Giám đốc công ty đa cấp lừa đảo chiếm đoạt 700 tỉ đồng bị bắt

Chiêu trò chủ yếu của công ty đa cấp Thăng Long là lôi kéo, lừa đảo hàng vạn người tham gia kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng để chiếm đoạt khoảng 700 tỷ đồng.

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 31/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Tuân, Giám đốc Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long, cùng 2 phó giám đốc công ty này là Lê Văn Quang và Vũ Đình Hùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, bà Hoàng Hải Yến, kế toán trưởng, cũng bị khởi tố về tội danh trên nhưng được tại ngoại để phục vụ điều tra.

Báo An ninh Thủ đô thông tin, Công ty TNHH Thăng Long được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 26/12/2014 và có trụ sở chính tại khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty này từng có hơn 20 đại lý trên toàn quốc với hàng chục vạn người tham gia vào mạng lưới.

Theo cơ quan chức năng, Công ty TNHH Thăng Long đã thu hút hàng vạn người tham gia vào mạng lưới đa cấp, từ đó thu được khoảng 700 tỷ đồng, đến nay không có khả năng trả lại.

Trước đó, tháng 8/2016, Công ty Thăng Long đã bị Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương phạt 460 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp như không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; duy trì nhiều hơn một hợp đồng bán hàng đa cấp đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp; không thực hiện nghĩa vụ thông báo đến Sở Công Thương nơi tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo theo quy định của pháp luật…

Kể từ ngày 5/9/2016, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công thương đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thăng Long trên phạm vi toàn quốc và yêu cầu Công ty này phải có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Báo Thanh niên cho biết thêm, điều tra xác minh các sai phạm ở công ty này, cơ quan chức năng còn phát hiện Công ty TNHH Thăng Long đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về tính chất, công dụng của hàng hóa và về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng để dụ dỗ người khác tham gia nộp tiền vào hệ thống; cung cấp sai lệch gây nhầm lẫn về tính chất và công dụng của các sản phẩm như: Nutrion 1, Nutrion 2, Nutrion 3, thực phẩm chức năng giải rượu MV, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thymozin, thực phẩm chức năng Thymo Plus…

Vụ án đang được Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng.

(Tổng hợp)