Diễn viên Trương Ngọc Ánh qua mặt, chiếm đoạt tiền của công ty và bạn bè tinh vi thế nào?

Theo VTC News, ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Trương Ngọc Ánh - khi giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP.HCM) bị cáo buộc có hành vi gian dối trong việc huy động và sử dụng vốn đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007, do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.  Đến năm 2020, Công ty Đất Rồng được cập nhật thay đổi đăng ký kinh doanh, theo đó ông Đặng Minh Đức (SN 1984) trở thành người đại diện theo pháp luật, với địa chỉ đăng ký thuế tại số 1 đường Đặng Văn Sâm, phường Đức Nhuận.

Trước đây, Công ty Đất Rồng đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là mua bán, kinh doanh bất động sản và quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, người sử dụng hoặc đi thuê. Tuy nhiên, những năm gần đây, doanh nghiệp này chuyển hướng sang lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

Thông tin trên VietNamNet, theo kết quả điều tra của Công an TP.HCM, hành vi vi phạm pháp luật của Trương Ngọc Ánh được xác định đã xảy ra từ nhiều năm trước, trong thời gian cô giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Đất Rồng.

Khi đó, Trương Ngọc Ánh được cho là đã kêu gọi doanh nhân P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn 9,1 triệu USD (tương đương khoảng 149 tỷ đồng) để cùng triển khai hai dự án bất động sản tại trung tâm TPHCM.

Trước mắt, Cơ quan CSĐT đang tập trung làm rõ hành vi gian dối của Trương Ngọc Ánh trong dự án tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ). Ở dự án này, tin tưởng lời kêu gọi của Ánh, doanh nhân M. đã chuyển 4,49 triệu USD (tương đương khoảng 72 tỷ đồng) để góp vốn đầu tư.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án toà nhà Indochine phải do pháp nhân Công ty Đất Rồng đứng tên chủ sở hữu và giá trị 12.917,7 lượng vàng.

Qua điều tra, từ giai đoạn ban đầu, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (SN 1964, ngụ phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án và giá trị giao dịch chỉ 7.917,3 lượng vàng.

Khi đó, Trương Ngọc Ánh đã thanh toán chưa đến 50% giá trị, tức chỉ thanh toán 3.000 lượng vàng. Nhưng khi hạch toán sổ sách Công ty Đất Rồng thì thể hiện đã chi 4.458 lượng vàng.

Cơ quan điều tra đủ cơ sở xác định, Trương Ngọc Ánh và một số người có liên quan đã có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Ngoài ra, qua điều tra cũng làm rõ, tháng 12/2007, UBND TPHCM có quyết định thu hồi phần đất dự án để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đã bồi thường cho 4 hộ dân số tiền hơn 26,1 tỷ đồng. Số tiền này, các hộ dân bàn giao lại cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Nhưng Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn hơn 10 tỷ đồng Ánh sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Công an cũng làm rõ thêm, giai đoạn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Đất Rồng, Trương Ngọc Ánh đã tự ý rút tiền từ tài khoản công ty để sử dụng vào việc cá nhân. Sau đó, Ánh chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Được biết, những cổ đông góp vốn vào Công ty Đất Rồng và đầu tư vào một số dự án trong thời gian Trương Ngọc Ánh làm đại diện pháp luật công ty, đều là bạn bè của diễn viên, người mẫu này.