Bắt gần 40 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

Theo TTXVN, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bắc Giang, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá, bắt giữ gần 40 đối tượng có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng nghìn người dân, gây thiệt hại trên 30 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện một nhóm đối tượng có  hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Xác định đây là nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, lừa đảo hết sức tinh vi, chiếm đoạt tài sản người dân, Công an tỉnh Bắc Giang nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh; huy động tối đa lực lượng, phương tiện và mọi biện pháp đấu tranh hiệu quả cao nhất, nhằm bắt gọn các đối tượng này.

Đại tá Nguyễn Hữu Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, do các đối tượng trong vụ án này đông, tuổi còn trẻ, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội nên Ban chuyên án đã phải tính toán rất kỹ lưỡng các biện pháp để đấu tranh, bắt giữ. Đến khoảng 7h ngày 4/8, Ban chuyên án đã quyết định triệt phá nhóm đối tượng.

Theo đó, Ban chuyên án chia 9 mũi công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Bắc Giang, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh Bắc Giang đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ của một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội), phát hiện, kiểm soát 37 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ vật chứng vụ án. Ảnh: VietNamNet

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 28 bộ máy vi tính, 31 thiết bị phát sóng Internet, 43 điện thoại di động các loại, 18 thẻ ngân hàng, 61 thẻ sim điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Bước đầu xác định Trần Văn Mạnh (SN 2002, ở An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) là đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các đối tượng có vai trò giúp sức tích cực như: Trần Văn Sỹ (Sn 2002), Trần Long Vũ (SN 2002), Trần Văn Đạt (SN 1998), Nguyễn Bá Tuấn (SN 2004), đều ở An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội.

Các đối tượng còn lại được các đối tượng trên tuyển vào làm nhân viên, nuôi ăn, ở, trả lương hàng tháng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ việc, VietNamNet dẫn lời Thượng tá Trần Huy Việt - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, các đối tượng trong vụ án này đã dùng thủ đoạn thu mua các tài khoản Facebook ảo rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng Internet để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác trên Facebook.

Bên cạnh đó, các đối tượng tập trung gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền; giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày.

Để tạo niềm tin của người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đã đóng nhiều vai, khi là nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, khi là nhân viên thẩm định hồ sơ… để tư vấn, lập hồ sơ cho vay tiền; sau đó, yêu cầu người dân cần vay tiền phải chuyển các khoản tiền như: Phí giải ngân, phí bảo hiểm cho khoản vay… tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định.

Để có thể chiếm đoạt được nhiều tiền, nhiều lần, các đối tượng đã có kịch bản sẵn để bị hại chuyển tiền nhiều lần, số lượng lớn rồi chiếm đoạt, sau đó chặn liên lạc với bị hại.

Kịch bản của các đối tượng này là yêu cầu người bị hại nộp phí bảo hiểm khoản vay là 950.000 đồng, sau đó tạo ra nhiều kịch bản khác nhau như: Nội dung chuyển sai, khoản tiền có nợ xấu nên đã yêu cầu người vay phải chuyển nhiều lần, có nhiều trường hợp chuyển nhiều lần lên tới trên 200 triệu đồng.

Tổ công tác lập biên bản kiểm tra, phát hiện và thu giữ vật chứng. Ảnh: Báo Bắc Giang

Với thủ đoạn lừa đảo như trên, bước đầu, lực lượng phá án xác định nhóm đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền trên 30 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên địa bàn toàn quốc.

Được biết, nhằm chiếm đoạt trót lọt số tiền đã lừa đảo được và phòng tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt được, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với nhau.

Các đối tượng cầm đầu, có vai trò giúp sức tích cực đã thuê căn hộ chung cư cao cấp để ở, mua máy móc, phương tiện phục vụ hành vi phạm tội, tuyển nhân viên để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đáng chú ý, trong vụ án này, các đối tượng trong vụ án ở độ tuổi trẻ, đa phần dưới 25 tuổi, thậm chí, có một số trường hợp ở độ tuổi vị thành niên. Họ bị lôi kéo tham gia tụ tập và tham gia vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cá biệt, có học sinh đang nghỉ hè cũng bị lôi kéo.

XEM THÊM: Khởi tố kẻ giết người phụ nữ bán cá vì ghen tuông

Theo Thiếu tá Chu Văn Hiệu - Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang, qua xác minh, nhiều đối tượng trong vụ án này có hoàn cảnh gia đình bố mẹ bỏ nhau, không hòa thuận, bố mẹ mất và nhiều gia đình không quan tâm đến con cái.

Công an TP.Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ 31 đối tượng và đang tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đấu tranh mở rộng chuyên án, theo thông tin trên VietNamNet.

Đinh Kim (T/h)