Nhân viên vệ sinh vào vai Giám đốc giúp “Việt kiều” lừa 23 tỷ đồng

Một cú bắt tay định mệnh đã biến cả "Việt kiều" lẫn nhân viên vệ sinh thành kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.

“Giám đốc” sa lưới

Ngày 30/11, tin từ phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Cúc Hoa, SN 1971, trú kiệt 448 đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cúc Hoa, cái tên mỹ miều chẳng ăn nhập gì với cuộc đời chủ nhân. Hoa lớn lên trong nghèo khó, trải đủ nghề để mưu sinh nên bề ngoài có phần lam lũ, khắc khổ và già hơn so với cái tuổi tứ tuần.

Với bạn bè người thân Hoa là nữ nhân viên vệ sinh khách sạn, nhưng khi thị bị bắt giữ, tất cả té ngửa biết rằng, bạn mình còn là nữ Giám đốc công ty bất động sản “cỡ bự”.

Ngược thời gian, năm 2019, trong quá trình dọn dẹp buồng phòng khách sạn, Cúc Hoa gặp Đoàn Thị Vy, SN 1968, trú phường Vỹ Dạ, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Khác hắn với Hoa nghèo khó, Vy là “Việt kiều” sang chảnh, tiền tài chất như núi.

Vy tâm tư rằng, nhiều năm tha hương cầu thực nơi châu Âu giúp thị tích lũy được khối tài sản lớn. Giờ đứng tuổi rồi, Vy mong muốn về lại quê hương để làm ăn, góp phần nhỏ nhoi xây dựng đất nước giàu mạnh.

Thấy Hoa khó khăn, Vy tỏ lòng mến thương và mong muốn giúp Hoa làm ăn. Tuy nhiên, là người không thích khoe mẽ, Vy chỉ cần đứng sau điều hành.

Những lời lẽ có cánh của nữ “Việt kiều” đã khiến nữ nhân viên vệ sinh xiêu lòng. Giấc mơ sang giàu gần ngay trước mắt khi Hoa từ chân đất thành Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt.

Công ty đặt trụ sở ngay 3 lô đất mặt tiền đường biển Nguyễn Tất Thành (TP.Đà Nẵng). Thế rồi, từ ngày thành Giám đốc, Hoa rủng rỉnh tiền xài khi đều đều được Vy tặng những khoản hậu hĩnh.

Công ty do Hoa đứng pháp nhân ăn nên làm ra khi ký kết hợp tác với nhiều đơn vị. Trong đó, phải kể đến siêu dự án trăm tỷ khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi).

Dự án này đang vướng khó khăn mặt tài chính thì ngay lập tức được bà "Việt kiều" rót vốn đầu tư bằng những hợp đồng chuyển nhượng "khủng".

Chủ đầu tư Vina Universal Paradise Sơn Tịnh cũng mừng ra mặt khi nhìn bảng chứng minh năng lực tài chính hùng hậu của công Cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt.

Không lâu sau, dự án tiếp tục chuyển nhượng cho 1 công ty khác ở TP.Đà Nẵng giúp Vy thu về 23 tỷ đồng tiền cọc. Tất cả dĩ nhiên do 1 tay Vy đạo diễn, còn Hoa đứng tên Giám đốc làm việc theo chỉ đạo để nhận về những phần quà hậu hĩnh.

Những toan tính của kẻ lừa đảo

Hào nhoáng là vậy nhưng thực chất tất cả chỉ là trò bịp của Vy. Cơ quan chức năng xác định, Vy là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp chứ không phải là Việt kiều giàu có gì.

Ngay từ đầu, thị đã lên kịch bản lừa đảo khi khoác lên mình vỏ bọc Việt kiều và sử dụng nhiều tên gọi khác nhau nhằm che giấu nhân thân, lai lịch của mình với mọi người.

Để bắt đầu mưu đồ làm ăn, Vy tiếp cận Hoa, một nhân viên vệ sinh bình thường, thiếu hiểu biết để dễ bề khống chế.

Sau khi nhờ Hoa đứng tên lập công ty, Vy vay tiền nộp vào tài khoản để chứng minh tài chính. Ngay khi có giấy chứng minh từ ngân hàng, Vy rút hết tiền trả lại. Sau đó thị tiếp tục lân la tìm dự án để lừa đảo.

Qua mối quan hệ, Vy biết dự án khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh đang triển khai chậm tiến độ nên UBND tỉnh Quảng Ngãi có chủ trương thu hồi dự án.

Vy tìm cách gặp gỡ người đại diện công ty Phim trường Vina và sử dụng các tài liệu giả về năng lực tài chính để đề nghị nhận chuyển nhượng dự án trên. Như kẻ chết đuối vớ được cọc, chủ dự án gật đầu đồng ý với Vy.

Ngay khi có một số giấy tờ thỏa thuận, Vy lại sử dụng hồ sơ đi lừa bán đất nền tại dự án cho một công ty khác tại TP.Đà Nẵng, chiếm đoạt tổng số tiền 23 tỷ đồng.

Có tiền rủng rỉnh, Vy thường xuyên vi vu du lịch, tiêu xài đúng phong cách Việt kiều sang chảng nhằm tìm kiếm thêm các mối béo bở khác. Nhưng rồi, sự việc vỡ lở, Vy bỏ trốn và cuối cùng bị bắt.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, vai trò của Hoa trong vụ việc này là tiếp tay để Vy lừa đảo.

Ban đầu, Hoa chưa nhận ra hành vi của Vy, nhưng về sau, Hoa biết rõ sự tình nhưng vẫn không có ý kiến phản bác, tố giác.

Nhâm Thân

Bài viết đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số Thứ 4 (193)