Bài 1: Cần điều tra làm rõ nghi vấn Tập đoàn Tài chính chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư

Nhìn chung, các trường hợp đều có một kịch bản như sau, sau khi được kêu gọi đầu tư vào các sàn giao dịch này từ khoảng tháng 7/2019, thời gian đầu các nhà đầu tư được trả lãi đúng hạn. Một thời gian sau, tập đoàn này khóa tài khoản và không chi trả tiền hoa hồng như đã cam kết, cũng không hoàn trả lại số tiền gốc mà nhiều người đã đầu tư ban đầu. Đồng thời, khóa tài khoản giao dịch trên nhiều trang web mà trước đó những người này đã nạp tiền đầu tư trên hệ thống. 

Môt bạn đọc cho biết, cuối năm 2019, được một người tên là L.Đ.Q. (SN 1981) cùng vợ chồng Đ.V.Q. (SN 1983) và L.T.T.H. (SN 1982) tư vấn về đầu tư đồng tiền ảo với lợi nhuận rất hấp dẫn. Vì thiếu hiểu biết nên ngay trong chiều cùng ngày, bà và một số bạn bè đi vay mượn, gom góp được  500 triệu đồng để đầu tư.

Được biết, những người tham gia đều liên hệ với N. T. T. (SN 1986) là người phụ trách tài chính của công ty. Việc thực hiện giao dịch đều thực hiện dưới hình thức chuyển khoản qua số tài khoản 19035113620xxx tại Ngân hàng Techcombank, chủ tài khoản N.T.T.  Đồng thời việc rút hoa hồng, lợi nhuận đều do T. duyệt rồi gửi cho bộ phận kỹ thuật xử lý.

Trao đổi với chúng tôi bà Nguyễn Thị H cho biết thông qua một số người giới thiệu bà được vợ chồng Đ.V.Q. và L.T.T.H. kêu gọi bà đầu tư vào dự án đồng tiền ảo, tại buổi nói chuyện, vợ chồng Q. giới thiệu về tiền ảo với nhiều tiện ích như liên kết với các ngân hàng, dễ dàng rút tiền từ các cây ATM. Ngoài ra, sau khi được chia sẻ về các chính sách hoa hồng, lợi nhuận cao cùng các chương trình tặng thưởng hấp dẫn, lợi nhuận đều đặn nên các nhà đầu tư đã rót hàng chục tỷ đồng vào những dự án mà nhóm này vẽ ra. Được biết, số tiền của nhà đầu tư đều được chuyển vào tài khoản cho người đứng đầu.

Theo tìm hiểu của PV, người đứng đầu sàn tiền ảo là P. V. T. (SN 1983, sinh sống tại TP HCM). Để dụ dỗ các “con mồi" và tạo vỏ bọc T. đã nhiều lần bỏ tiền ra mua vé máy bay và lo ăn ở cho các nhà đầu tư tiềm năng đi dự chương trình nước ngoài.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn thì Tập đoàn tài chính dừng việc chi trả hoa hồng cho nhóm nhà đầu tư với lý do dịch bệnh Covid-19 nên không phát triển được thị trường và khuyên nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng đồng hành cùng, giới thiệu người tham gia. Đồng thời tài khoản trên trang chủ của những nhà đầu tư trên cũng bị khóa ID, không truy cập được nữa.

Không những thế Tập đoàn Tài chính tổ chức mở các lớp đào tạo ở các tỉnh, thành phía Bắc như: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bắc Ninh… 

Hiện tại, có rất nhiều người đang rơi vào tình trạng mang tiền thật đi mua tiền ảo, sau đó bị khóa tài khoản giao dịch và không thể lấy lại số tiền đã đầu tư. 

Những người tham gia đầu tư vào Tập đoàn Tài chính cho rằng đây là một hình thức dụ dỗ, lừa đảo có dấu hiệu của việc lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do đó, họ rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ những đối tượng lừa đảo để xử lý theo quy định của pháp luật. Và để cảnh tỉnh cho những ai ham lợi, để rồi tiền mất tật mang.

Được biết liên quan đến vụ việc trên phía ngân hàng đã có phản hồi chính thức tới các cơ quan báo chí, truyền thông. Tạp chí Đời Sống và Pháp Luật sẽ tiếp tục thông tin trong bài viết tiếp theo.