Bài 2: Ngân hàng lên tiếng cảnh báo khách hàng

Trước đó Tạp chí Đời sống và Pháp luật đã đăng tải bài viết phản ánh việc một nhóm nhà đầu tư bị mất hàng chục tỷ đồng do đầu tư vào một sàn giao dịch tiền ảo.

Đi sâu vào tìm hiểu PV phát hiện, để thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia, tập đoàn Tài chính đã có nhiều chiêu bài quảng cáo như trao thưởng xe ô tô cho một số thành viên, tổ chức các buổi đi tham quan nước ngoài… Cùng với đó nhiều nhà đầu tư vào tập đoàn Tài chính đa quốc gia cho biết, những người đứng ra lôi kéo khẳng định tập đoàn sẽ ra mắt nhiều tiện ích trong tương lai đặc biệt người đầu tư sẽ được nhận “hoa hồng” cao từ việc mua bán tiền ảo.

Được biết, những cơ sở của Tập đoàn Tài chính đa quốc gia còn vươn “vòi bạch tuộc" đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Sau khi Tạp chí Đời sống và Pháp Luật phản ánh  việc dấu hiệu “lừa đảo" của tập đoàn này một số nhà đầu tư trong TP Hồ Chí Minh đã liên hệ và gửi nhiều thông tin liên quan đến việc họ cũng là "nạn nhân" của tập đoàn Tài chính đa quốc gia.

Một số nhà đầu tư cho biết đã làm đơn tố cáo dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tập đoàn Tài chính đa quốc gia và một số cá nhân liên quan đến các cơ quan công an TP Hà Nội để làm rõ. 

Theo thông cáo chính thức từ phía ngân hàng Phương Đông: Thời gian qua, một số trang tin điện tử liên tục đăng tải thông tin về vụ việc “Đầu tư tiền ảo” và đã có nhiều cá nhân, khách hàng “sập bẫy” mất hàng chục tỷ đồng; trong đó đề cập đến nhiều cái tên khiến khách hàng dễ dàng gợi nhớ đến ngân hàng.

Việc này đã gây nhầm lẫn với thương hiệu của Ngân hàng TMCP Phương Đông. Ngân hàng TMCP Phương Đông KHẲNG ĐỊNH KHÔNG LIÊN QUAN đến bất kỳ tập đoàn Tài chính nào.

Việc cá nhân, tổ chức khác sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu được ngân hàng TMCP Phương Đông đăng ký bảo hộ mà chưa được ngân hàng chấp thuận là trái các quy định pháp luật. Để bảo vệ hình ảnh, thương hiệu và quyền lợi của ngân hàng, sẽ yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thanh tra làm rõ, thậm chí thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định, buộc các cá nhân, tổ chức vi phạm phải chấm dứt việc này. Trường hợp, các hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng, có thiệt hại và Khách hàng chính thống của ngân hàng, ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ thực hiện tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi lợi dụng hình ảnh, thương hiệu gây nhầm lẫn để lừa đảo, trục lợi.

Theo Điều 174 Bộ luật hình sự: Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng có thể bị phạt tù từ 06 tháng - 20 năm, hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".

 Tạp chí Đời sống và Pháp Luật sẽ tiếp tục thông tin.