Cục Thuế TP.HCM công bố 12 công ty "ma" bán hóa đơn GTGT trái phép

Ngày 30/8, Cục Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách và đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc tiến hành rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với 12 doanh nghiệp trên địa bàn quận 12.

Trước đó, vào ngày 12/10/2023, Cục Thuế TP.HCM đã nhận được Công văn 5796/CQCSĐT- CSKT của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận 12 về việc rà soát xử lý các công ty sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Thông báo của Cục Thuế TP.HCM.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã khởi tố điều tra hình sự vụ án Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước, phát hiện ngày 28/07/2022 tại phường An Phú Đông (quận 12), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 191 ngày 16/5/2023.

Kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã xác định 12 công ty là doanh nghiệp "ma" được thành lập để bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Danh sách bao gồm: Công ty TNHH Thiết bị Y tế Ngọc Minh Tâm; Công ty TNHH TM DV Tổng hợp Thủy Linh; Công ty TNHH DV May mặc Thời trang KALIFA; Công ty TNHH DV Ăn uống Khanh BBQ; Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Hoàng Cung; Công TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Bảo Bảo; Công ty TNHH TMDV LUCI; Công ty TNHH TM DV Công Danh; Công TNHH TMDV và May mặc Huê Phong Lan; Công ty TNHH Quảng cáo truyền thông sự kiện Lâm Sơn; Công ty TNHH Máy móc Thiết bị Y tế Phú Tâm; Công ty TNHHH MTV Hoàng Tùng Lâm.

Danh sách 12 công ty "ma" theo kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 12.

Liên quan đến kết luận của Cơ quan CSĐT, Cục Thuế Tp.HCM đã giao các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế tiến hành rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT nhận từ 12 doanh nghiệp "ma" theo kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 12.

Theo đó, trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm, Cục Thuế TP.HCM đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc chuyển kết quả rà soát cho Cơ quan CSĐT có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Trong trường hợp không có dấu hiệu tội phạm, các đơn vị thuộc Cục Thuế sẽ tiến hành xử phạt và truy thu thuế theo quy định.

Ngoài ra, Cục Thuế TP.HCM cũng giao Chi cục Thuế khu vực quận 12 – huyện Hóc Môn, cơ quan quản lý thuế của 12 doanh nghiệp được nêu tên, phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an quận 12 để trao đổi thông tin về doanh nghiệp/cá nhân nhận hóa đơn "ma" và thực hiện cập nhật thông báo chi tiết hóa đơn GTGT bán ra vào hệ thống quản lý rủi ro về hóa đơn, hệ thống chương trình xác minh hóa đơn.

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế cũng được Cục Thuế TP.HCM giao công khai danh sách 12 doanh nghiệp "ma" theo kết luận lên trên trang thông tin ngành thuế.

Khi có kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý, ngoài việc gửi đến Cơ quan CSĐT Công an quận 12, các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục cũng đồng thời gửi về Cục Thuế TP.HCM, thông qua Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 – Tổ báo cáo về hóa đơn để cơ quan theo dõi, tổng hợp báo cáo.