Hé lộ loạt kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, dẫn dụ nạn nhân tự nguyện chuyển tiền của những kẻ lừa đảo

7 ngày “thao túng tâm lý”

VietNamNet đưa tin, theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này đã khởi tố 50 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và làm nhiệm vụ TikTok. Tổ chức này đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, trong đó có nạn nhân mất đến 20 tỷ đồng.

Bằng tài khoản Facebook ảo, chúng tạo vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, lịch lãm, giàu có để tiếp cận "con mồi". Nạn nhân là những phụ nữ trung niên, đơn thân, cô đơn, khao khát tình cảm. Những đối tượng trong đường dây được đào tạo, hướng dẫn các kịch bản lừa đảo chi tiết. Kịch bản lừa đảo được chia thành 7 ngày, mỗi ngày đều có mục tiêu rõ ràng, đánh vào tâm lý nạn nhân.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh: VietNamNet

Theo lời khai của các đối tượng, kịch bản 7 ngày “thao túng tâm lý” diễn ra như sau:

Ngày 1-2: Bắt đầu bằng những tin nhắn làm quen, hỏi han đầy quan tâm, tạo thiện cảm.   

Ngày 3-4: Gửi ảnh cuộc sống sang chảnh, chia sẻ những lời đường mật, tâm sự về khát khao hạnh phúc gia đình.   

Ngày 5-6: Gợi ý đầu tư tiền điện tử với lợi nhuận "khủng", cam kết sinh lời nhanh chóng.   

Ngày 7: Khi "con mồi" đã cắn câu, chúng tiếp tục thao túng tâm lý để nạn nhân đầu tư với số tiền lớn hơn.  

Ban đầu, nạn nhân sẽ được hưởng chút lợi nhuận nhỏ để củng cố lòng tin. Nhưng khi đã "rót" số tiền lớn, ứng dụng giao dịch sẽ báo lỗi, yêu cầu nạn nhân nạp thêm phí.

Lúc này, "con mồi" đã hoàn toàn sập bẫy, hoảng loạn, vay mượn khắp nơi để nạp thêm tiền, cuối cùng mất trắng. Nhiều nạn nhân sau khi phát hiện bị lừa đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, suy sụp tinh thần.

Lừa đảo "Casino Bay Sands" quy mô lớn

Theo báo Công an TP.HCM, mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn với chiêu thức "Casino Bay Sands", do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu.  

Qua tiếp nhận và khẩn trương cho tiến hành điều tra ban đầu, Công an xác định tại thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia, các đối tượng người Trung Quốc thuê tầng 3 và 4, tòa 11, khu Kim Sa 4 để thành lập Công ty hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức sử dụng app “Tình yêu” gọi tắt là app “2.1”, đồng thời mua đường link “https://web.sandsking.top/#/” để dẫn đến trang Web có tên “Casino Bay Sands” phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ban đầu nhân viên mới vào làm việc sẽ được bố trí vào tổ gọi là Sale, được cấp một mã số và hàng ngày phải sử dụng các tài khoản Facebook ảo do công ty cung cấp để lên mạng xã hội tìm kiếm, làm quen từ 02 khách hàng (nạn nhân) trở lên, nếu không thực hiện đủ chỉ tiêu hoặc không lừa được khách nào sẽ bị phạt tiền mỗi chỉ tiêu thiếu là 20 USD, đồng thời sẽ bị tổ trưởng và quản lý đánh đập, chích điện, tăng ca và chỉ được hưởng lương 400USD.

Tang vật thu giữ từ các đối tượng. Ảnh: Công an TP.HCM

Trong những cuộc trò chuyện, nhắn tin tâm sự với khách hàng, nhân viên sẽ giới thiệu tạo vỏ bọc bản thân làm cho các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn, chuyên thiết kế Website, bảo trì các dự án kinh doanh Casino hoặc trang sổ xố trực tuyến trong và ngoài nước để tạo lòng tin. Song song đó, nhân viên sẽ khai thác thông tin về tài sản của khách hàng để chuyển đến Tổ trưởng của nhóm Sale.

Trong giai đoạn này, khách hàng sẽ được nhân viên dẫn dụ với những lý do giả dối rằng phải đi công tác ở Singapore hoặc Hàn Quốc nên gửi đường link nhờ khách hàng giúp tham gia chơi cá cược hoặc xổ số... Khi khách hàng đồng ý tham gia đặt cược giúp, các nhân viên sẽ tạo giả các bill nhận tiền để cho khách hàng thấy việc dễ dàng thắng cược.

Sau đó, nhân viên cho biết thông tin rằng: “trong ngày, hệ thống trên app “Casino Bay Sands”, gọi là 2.1 sẽ bị lỗi 3 lần, mỗi lần 05 phút, nếu đặt cược vào thời điểm đó thì chắc ăn sẽ thắng được nhiều tiền”, với mục đích dẫn dụ khách vào bẫy nhưng thực chất lỗi này do nhân viên Hậu Đài của công ty làm.

Mỗi giao dịch lừa đảo chiếm đoạt được tiền của khách hàng, tổ Hậu đài sẽ chụp các ảnh bill chuyển khoản gửi trên nhóm Tổng (có mã số nhân viên Sale) để tất cả các nhân viên các tầng đều biết. Với thủ đoạn tinh vi này, đường dây lừa đảo "Casino Bay Sands" đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước.