Danh tính người điều hành 326 công ty “ma” để mua bán 16.700 tờ hóa đơn
(DS&PL) -
Công an TP.HCM vừa khởi tố Lê Văn Hiền và 11 người khác để điều tra về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 30/4, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền (42 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) và 11 người khác để điều tra về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM về tổng tấn công các loại tội phạm, tập trung vào án kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Phòng PC03 đã khẩn trương rà soát các địa bàn trọng điểm.
Lê Văn Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: PLO.
Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Công ty Thái Hưng (số 327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM) có nhiều dấu hiệu sai phạm. Cụ thể, công ty này xuất hóa đơn có doanh thu bán ra rất lớn nhưng kê khai thuế GTGT không đúng, có dấu hiệu che giấu doanh thu thực tế.
Tiếp tục rà soát hóa đơn của các công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều bất thường về việc kê khai, sử dụng hóa đơn.
Nghi vấn các công ty này có thể thuộc cùng một hệ sinh thái, do một băng nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh.
Quá trình đấu tranh chuyên án, được sự chỉ đạo kịp thời của Ban giám đốc Công an TP, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm rõ toàn bộ băng nhóm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ chuyên nghiệp, gồm 12 người do Lê Văn Hiền cầm đầu.
Khi khám xét nơi ở của các bị can, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn giá trị gia tăng điện tử; 2 đầu ghi CPU, 1 laptop và nhiều tài liệu liên quan.
Các bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: PLO.
Qua đấu tranh đã làm rõ trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đồng phạm đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty "ma" để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 356 tỷ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng, theo báo Tuổi trẻ.
Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty "ma" và sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.
