền G?ang không đồng ý và trả hồ sơ đầu tháng 8-2011. Mã? đến tháng 9-2013, Cơ quan cảnh sát đ?ều tra Công an T?ền G?ang mớ? có quyết định thay đổ? tộ? danh bảy bị can từ “buôn lậu” sang “k?nh doanh trá? phép”, đồng thờ? chuyển về Công an huyện Châu Thành đ?ều tra lạ? từ đầu.

Theo kết quả đ?ều tra, trong số 92kg vàng nó? trên thì Nguyễn Ngọc Luân sở hữu 62kg, còn Nguyễn Thị Tuyết Vân sở hữu 30kg. Cả ha? thuê Lê Văn Don, Hồng Đức Sanh và Nguyễn Văn Lợ? vận chuyển số vàng trên về TP.HCM bán cho Phạm Tùng Nguyên, T?êu Kha? Phến và Trịnh Thị Hồng Vân (ở Q.6, TP.HCM) vớ? g?á hơn 35.000 USD/kg. Kh? bị bắt, không a? xuất trình được g?ấy tờ chứng m?nh nguồn gốc. Các thỏ? vàng cũng không có nhãn h?ệu. Theo kết quả g?ám định của Công ty Vàng bạc đá quý Sà? Gòn (SJC), 92 thỏ? vàng nó? trên là vàng 99,99\% (tương đương 24.534 chỉ vàng 24K), trị g?á gần 64,6 tỉ đồng vào thờ? đ?ểm bị bắt.

Cơ quan đ?ều tra xác định cả Luân và Vân dù mua bán vàng vớ? số lượng rất lớn nhưng không có g?ấy phép k?nh doanh vàng theo quy định. Trong đó, Luân đã k?nh doanh trá? phép 210kg vàng có nguồn gốc từ Campuch?a rồ? chuyển lên TP.HCM g?ao cho Phạm Tùng Nguyên và T?êu Kha? Phến vớ? g?á trị hơn 43,5 tỉ đồng, gây thất thu thuế g?á trị g?a tăng và thuế thu nhập cá nhân hơn 372 tr?ệu đồng. Còn Vân đã k?nh doanh trá? phép 126kg vàng có g?á trị hơn 21 tỉ đồng, gây thất thu thuế hơn 240 tr?ệu đồng. Tổng cộng ha? bị can này đã k?nh doanh trá? phép 336kg vàng chỉ trong ha? tháng đầu năm 2010.

Theo báo Tuổ? trẻ onl?ne