Đường dây lớn mua nợ, kiếm hơn trăm tỷ đồng bằng kiểu đòi nợ khủng bố hoạt động ra sao?

Theo báo Dân Trí, ngày 21/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành phố, triệt phá một nhóm đối tượng lợi dụng danh nghĩa công ty đầu tư để khủng bố tinh thần con nợ, cưỡng đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Theo Thượng tá Ngô Gia Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, các đối tượng đã lập ra Công ty cổ phần đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (VFIN) và Công ty TNHH kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (VIF), đều có trụ sở tại TP.HCM, để mua nợ từ những đơn vị tài chính.

Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang gần 60 nhân viên Công ty VFIN (chi nhánh Chư Sê) đang đòi nợ bằng thủ đoạn khủng bố tinh thần người nợ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau đó, hàng trăm nhân viên trong công ty thường xuyên gọi điện, nhắn tin đòi nợ, với tính chất khủng bố tinh thần người vay và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... qua điện thoại, mạng xã hội.

Trích xuất dữ liệu ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận có hơn 932.000 lượt người vay nợ trong hệ thống trên. Hình thức hoạt động đòi nợ của các công ty này đã vi phạm pháp luật, gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự.

Để thu hồi nợ, các đối tượng đã sử dụng sim rác, sim đăng ký thuê bao không chính chủ gọi điện, nhắn tin, cắt ghép hình ảnh nạn nhân nhằm khủng bố tinh thần hoặc bôi nhọ, gây áp lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, buộc "con nợ", gia đình, bạn bè nạn nhân phải trả tiền.

Nguyễn Tiến Thành (SN 1998, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) là tổ trưởng, kiêm nhân viên chăm sóc khách hàng của Chi nhánh Công ty VIF tại Đà Nẵng. Thành đã dùng sim rác liên tục gọi điện, nhắn tin đe doạ, gây sức ép với anh L.A.C. (SN 1984, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và người thân để cưỡng đoạt số tiền 55 triệu đồng.

Tương tự, chị N.T.H.V. (SN 1999, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) bị đối tượng Đỗ Trần Xuân Thảo (SN 2000, trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), là nhân viên chăm sóc khách hàng Chi nhánh VIF Bình Định gọi điện đe doạ đăng thông tin cá nhân “Tìm đối tượng nợ tiền không trả” lên các trang mạng xã hội. Sau một thời gian gọi điện, nhắn tin hù doạ, khủng bố tinh thần, Thảo đã cưỡng đoạt của chị V. 5,5 triệu đồng.

Tổ chức tội phạm này đặt ra chỉ tiêu cho từng nhân viên phải đòi nợ, thu hồi nợ tối thiểu là 15 triệu đồng/tháng. Nếu nhân viên đòi nợ vượt mức sẽ được hưởng hoa hồng, 2 tháng liên tiếp không đạt chỉ tiêu thì bị đuổi việc. Để đối phó với cơ quan chức năng, Bình và Việt đã đề ra nội quy, quy trình hoạt động thu hồi nợ của công ty như: không có lời nói, tin nhắn đe doạ, không gửi hình ảnh và các hành vi khác uy hiếp ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của khách hàng… nhưng trên thực tế đây chỉ là tạo “vỏ bọc” khi bị phát hiện, chúng đổ lỗi cho nhân viên vi phạm nội quy, quy định của công ty nhằm trốn tội, báo Công an nhân dân đưa tin.

Được biết, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bình (37 tuổi, trú quận 12, TP.HCM) và Hoàng Quốc Việt (42 tuổi, trú tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM) cùng nhiều đồng phạm để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Từ phải qua trái: Các đối tượng Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Bình và Lê Văn Vũ (nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty VFIN chi nhánh TP Thủ Đức). Ảnh: Tiền Phong

Từ tháng 12/2021 đến nay, 2 công ty trên đã chi số tiền hơn 110 tỷ đồng thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Với các thủ đoạn cưỡng đoạt chúng đã thu hồi số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai thông báo, những ai là bị hại trong các vụ đòi nợ với thủ đoạn như trên cần báo ngay cho Phòng CSHS Công an tỉnh qua số điện thoại: 0694329148 để được hướng dẫn giải quyết.